Código dos títulos: Dareway Software Co.Ltd(688579) abreviatura dos títulos: Dareway Software Co.Ltd(688579) Anúncio n.o: 2022014 Dareway Software Co.Ltd(688579)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 6 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Maio 6, 2022
Local de encontro: Sala de conferência C, bloco 1579, estrada de Wenbo, distrito de Zhangqiu, cidade de Jinan, província de Shandong
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de maio de 2022
A 6 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
As disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre a autorregulação do financiamento de ações e do refinanciamento de valores mobiliários de empresas cotadas, tais como as diretrizes de autorregulação nº 1 para investidores envolvidos no financiamento de ações e no refinanciamento de valores mobiliários, devem ser implementadas de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Xangai. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 √
5 proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
7 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
8 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
9 proposta de remuneração dos diretores em 2022 √
10 proposta sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 19ª reunião do terceiro conselho de administração e na 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Para detalhes, consulte o site da empresa do China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 13 de abril de 2022 Anúncios relevantes divulgados. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 7, 8, 9, 104. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Dareway Software Co.Ltd(688579) Dareway Software Co.Ltd(688579) 2022 / 4 / 28
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa (III) advogados empregados pela empresa (IV) outro pessoal v. métodos de registro de reuniões
O acionista pode comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas ou confiar uma procuração por escrito para participar e votar na assembleia geral, sem necessidade de ser acionista da sociedade; Ver anexo I para a procuração. Os documentos de inscrição necessários para a participação são os seguintes:
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade válido, o original do cartão de conta de ações (se houver) e outros certificados de participação;
Se for confiada a presença do agente: o cartão original da conta de estoque do responsável principal (se houver) e a cópia do cartão de identificação, a procuração original e o cartão de identificação válido original do administrador devem ser apresentados.
2. Se o representante legal/sócio executivo do acionista da pessoa coletiva estiver presente pessoalmente: o original de seu cartão de identificação válido, a licença comercial do acionista da pessoa coletiva (cópia com selo oficial), o original do cartão de conta de ações (se houver) e outros certificados de participação;
O agente autorizado do acionista da pessoa coletiva a participar: o original do cartão de identificação válido do agente, a licença comercial do acionista da pessoa coletiva (cópia e afixada com o selo oficial), a procuração (assinada e afixada com o selo oficial pelo representante legal/sócio executivo), o original do cartão de conta de ações (se houver) e outros certificados de participação;
3. Caso os investidores de negociação de margem compareçam à reunião in loco, devem ser titulares do certificado de conta de valores mobiliários emitido pela sociedade de valores mobiliários relacionado à negociação de margem e da procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for um indivíduo, deverá também possuir o original do seu próprio cartão de identificação válido; Se o investidor for uma instituição, deverá possuir também a licença comercial da unidade (cópia e selo oficial), o original do cartão de identificação válido dos participantes e o original da procuração.
4. Os accionistas ou os seus agentes podem registar-se por carta ou fax (são necessárias cópias dos certificados relevantes). A hora de chegada de cartas e faxes não deve ser posterior às 16:00 horas do dia 5 de maio de 2022, sujeito à hora de chegada da empresa. A carta e o fax devem indicar a pessoa de contacto e o número de telefone dos accionistas e a menção “assembleia geral de accionistas”, e a inscrição será considerada bem sucedida após confirmação com o número de telefone da sociedade. Os accionistas inscritos por carta ou fax devem trazer os certificados acima mencionados aquando da reunião no local. A empresa não aceita registro telefônico.
5. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-16:00 em 5 de maio de 2022
6. lugar de registro: Escritório do conselho de administração, bloco C, No. 1579, Wenbo Road, Zhangqiu District, Jinan City, província de Shandong
7. Precauções
Para cooperar com os atuais arranjos de prevenção e controle da pneumonia causada por novo coronavírus, a empresa recomenda que acionistas e representantes de acionistas participem da assembleia geral por meio de votação on-line. 6,Outros assuntos
1. A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia e os acionistas presentes ou seus agentes arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Os acionistas que participarem da reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever, e por favor traga os certificados relevantes. 3. Informações de contacto dos assuntos da conferência:
Contacto: Zhang linge
Tel.: 053158213327
Fax: 053158215555
Código Postal: 250200
Endereço de contato: No. 1579, estrada de Wenbo, distrito de Zhangqiu, cidade de Jinan, província de Shandong
É por este meio anunciado.
Dareway Software Co.Ltd(688579) conselho de administração 13 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Dareway Software Co.Ltd(688579) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 6 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 3 proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 4 proposta sobre o relatório financeiro final em 2021 5 proposta sobre o relatório de orçamento financeiro em 2022
6 proposta de relatório anual e resumo de 2021
7 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021
8. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
9. Proposta de remuneração dos Diretores em 2022
10 proposta sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de fazer uma declaração de acordo com sua própria vontade.
