Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) Anúncio n.o: 2022021 Apt Medical Inc(688617)
Anúncio sobre ajuste do primeiro preço de subvenção do plano de incentivo de ações restritas em 2021
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Apt Medical Inc(688617) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 17ª reunião do primeiro conselho de administração e a 15ª reunião do primeiro conselho de fiscalização em 12 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de ajuste do primeiro preço de subvenção do plano de incentivo de ações restritas em 2021, Concordar em ajustar o primeiro preço de concessão do plano de incentivo de acordo com as disposições relevantes do Apt Medical Inc(688617) 2021 plano de incentivo de ações restritas (Draft) (doravante referido como “plano de incentivo (Draft)” ou “este plano de incentivo”) e seu resumo e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 O preço de concessão do objeto de classe um plano de incentivo é ajustado de 204,78 yuan / ação para 204,28 yuan / ação, O preço de concessão do plano de incentivo classe B é ajustado de 184,30 yuan / ação para 183,80 yuan / ação.
1,Os procedimentos de tomada de decisão e divulgação de informações sobre esta subvenção restrita às existências
(I) em 6 de abril de 2021, a companhia realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração, A assembleia delibera e aprova a proposta de Apt Medical Inc(688617) 2021 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, a proposta de Apt Medical Inc(688617) 2021 Plano de Incentivo às Ações Restritas Medidas de Gestão de Avaliação da Implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas “, e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia que autorize o Conselho de Administração ou pessoas autorizadas do Conselho de Administração a lidar com assuntos relacionados ao Incentivo às Ações Restritas.
(II) no dia 6 de abril de 2021, a companhia realizou a nona reunião do primeiro conselho de fiscalização, que delibera e aprova a proposta de medidas de implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas (Projeto) e a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas Apt Medical Inc(688617) 2021, E emitiu os pareceres de verificação sobre o plano de incentivo de ações restritas 2021 (Draft).
(III) em 7 de abril de 2021, a empresa divulgou o edital de Apt Medical Inc(688617) sobre convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e o anúncio de Apt Medical Inc(688617) sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes. Como solicitador, o Sr. Xiao Yuefeng, diretor independente, solicitou direitos de voto a todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao incentivo patrimonial consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 a ser realizada em 23 de abril de 2021.
(IV) de 7 de abril de 2021 a 16 de abril de 2021, a empresa divulgará os nomes e posições da lista de objetos de incentivo a serem concedidos dentro da empresa. Durante o período de publicidade, o conselho de supervisores da empresa não recebeu nenhuma objeção relacionada aos objetos de incentivo propostos do plano de incentivo. Em 17 de abril de 2021, o conselho de supervisores da empresa emitiu os pareceres de revisão e declaração publicitária do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021.
(V) em 23 de abril de 2021, a sociedade realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, Foram revisadas e adotadas a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e suas medidas de gestão de avaliação da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia que autorize o conselho de administração ou pessoas autorizadas do conselho de administração a tratar assuntos relacionados ao incentivo às ações. Também divulgou o relatório de auto-inspeção sobre a negociação de ações da empresa por insiders do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021. (VI) em 26 de abril de 2021, a companhia realizou a 12ª reunião do primeiro conselho de administração e a 10ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando pela primeira vez a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021. O conselho de administração e o conselho de supervisores consideram que as condições para a primeira concessão deste plano de incentivo foram cumpridas, e concordam em conceder 928500 ações restritas a 302 objetos de incentivo (incluindo 34 em plano de incentivo classe e 302 em plano de incentivo classe B (incluindo 34 em plano de incentivo classe a)) em 26 de abril de 2021; Entre eles, 500000 ações restritas são concedidas para classificar objetos de incentivo a um preço de 204,78 yuan / ação; Foram concedidas 428500 ações restritas a objetos de incentivo da classe B a um preço de RMB 184,30 por ação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. O conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo na data da concessão e emitiu pareceres de verificação.
(VII) em 12 de abril de 2022, a companhia realizou a 17ª reunião do primeiro conselho de administração e a 15ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de adequação do primeiro preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2021 e a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. O conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo na data da concessão e emitiu pareceres de verificação.
2,Conteúdo principal deste ajustamento
I) Motivos do ajustamento
A companhia realizou a assembleia geral anual de acionistas 2020 no dia 18 de maio de 2021, deliberando e aprovando a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, distribuindo dividendos em caixa de RMB 5,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas com base no capital social total na data de registro dos direitos de dividendos e dividendos em 2020. A empresa divulgou o anúncio da implementação da distribuição anual de ações Apt Medical Inc(688617) 2020 em 31 de maio de 2021, data de registro de ações é 3 de junho de 2021, e a data ex direito e ex juros é 4 de junho de 2021. Considerando que o plano de distribuição de lucros acima referido foi implementado, de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivos da Companhia (Projeto) e seu resumo, se a empresa converter reserva de capital em capital social, distribuir dividendos de ações, dividir ou diminuir ações, distribuir ações, pagar dividendos e outros assuntos, desde a data de anúncio do projeto de plano de incentivo até a data em que o objeto de incentivo completa a propriedade de ações restritas, O preço de concessão das ações restritas e o número de direitos e juros serão ajustados em conformidade de acordo com as disposições pertinentes do presente plano de incentivo.
II) Resultados do ajustamento
De acordo com as disposições do plano de incentivo da empresa (Projecto), o método de ajustamento do preço da subvenção é o seguinte: P = P ₀ – V, em que p ₀ é o preço da subvenção antes do ajustamento; V é o dividendo por ação; P é o preço ajustado do subsídio. Após o ajuste dos dividendos, P ainda deve ser maior que 1.
De acordo com a fórmula acima, em 2021, o primeiro preço de concessão dos objetos do plano de incentivo de ações restritas a foi ajustado de 204,78 yuan / ação para 204,28 yuan / ação, e o primeiro preço de concessão dos objetos do plano de incentivo B foi ajustado de 184,30 yuan / ação para 183,80 yuan / ação.
3,Diferenças entre o plano de incentivo de ações implementado desta vez e o plano de incentivo de ações aprovado pela assembleia geral de acionistas
Além dos ajustes acima mencionados, outros conteúdos do plano de incentivos são consistentes com os do plano de incentivos aprovado na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021.
4,Impacto deste ajustamento na empresa
O ajuste do primeiro preço de subvenção deste plano de incentivos pela empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e as disposições pertinentes do plano de incentivos (Projeto). Este ajuste não terá impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa.
5,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que, após verificação, o ajuste do primeiro preço de subvenção do plano de incentivos pela empresa está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as medidas de gestão e as disposições pertinentes dos Apt Medical Inc(688617) estatutos e do plano de incentivos (Projeto), e o conselho de administração obteve a autorização da assembleia geral de acionistas. O procedimento de ajuste é legal e complacente, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, o conselho de administração independente da empresa concordou por unanimidade em que a empresa ajustaria o primeiro preço de subvenção do plano de incentivos em conformidade.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores considerou que: tendo em vista a conclusão da distribuição anual de ações da empresa em 2020, o conselho de administração da empresa ajustou o primeiro preço de concessão do plano de incentivos de acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, o procedimento de deliberação foi legal e complacente, em consonância com as leis, regulamentos, documentos normativos pertinentes, como as medidas de gestão e as disposições pertinentes do plano de incentivos (Projeto), e não houve situação que prejudicasse os interesses da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, o conselho de supervisão da empresa concordou por unanimidade em que a empresa ajustaria o primeiro preço de subvenção do plano de incentivos em conformidade.
7,Observações finais dos pareceres jurídicos
O escritório de advocacia Beijing Jiayuan acredita que o ajuste do preço da subvenção obteve a aprovação e autorização necessárias, e está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho Kechuang, o guia de supervisão autodisciplina nº 4 para empresas cotadas no conselho Kechuang – divulgação de informações de incentivo de ações e o plano de incentivo (Projeto); O ajuste de preço desta subvenção está em conformidade com as disposições relevantes das medidas administrativas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e o plano de incentivo (Projeto); As obrigações de divulgação de informações executadas pela empresa sobre as questões relacionadas com o ajuste de preços desta subvenção estão em conformidade com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho Kechuang e o guia auto-regulatório nº 4 para empresas cotadas no conselho Kechuang – divulgação de informações de incentivo de ações. Com o avanço do plano de incentivos, a empresa ainda precisa continuar a cumprir as obrigações de divulgação de informações correspondentes de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos.
8,Anexo de anúncios em linha
(I) pareceres independentes de Apt Medical Inc(688617) directores independentes sobre propostas relevantes da 17ª reunião do primeiro conselho de administração;
(II) parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jiayuan sobre questões relacionadas com o ajuste do preço de concessão de Apt Medical Inc(688617) 2021 plano de incentivo de ações restritas e a concessão de peças reservadas. É por este meio anunciado.
Apt Medical Inc(688617) conselho de administração 13 de abril de 2022
