Código dos títulos: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) abreviatura dos títulos: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Anúncio n.o: 2022015 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso de convocação da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores aos supervisores da empresa por telefone e e-mail em 1º de abril de 2022. Em 12 de abril de 2022, a reunião do conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação in loco. O conselho de supervisores deve ter 3 supervisores e, na verdade, 3 supervisores. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Jiangang, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após discussão completa e deliberação pelos supervisores presentes, as seguintes resoluções são alcançadas:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2) A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após verificação, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore e revise o Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do resumo do relatório anual de 2021 ( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3) A proposta relativa à demonstração financeira anual de 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete verdadeiramente, objetiva e com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relato.
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do relatório financeiro anual de 2021 ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4) A proposta sobre o relatório anual de auditoria de 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Para detalhes do relatório de auditoria anual de 2021, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após cuidadosa deliberação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para este ano elaborado pelo conselho de administração está alinhado com o atual status operacional da empresa, objetivo, justo, legal e complacente, pode efetivamente levar em conta os interesses de longo prazo dos acionistas, e é propício para o desenvolvimento sadio e saudável da empresa. O conselho de supervisores concordou com este plano de distribuição de lucros.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que: de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, combinado com a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e o departamento de auditoria interna e pessoal da empresa estão no lugar, o que pode garantir a implementação e supervisão do controle interno da empresa e efetivamente garantir a gestão padronizada e operação da empresa. Durante o período de relatório, todas as decisões de gestão da empresa foram implementadas em estrita conformidade com os sistemas relevantes, e não houve violação das diretrizes sobre controle interno de empresas listadas e do sistema de controle interno da empresa da Bolsa de Valores de Shenzhen.A autoavaliação do controle interno da empresa de forma abrangente, verdadeira e precisa refletiu a situação real do controle interno da empresa.
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. A proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e demais partes relacionadas foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores considera que as transações de capital entre a empresa e outras partes relacionadas em 2021 são transações normais de capital operacional, e não há ocupação anormal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas; Não há garantia para o acionista controlador e outras partes relacionadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo; Não existem circunstâncias que prejudiquem os interesses da empresa e de outros acionistas.
Veja o site da bolsa de valores de Shenzhen para as instruções especiais sobre a ocupação de fundos por Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) acionistas controladores e outras partes relacionadas ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. A proposta sobre o pedido de linha de crédito da empresa do banco foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de garantir os fundos necessários para a operação diária da empresa e desenvolvimento de negócios, ampliar ativamente os canais de fundos, otimizar a estrutura financeira e complementar o capital de giro, a empresa planeja aplicar para uma linha de crédito abrangente de 195 milhões de yuans de China Construction Bank Corporation(601939) Shenyang Shenhe sub sucursal, uma linha de crédito abrangente de 200 milhões de yuans de Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shenyang Sujiatun sub sucursal, e uma linha de crédito abrangente de 20 milhões de yuans de Shenyang Shenhe sub sucursal de Guangdong Development Bank Co., Ltd Propõe-se aplicar para uma linha de crédito abrangente de 50 milhões de yuans de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenyang Branch Jinye sub-filial, e a linha de crédito total aplicada pela empresa dos bancos acima é 465 milhões de yuans.
Tipos de negócios envolvidos na solicitação de linha de crédito dos bancos: empréstimos, contas de aceitação bancária, carta de garantia, liquidação cambial a prazo e vendas, carta de crédito, financiamento comercial e outros tipos de negócios. O mandato é de um ano.
A linha de crédito acima referida está sujeita à linha de crédito efectivamente aprovada por cada banco.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Com 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta de prestação de garantia e transações de partes relacionadas para o pedido de linha de crédito integral da empresa do banco;
Yang Jiangang, um supervisor relacionado, evitou votar.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa são legais e eficazes; O princípio de preços era justo, nenhum dano foi encontrado aos interesses da empresa e acionistas, e os diretores relacionados Sr. Kang Baohua e Sr. Wang Hao evitaram a votação da proposta.
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para o anúncio sobre o acionista controlador fornecendo garantia e transações de partes relacionadas para a aplicação da empresa para linha de crédito abrangente do banco ( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
O conselho de supervisores acredita que, tendo em vista a equipe estável dos Contadores Públicos Certificados da China de auditoria (parceria geral especial) fornecendo serviços de auditoria para a empresa e tendo uma compreensão relativamente detalhada e abrangente da situação da empresa, ele pode realizar o trabalho de auditoria em estrita conformidade com as normas contábeis para empresas de negócios e as normas de auditoria para Contadores Públicos Certificados Chineses no processo de auditoria do relatório de auditoria anual de 2021 e melhor concluir o trabalho de auditoria do relatório de auditoria anual de 2021 da empresa, Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongshenhua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do anúncio sobre a proposta de reapointação de instituições de auditoria em 2022 ( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. A proposta de planejamento de retorno de dividendos da companhia para os acionistas nos próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores acredita que, a fim de melhorar e melhorar o mecanismo de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa, clarificar ainda mais o retorno razoável do investimento da empresa para os investidores, aumentar a transparência e operabilidade da tomada de decisão de distribuição de lucros e considerar de forma abrangente fatores como a lucratividade da empresa, planejamento de desenvolvimento de negócios, retorno dos acionistas, custo de capital social e ambiente de financiamento externo, de acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa de empresas cotadas De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades listadas, os estatutos sociais e outros documentos relevantes, o conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024).
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do plano de retorno de dividendos para os acionistas nos próximos três anos (20222024)( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. A proposta de utilização de fundos ociosos próprios para investimentos e gestão financeira foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores acredita que: na premissa de garantir a demanda de capital para produção e operação diárias e efetivamente controlar riscos, a empresa usa seus próprios fundos ociosos de não mais do que (incluindo) 50 milhões de yuans para investimento e gestão financeira, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa e aumentar a renda dos fundos próprios da empresa, e não afetará negativamente a produção e operação da empresa, nem prejudicará os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, Concordar em usar seus próprios fundos ociosos para investimento de títulos.
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do anúncio sobre o uso de seus próprios fundos ociosos para investimento e gestão de riqueza ( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
13. A reunião delibera sobre a proposta de remuneração e subsídio dos supervisores da empresa em 2022;
De acordo com os estatutos, regulamentos internos do conselho de supervisores e outros sistemas relevantes da empresa, combinados com a situação real da escala de negócios da empresa e com referência ao nível salarial da indústria, o plano de desempenho salarial (subsídio) dos supervisores em 2022 é proposto da seguinte forma: o salário dos supervisores da empresa consiste em salário básico, desempenho e bônus, que é baseado no contrato de trabalho assinado entre eles e a empresa e de acordo com diferentes cargos, Ele é determinado de acordo com o salário geral e sistema de avaliação da empresa, e seu salário não será re-verificado e subsídio de emprego não será recebido. Em 2022, o salário de base dos supervisores será pago numa base mensal média e a parte do bônus de desempenho avaliado mensalmente pode ser paga total ou parcialmente mensalmente; A parte avaliada de acordo com o desempenho anual deve ser distribuída após a avaliação de fim de ano. Os salários acima são valores pré-impostos, e o imposto de renda pessoal envolvido é uniformemente retido e pago pela empresa; A empresa pode ajustar de acordo com a situação da indústria e operação real;
Todos os supervisores se abstiveram na votação desta proposta, que será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
14. A reunião delibera sobre a proposta de aquisição do seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores.
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do anúncio sobre a compra proposta de diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil dos gerentes seniores ( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Todos os supervisores se abstiveram na votação desta proposta, que será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Conselho de Supervisores 12 de Abril de 2022
