Código dos títulos: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) abreviatura dos títulos: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Anúncio n.o: 2022018
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 24ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração em 11 de abril de 2022. O Conselho de Administração da sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade (doravante denominada “a assembleia” ou “a assembleia geral de acionistas”) em 11 de maio de 2022, combinando votação in loco e votação on-line. As informações pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
Em 11 de abril de 2022, a empresa realizou a 24ª Assembleia do terceiro Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021, que foi convocada em consonância com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições dos Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) .
4. Hora da reunião
(1) A reunião no local será realizada às 14h00 de quarta-feira, 11 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 11 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 11 de maio de 2022 a 15:00 p.m. de 11 de maio de 2021.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
Sistema de votação em linha (H) ttp://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima. Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro patrimonial da reunião: terça-feira, 5 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) Os acionistas ordinários detentores de ações da empresa na data de registro de capital próprio ou seus agentes têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas quando o mercado fechar na tarde da data de registro de capital. Todos os acionistas ordinários da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito (ver Anexo I para a procuração). O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local: sala de conferências da empresa, nº 298, avenida Tengfei, distrito de Qingyang, Chengdu.
2,Questões consideradas na reunião
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
3. Relatório final da demonstração financeira de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
4. Relatório anual e resumo de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
5. Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital 2021 6. Proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira 2022
7. Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
A proposta acima foi deliberada e aprovada pela empresa na 24ª Reunião do terceiro conselho de administração e na 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 7 de abril de 2022. Para detalhes, consulte o site da CSRC da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www. cninfo. com. cn.) Anúncios relevantes.
Os administradores independentes apresentarão relatórios sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual de accionistas.
3,Código da proposta
Observações da proposta
Nome da proposta
A coluna com o código verificado nesta coluna pode votar
Diretores de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
1.00 Relatório de trabalho da reunião √
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Relatório anual 2021 dos supervisores
2.00 Relatório de trabalho da reunião √
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Exercício financeiro de 2021
3.00 relatório final da conta √
Relatório anual de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
4.00 e resumo √
Lucro anual de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
5.00 plano de distribuição e conversão de reserva de capital para aumentar √
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) sobre a renovação do emprego 2022
6.00 proposta de instituição de auditoria financeira anual √
7.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
4,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição de comparecimento:
(1) Registo de accionistas de pessoas singulares: o registo de accionistas de pessoas singulares deve possuir o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acções e certificado de accionista; O agente encarregado por um acionista singular para participar da reunião deve possuir o cartão de identificação do agente, a procuração e a certidão de participação do administrador no momento da inscrição;
(2) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados, devendo a carta ou fax ser entregue à sociedade antes do prazo de inscrição (o registo da carta estará sujeito à data do carimbo postal local, indicar a menção “Assembleia Geral Anual 2021”; A empresa não aceita registro telefônico.
2. Horário de inscrição: 12:00-16:00, segunda-feira, setembro de 2029.
3. lugar de registro: sala de conferências da empresa, nº 298, avenida Tengfei, distrito de Qingyang, Chengdu
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Yang Hao
Tel.: 02887078355
Fax: 02887072857
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: No. 298, Tengfei Avenue, Qingyang District, Chengdu
Código Postal: 610073
5. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos representantes presentes à assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo II para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) do terceiro conselho de administração
Anexo I: procuração
Anexo II: processo específico de funcionamento da votação on-line Anexo III: formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia é anunciado.
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) conselho de administração 13 de abril de 2022 Anexo I
Procuração
Confio o Sr. (Srª.) a participar na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim / da minha empresa, e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas por votação in loco.
Se o administrador não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, se o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome de acordo com sua própria vontade, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por ele mesmo / nossa unidade.
□ sim □ não
(Nota: Por favor, marque “√” ao votar sobre a proposta. Se você não marcar “√” nas três opções de “a”, “contra” e “abstenção”, ela será considerada como abstenção, e se você marcar “√” nas duas opções, ela será tratada como inválida)
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Observações dos pareceres de votação
proposta
A coluna onde o nome da proposta é verificado
Se concordar em abster-se, pode votar
《 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
1.00 √
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
《 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
2.00 √
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
《 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
3.00 √
Relatório financeiro anual de 2021
《 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
4.00 √
Relatório anual 2021 e resumo
5.00 《 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) √
2021 distribuição de lucros e reserva de capital transferida para aumentar reservas
Caso
Aviso sobre a reintegração das instituições de auditoria financeira em 2022
6.00 √
Proposta
Estimativa das transações diárias conectadas em 2022
7.00 proposta
Assinatura do cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador: número da conta do acionista do administrador:
Data de entrega: mm / DD / aaaa Período de entrega: da data de assinatura até o final da assembleia de acionistas (Nota: a procuração é válida se for cortada, copiada ou autofeita de acordo com o formato acima; a atribuição de unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade). Anexo II:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “350733”
2. A votação é referida como “votação Xiling”
3. Preencher a votação de parecer
(1) Preencher os pareceres de votação
Para as propostas a serem votadas nesta assembleia geral, preencha os pareceres de voto: “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”. (2) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 11 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e
13:00—15:00
