Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) Anúncio n.o: 2022019 Apt Medical Inc(688617)
Anúncio das resoluções da 17ª reunião do primeiro conselho de administração
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Apt Medical Inc(688617) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do primeiro conselho de administração foi realizada em 12 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada in loco. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores efetivamente participaram, representando 100% do número de diretores que deveriam participar. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com os estatutos e leis e regulamentos relevantes. Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, a reunião formou as seguintes deliberações:
1,A proposta de adaptação do primeiro preço de subvenção do plano de incentivo às acções restritas em 2021 foi deliberada e adotada
O ajuste do primeiro preço de subvenção deste plano de incentivos pela empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e as disposições relevantes do Apt Medical Inc(688617) 2021 Plano de incentivos às ações restritas (Projeto). Este ajuste não terá impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa.
É acordado que a empresa ajustará o primeiro preço de concessão deste plano de incentivo.O preço de concessão do objeto de plano de incentivo classe é ajustado de 204,78 yuan / ação para 204,28 yuan / ação, e o preço de concessão do objeto do plano de incentivo classe B é ajustado de 184,30 yuan / ação para 183,80 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Apt Medical Inc(688617) sobre ajuste do primeiro preço de subvenção do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Cheng Zhenghui, Dai Zhenhua e Xu Yiqing evitaram votar.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta relativa à concessão de acções restritas reservadas a objectivos de incentivo foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições relativas às condições de concessão de ações restritas no Plano de Incentivo de Ações Limitadas 2021 (Projeto), o objeto de incentivo deve atender às seguintes condições simultaneamente: (I) a empresa não esteve em nenhuma das seguintes circunstâncias:
1. O relatório contábil financeiro do último exercício fiscal é um relatório de auditoria com parecer negativo ou incapaz de expressar parecer emitido por um contador público certificado;
2. O controlo interno do relatório financeiro do último exercício fiscal é um relatório de auditoria com parecer negativo ou incapaz de emitir parecer emitido pelo contabilista público certificado;
3. não distribuição dos lucros em conformidade com as leis e regulamentos, estatutos e compromissos públicos nos últimos 36 meses após a listagem;
4. O incentivo de capital próprio é proibido por leis e regulamentos;
5. Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
(II) o objeto de incentivo não tem nenhuma das seguintes situações:
1. Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
2. Ser identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos nos últimos 12 meses;
3. Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
4. Tendo em conta as circunstâncias em que o direito das sociedades estipula que ele não está autorizado a ser gerente sênior da sociedade;
5. Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
6. Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
Após verificação cuidadosa, o conselho de administração da empresa determinou que nem a empresa nem o objeto de incentivo têm nenhuma das circunstâncias acima mencionadas, e não existem outras circunstâncias que não possam ser concedidas ou tornar-se objeto de incentivo.
As condições foram cumpridas, sendo acordado que a empresa concederá 221500 ações restritas a 149 objetos de incentivo elegíveis (incluindo 26 objetos de plano de incentivo classe a e 131 objetos de plano de incentivo classe B (incluindo 8 pessoas de plano de incentivo classe a)) em 12 de abril de 2022; Entre eles, 125000 ações restritas são concedidas para classificar objetos de incentivo a um preço de 204,28 yuan / ação; Foram concedidas 96500 ações restritas a objetos de incentivo da classe B a um preço de RMB 183,80 por ação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Apt Medical Inc(688617) sobre a concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Xu Yiqing, um diretor relacionado, evitou votar.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Apt Medical Inc(688617) conselho de administração 13 de abril de 2022
