Código dos títulos: Dareway Software Co.Ltd(688579) abreviatura dos títulos: Dareway Software Co.Ltd(688579) Anúncio n.o: 2022009 Dareway Software Co.Ltd(688579)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Dareway Software Co.Ltd(688579) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi enviada manualmente a todos os supervisores da empresa em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada por votação no local em 12 de abril de 2022.
A reunião foi convocada e presidida por Wang Xinjun, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores acredita que, em 2021, o Conselho de Supervisores da empresa cumpriu com seriedade as suas funções, supervisionou e inspecionou os procedimentos decisórios, o funcionamento jurídico, o estatuto financeiro e a gestão interna da empresa, e desempenhou um papel importante na salvaguarda dos interesses da empresa, dos legítimos direitos e interesses dos acionistas e na melhoria da estrutura de governança corporativa. O conselho de supervisores aprovou por unanimidade a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes reflete verdadeiramente o status financeiro e o funcionamento geral da empresa em 2021. O conselho de supervisores aprovou por unanimidade a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022
O Conselho de Supervisores acredita que o relatório do orçamento financeiro para 2022 elaborado pela empresa se baseia na análise cuidadosa e resumo da execução efetiva do orçamento global para 2021, através de análise completa do mercado, combinada com as necessidades reais da empresa, com base no princípio do positivo e prudente, e tendo plenamente em conta as mudanças ocorridas no exercício orçamental. O conselho de supervisores aprovou por unanimidade a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório anual e resumo de 2021
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e demais regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021 e resumo do relatório anual de Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente vários fatores, como rentabilidade da empresa, status de fluxo de caixa e demanda de capital, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários, o que está alinhado com o status operacional da empresa e conducente ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. O conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021 plano anual de distribuição de lucros (Anúncio nº: 2022010) divulgado.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade
O conselho de supervisores acredita que a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem boa capacidade profissional e capacidade de proteção aos investidores, e pode executar suas funções de auditoria de acordo com os padrões profissionais dos contadores públicos certificados chineses. Desde que atua como instituição de auditoria da empresa, a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem sido diligente e conscienciosa, aderiu à auditoria independente com uma atitude justa e objetiva e concluiu seriamente todo o trabalho de auditoria da empresa. O conselho de supervisores concordou em renomear os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Dareway Software Co.Ltd(688579) sobre a renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio nº: 2022011).
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
O conselho de supervisores acredita que o plano de remuneração dos supervisores em 2022 formulado pela empresa cumpre as leis e regulamentos relevantes e os regulamentos da empresa, considera de forma abrangente a situação real e os resultados operacionais da empresa, é propício para melhorar continuamente o senso de responsabilidade dos supervisores, executar diligentemente as obrigações dos supervisores e é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. O conselho de supervisores aprovou por unanimidade a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022
O conselho de supervisores acredita que o plano de remuneração dos gerentes seniores em 2022 formulado pela empresa cumpre as leis e regulamentos relevantes e os regulamentos da empresa, leva em conta a situação real, os resultados operacionais e o nível de remuneração da empresa no mesmo setor, e é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos gerentes seniores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa. O conselho de supervisores aprovou por unanimidade a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que a empresa melhorou continuamente seu sistema de controle interno, e o sistema de controle interno é completo e eficaz.
De acordo com o padrão de identificação de defeitos de controle interno da empresa, a empresa não tem defeitos maiores ou importantes no controle interno, e a empresa manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores aprovou por unanimidade a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Dareway Software Co.Ltd(688579) Relatório anual de avaliação do controlo interno 2021.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de supervisores considerou que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estavam de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e os fundos levantados foram armazenados e utilizados em uma conta especial, Cumprir atempadamente a obrigação de divulgação de informações, não havendo caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejuízo dos interesses dos accionistas, e não havendo caso de utilização ilegal dos fundos angariados. O conselho de supervisores aprovou por unanimidade a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021 (Anúncio nº: 2022012).
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
O Conselho de Supervisores considera que a alteração da política contabilística constitui uma alteração razoável em conformidade com os requisitos das normas contabilísticas e outros documentos revistos e emitidos pelo Ministério das Finanças, em conformidade com as regulamentações pertinentes, e concorda com a alteração da política contabilística.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Dareway Software Co.Ltd(688579) sobre alterações nas políticas contábeis (Anúncio nº: 2022013). É por este meio anunciado.
Dareway Software Co.Ltd(688579) Conselho de Supervisores 13 de Abril de 2022
