Securities code: 301182 securities abbreviation: Kaiwang technology Anúncio No.: 2022014
Henan Kaiwang Electronic Technology Co., Ltd.
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 14ª reunião do segundo conselho de administração da Henan Kaiwang Electronic Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 11 de abril de 2022 na sala de conferências do quarto andar do edifício de ciência e tecnologia da empresa por meio de comunicação e local. A notificação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio, telefone e outros meios em 31 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Haigang, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa preparou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 conforme necessário. Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa analisou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 apresentado pelo gerente geral da empresa. Acredita-se que, em 2021, a gestão da empresa concluiu o trabalho estabelecido de acordo com os requisitos do conselho de administração e ideias de negócios, e efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3. A proposta de renovação da instituição de auditoria externa da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhongqin Wanxin (sociedade geral especial) como auditor externo da empresa em 2022 por um período de um ano, e solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse a administração da empresa a negociar com Contadores Públicos Certificados Zhongqin Wanxin (sociedade geral especial) para determinar taxas de auditoria relevantes de acordo com os requisitos específicos de auditoria e escopo de auditoria da empresa e suas subsidiárias.
Os diretores independentes aprovaram os assuntos acima com antecedência e expressaram opiniões independentes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta de relatório anual de auditoria de 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, a instituição de auditoria da empresa Zhongqin Wanxin Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de auditoria padrão não qualificado da Henan Kaiwang Electronic Technology Co., Ltd. (Qinxin Shenzi [2022] No. 0895). Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
5. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia
O Conselho de Administração delibera e aprova o relatório sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021, considerando que o relatório final reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa analisou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e emitiu os seguintes pareceres de revisão:
Fica acordado que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Baseado no valor total na data de registro de capital próprio quando a empresa implementa o plano de distribuição de lucros
Tomando como base o capital social, dividendos em dinheiro de RMB 3 (incluindo impostos) são distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações, que é temporariamente a partir de 2021
Com base no capital social total de 95821700 ações em 31 de dezembro de 2013, um total de 28746510 yuans de dividendos em dinheiro foram distribuídos sem ações bônus ou aumento de capital.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
A empresa concluiu a preparação do relatório anual para 2021 em estrita conformidade com as disposições da lei de valores mobiliários e as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com sua própria situação real. O relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa o funcionamento real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração delibera e aprova a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021, acreditando que o relatório de autoavaliação do controle interno reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do controle interno da empresa. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021. A empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras disposições e requisitos relevantes, e não houve depósito e uso ilegal dos fundos levantados, Também não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. O patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) emitiu o parecer de verificação e Zhongqin Wanxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco crédito integral em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de administração deliberau e aprovou a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando crédito integral dos bancos em 2022, concordou que a empresa e suas subsidiárias holding solicitaram linhas de crédito abrangentes (incluindo linhas de crédito abrangentes aplicadas, mas ainda não expiradas) de no máximo RMB 1,5 bilhão (incluindo RMB 1,5 bilhão) de bancos e outras instituições financeiras, e autorizou o presidente da empresa a determinar bancos específicos e condições de crédito e assinar documentos de crédito. O prazo de validade desta autorização é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. A proposta sobre o valor esperado da garantia da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada
A fim de garantir a conclusão bem sucedida do esquema abrangente de financiamento de crédito, a empresa planeja fornecer uma linha de garantia de no máximo 300 milhões de RMB (incluindo 300 milhões de RMB) para o crédito integral das empresas em todos os níveis incluídos nas demonstrações consolidadas em 2022. Chen Haigang, presidente e gerente geral, está autorizado a passar por procedimentos relevantes em nome da empresa dentro do limite de garantia acima mencionado e assinar documentos legais relevantes. Dentro do limite de garantia acima, a empresa não realizará um conselho de administração e assembleia de acionistas separados para cada garantia. O prazo de validade desta garantia é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. A proposta de a empresa e suas subsidiárias utilizarem alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada
Na condição de garantir que o funcionamento normal da empresa não seja afectado, utilizar os seus fundos próprios de, no máximo, 100 milhões de RMB (incluindo 100 milhões de RMB) para a gestão de caixa para adquirir produtos financeiros com elevada segurança, boa liquidez, baixo risco e um prazo de produto financeiro único não superior a 12 meses. Dentro do limite e termo acima, pode ser usado circularmente. Ao mesmo tempo, o Sr. Chen Haigang, presidente e gerente geral da empresa, está autorizado a assinar documentos de contrato relevantes dentro do limite acima, e o departamento financeiro da empresa é responsável por organizar a implementação. O prazo de validade do limite de utilização e autorização de fundos próprios para gestão financeira será válido no prazo de 12 meses a contar da data em que esta proposta for deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. O patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) emitiu pareceres de verificação sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes, e a instituição de recomendação Central China Securities Co.Ltd(601375) emitiu pareceres especiais de verificação. Os diretores relacionados Chen Haigang e Liu Zhongyi evitaram votar.
15. A proposta de desenvolvimento de negócios de bill pool foi deliberada e adotada
O conselho de administração deliberau e aprovou a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de bill pool, e concordou em realizar negócios de bill pool com bancos com saldo de bill spot não superior a 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans), que podem ser usados para vários negócios de liquidação, tais como emissão de cartas de crédito e contas de aceitação bancária pela empresa e suas subsidiárias. Esta autorização é válida a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade
Da data à data da Assembleia Geral Anual de 2022. Dentro do período de validade, a cota de pool de contas acima pode ser usada circularmente.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022.
A remuneração e a avaliação de incentivos relevantes dos gerentes seniores da empresa em 2021 são realizadas em estrita conformidade com os regulamentos relevantes e formuladas em combinação com as condições reais de operação da empresa. A remuneração divulgada é verdadeira e seus procedimentos de distribuição estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. Ao mesmo tempo, considerando o funcionamento real da empresa, o nível salarial da indústria e região, a contribuição para o emprego e outros fatores, a empresa formulou o plano salarial para gerentes seniores em 2022.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores Chen Haigang e Liu Zhongyi retiraram-se da votação.
17. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração da Companhia concordou em realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, na sala de conferências da Companhia, no dia 6 de maio de 2022, que adota a combinação de votação in loco e votação on-line para considerar as propostas que precisam ser consideradas pela assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos jornais designados e em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Henan Kaiwang Electronic Technology Co., Ltd
12 de Abril de 2022
