Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa emitido pela CSRC, nós, como diretores independentes da empresa, investigamos cuidadosamente e verificamos as questões relacionadas ao relatório anual 2021 da empresa, Os pareceres independentes são os seguintes: I. pareceres independentes sobre a distribuição de lucros da empresa para 2021 e plano de conversão de reservas de capital
Após verificação, o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) estatutos e o planejamento de dividendos da empresa, está em conformidade com a atual situação real e status de desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte. Todos os diretores independentes concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa para 2021.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Depois de ler atentamente o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, acreditamos que a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno abrangendo todos os elos de operação e gestão da empresa, formou uma estrutura padronizada de governança corporativa, definiu as responsabilidades e autoridades na tomada de decisão, implementação e supervisão, formou uma divisão científica e efetiva de responsabilidades e mecanismo de verificação e equilíbrio, e o sistema de controle interno foi efetivamente implementado.
O relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e implementação do sistema de controlo interno da empresa em 2021. Todos os diretores independentes concordam unanimemente com o relatório de autoavaliação do controlo interno em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021.
4,Parecer independente sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Com base no princípio da prudência e no estrito cumprimento das normas contábeis das empresas empresariais, dos estatutos sociais, das políticas contábeis da empresa e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa estabeleceu provisões para imparidade de ativos relevantes no âmbito das demonstrações consolidadas a partir de 31 de dezembro de 2021. A base é suficiente, e o método de provisão e o procedimento de tomada de decisão são legais e eficazes. Depois que a provisão para imparidade de ativos é retirada desta vez, pode refletir de forma mais verdadeira e precisa o valor do ativo e o status financeiro da empresa, ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais confiáveis, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Todos os diretores independentes concordaram unanimemente com a provisão para imparidade de ativos da empresa desta vez.
5,Parecer independente sobre a nomeação da instituição de auditoria financeira 2022
Com a aprovação prévia de todos os diretores independentes e a aprovação do comitê de auditoria do conselho de administração, a empresa planeja continuar empregando ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e submeter-se à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a negociar a taxa de auditoria com a instituição de auditoria de acordo com as condições de negócios e mercado da empresa em 2022. Após auditoria, acreditamos que ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para negócios de valores mobiliários e futuros, tem a independência e competência profissional exigida pelo negócio de auditoria, pode expressar objetivamente e imparcialmente opiniões de auditoria e concluir com sucesso o negócio de auditoria da empresa. Todos os diretores independentes concordaram unanimemente em renovar contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e solicitaram à assembleia geral de acionistas que autorizasse o conselho de administração a negociar a taxa de auditoria com a instituição de auditoria de acordo com as condições de negócios e mercado da empresa em 2022.
6,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, e cumprem as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicando os interesses dos acionistas e violando as disposições relevantes.
7,Verificou-se a opinião independente sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021: a empresa não ocupou os fundos da empresa ou ocupou os fundos da empresa de forma disfarçada pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas usando suas relações relacionadas em 2021.
8,4 Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa em 2021
Durante o período de relato, a empresa não forneceu nenhuma garantia externa, exceto para a garantia concedida à subsidiária integral Chengdu Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Parts Co., Ltd. (a seguir designada por “peças de energia”) devido às necessidades reais de operação e gestão.
Nome do objecto da garantia data real de ocorrência montante real da garantia Tipo de garantia Período de garantia
(yuan)
Peças de energia Agosto 11, 2021427820534 garantia de responsabilidade conjunta Fevereiro 11, 2022
Peças de energia Setembro 17, 2021429115511 garantia de responsabilidade conjunta Março 17, 2022
Peças de energia Outubro 28, 2021342830768 garantia de responsabilidade conjunta Abril 28, 2022
Peças elétricas novembro 17, 2021533563243 garantia de responsabilidade conjunta maio 17, 2022
Peças de energia Outubro 13, 20213000000000 garantia de responsabilidade conjunta Outubro 12, 2022
As questões de garantia acima atendem às necessidades da operação e gestão da empresa, e os procedimentos de revisão cumprem as disposições dos estatutos sociais, do sistema de gestão de garantia externa e das regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não prejudicarão os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas de pequeno e médio porte.
9,Pareceres independentes sobre a nomeação do CFO
O Sr. Wang Xianfeng tem a qualidade profissional e competência profissional necessária para servir como diretor financeiro da empresa. Suas qualificações atendem às disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e os Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) estatutos da Associação. Não há caso de que ele não possa ser nomeado como gerente sênior de uma empresa listada e é proibido de entrar no mercado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Todos os diretores independentes concordaram unanimemente em nomear o Sr. Wang Xianfeng como diretor financeiro da empresa.
10,5 Pareceres independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Todos os diretores independentes acreditam que o reconhecimento da empresa de partes relacionadas e suas transações está em conformidade com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei da empresa, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e as disposições dos estatutos sociais, É do interesse da sociedade e dos acionistas realizar atividades comerciais de acordo com preços e condições de transação justos de mercado, assunto deliberado e aprovado pelo conselho de administração da sociedade e será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os procedimentos de deliberação obedecem ao disposto.
Todos os diretores independentes concordaram unanimemente com a transação das partes relacionadas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de diretores independentes Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do terceiro conselho de administração)
Director independente (assinatura)
Li Dafu.
Jia Nan
Chuan Hua Wu
13 de Abril de 2022
