Código dos títulos: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) abreviatura dos títulos: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Anúncio n.o: 2022020
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do terceiro conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências da empresa no distrito de Qingyang, Chengdu em 11 de abril de 2022.A notificação da reunião foi notificada a todos os supervisores por escrito em 1 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Tang Zhuoyi, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, o Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) estatutos e o regulamento interno do Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
O relatório anual de trabalho do conselho de supervisores foi revisto e aprovado pelo conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (n.º: 2022006).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de contas financeiras finais de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou com a demonstração financeira final de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021. Para mais detalhes, consulte o relatório de cálculo online cninfo (Nº: 2022008) publicado pela empresa em 13 de abril de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. O relatório sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 foi revisto e adotado
Após deliberação pelo conselho de supervisores, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, cumprem o sistema de gestão de fundos levantados da empresa e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicando os interesses dos acionistas e violando disposições relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (n.º: 2022010).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
Após deliberação do Conselho de Supervisores, o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital proposto pelo Conselho de Administração para 2021 cumpre as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relativos à distribuição de lucros, ao funcionamento efetivo da sociedade e ao plano de retorno dos acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Plano de conversão de reservas de capital e distribuição de lucros 2021 (n.º 2022009).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberado e adotado o relatório anual de autoavaliação do controle interno Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
Após deliberação pelo Conselho de Supervisores, os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório anual de autoavaliação de controlo interno Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 pelo Conselho de Administração cumprem as disposições legislativas, regulamentares administrativos e estatutos, sendo que o conteúdo reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a construção e implementação do sistema de controlo interno da empresa, sem quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório de autoavaliação sobre controlo interno em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (n.º: 2022011).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de retirada da provisão para imparidade de ativos em 2021 foi considerada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores da empresa considerou que a provisão para imparidade patrimonial feita pelo conselho de administração de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa está de acordo com a situação real da empresa. Após a provisão para imparidade patrimonial ser feita desta vez, ela pode refletir de forma mais verdadeira e precisa o valor patrimonial e a situação financeira da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021. O processo de tomada de decisão do conselho de administração da empresa sobre esta proposta está de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. O conselho de supervisores aprovou a empresa para implementar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (N.º 2022012).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. O relatório anual e o resumo de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 foram revistos e adotados
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório anual e resumo de 2021 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Resumo do Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Relatório anual 2021 (n.º 2022013) e texto completo do Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Relatório anual 2021 (n.º 2022014).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. A proposta de renovação do emprego das instituições de auditoria financeira em 2022 foi considerada e adotada
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver no negócio de Valores Mobiliários e futuros, tem a independência e competência profissional exigidas pelo negócio de auditoria, pode expressar de forma objetiva e justa opiniões de auditoria e concluir com sucesso os negócios de auditoria da empresa.Após deliberação, o conselho de supervisores concordou em nomear ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria financeira em 2022 (n.º: 2022015).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. A proposta de previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada
Devido às necessidades de operação normal, a empresa planeja vender produtos e fornecer serviços de locação para Chengdu Bochuang Jingxin Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Bochuang Jingxin”) e aceitar os serviços de trabalho fornecidos pela Bochuang Jingxin. Estima-se que o montante total de transações de partes relacionadas em 2022 não excederá RMB 725114 milhões. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o reconhecimento de partes relacionadas e suas transações pela empresa atendeu aos requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei das sociedades, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e as disposições dos estatutos sociais, É do interesse da sociedade e dos acionistas realizar atividades comerciais de acordo com preços e condições de transação justos de mercado, assunto deliberado e aprovado pelo conselho de administração da sociedade e será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os procedimentos de deliberação obedecem ao disposto. O conselho de supervisores concordou com a transação da parte relacionada.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 (Nº: 2022021).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação
3,Documentos para referência futura
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) conselho de supervisores 13 de abril de 2022
