Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (doravante denominada “a sociedade”) todos os membros do conselho de fiscalização, de acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, combinados com a situação real da sociedade, de acordo com o disposto nos estatutos sociais, no regulamento interno do conselho de fiscalização e outros sistemas relevantes da sociedade, e no espírito de responsabilidade perante a sociedade e todos os acionistas, foram honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, e desempenharam com seriedade as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos pertinentes, Realizou de forma ativa e eficaz trabalhos, supervisionou efetivamente o funcionamento jurídico da empresa, situação financeira, operação de controle interno, garantia externa e transações de partes relacionadas, e o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores, e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões, como segue:
(I) No dia 23 de fevereiro de 2021, realizou-se a quarta reunião (provisória) do Quarto Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para o investimento de recompra reversa da dívida nacional;
2. Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2020.
(II) no dia 5 de março de 2021, realizou-se a quinta reunião (provisória) do Quarto Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
(III) em 22 de abril de 2021, realizou-se a sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2020;
3. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2020;
4. Proposta de relatório anual de auditoria de 2020;
5. Proposta de plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital para 2020;
6. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
7. Proposta de aplicação do formulário de auto-inspecção para regras de controlo interno;
8. Proposta de instruções especiais sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas;
9. Proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito do banco;
10. Proposta de garantia e transação de partes relacionadas fornecida pelo acionista controlador para o pedido da empresa de linha de crédito integral do banco;
11. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021;
12. Proposta de alteração dos estatutos.
13. Proposta de remuneração e subsídio dos supervisores da empresa em 2021
(IV) em 27 de abril de 2021, realizou-se a sétima reunião do Quarto Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021;
2. Proposta de alteração das políticas contabilísticas.
(V) no dia 25 de agosto de 2021, realizou-se a 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta de texto integral e resumo do relatório semestral de 2021;
(VI) No dia 29 de setembro de 2021, realizou-se a nona reunião (provisória) do Quarto Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta sobre a proposta de transferência de 100% de capital próprio das subsidiárias.
(VII) No dia 28 de outubro de 2021, realizou-se a 10ª reunião (Interina) do Quarto Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores
I) Funcionamento jurídico da sociedade
O conselho de supervisores da empresa cumpriu fervorosamente suas funções em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, participou ativamente da assembleia geral de acionistas, participou do conselho de administração como delegados sem direito de voto, supervisionou o funcionamento legal da empresa em 2021 e considerou que o funcionamento do conselho de administração estava padronizado. Tomada de decisão razoável, procedimentos legais, implementou conscienciosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e cumpriu fielmente a obrigação de boa fé; Os diretores e gerentes seniores da empresa não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa no desempenho de suas funções, e a divulgação de informações é oportuna e precisa.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e analisou efetivamente a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021, e acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido, sistema de controle interno perfeito, operação financeira padronizada e boa situação financeira, e o relatório financeiro reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021.
III) Operações com partes coligadas
Após verificar as transações com partes relacionadas da empresa, o conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são justas e razoáveis, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
IV) Garantia externa
Após a verificação, o conselho de supervisores considerou que durante o período de relatório, devido às necessidades da operação e desenvolvimento da subsidiária integral, a empresa forneceu garantia de responsabilidade conjunta e várias para a subsidiária integral, e os itens de garantia cumpriram as obrigações de exame e aprovação e divulgação de informações de acordo com as regras de listagem de ações da bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outros documentos normativos.
V) Aquisição e venda de activos
No dia 29 de setembro de 2021, Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) realizou a 9ª reunião (Interina) do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre a proposta de transferência de capital próprio das subsidiárias, na qual constava que a empresa planejava assinar o acordo de transferência de ações com o Sr. Hani Samir abdelmobdy GAD, O Sr. Hany Samir abdelmobdy GAD comprou 100% do capital da brilliant lift Australia Pty Ltd (Nome chinês: bolint elevator Australia joint venture Co., Ltd., doravante referida como “empresa australiana”) detido pela empresa em dinheiro.
Esta transação é negociada por ambas as partes e o preço da transação é de US $ 1000. Após a conclusão desta transação, a empresa deixará de deter o capital próprio da empresa australiana, o que levará à alteração do escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
O procedimento de deliberação para a transferência do patrimônio líquido da subsidiária está em conformidade com os requisitos da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
VI) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno e a implementação do sistema de controle interno da empresa é boa, que atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes, autoridades reguladoras de valores mobiliários e estatutos sociais. O relatório de avaliação de controlo interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente o estabelecimento e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
(VII) pareceres sobre o desempenho dos administradores e dos quadros superiores
Durante o período analisado, todos os diretores e gerentes seniores da empresa implementaram fervorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, trabalharam diligentemente e alcançaram um bom desempenho comercial. No desempenho de suas funções, os diretores e gerentes seniores da empresa não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa e acionistas.
(VIII) estabelecimento e implementação do sistema de gestão do registo de informação privilegiada pela empresa
Em 2021, a empresa fez ativamente um bom trabalho na confidencialidade e gestão de informações privilegiadas e no registro de informações privilegiadas em estrito conformidade com as disposições sobre o estabelecimento do sistema de registro e gestão de informações privilegiadas pelas empresas cotadas e o sistema de registro e gestão de informações privilegiadas da empresa, e registrou veracidade e completamente o relatório, transmissão, preparação, revisão e aprovação de informações privilegiadas antes da divulgação pública Lista de insiders de todas as informações privilegiadas em todos os links, como divulgação. Na elaboração e revisão de relatórios periódicos, anúncios temporários e demais assuntos envolvendo informações privilegiadas da empresa, fortalecemos a gestão do registro de insiders e a gestão da confidencialidade de informações privilegiadas, garantimos a equidade da divulgação de informações e salvaguardamos efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, de outras leis e regulamentos, dos estatutos e de outros sistemas societários, desempenhar fielmente as funções do conselho de supervisores, participar da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e das reuniões de escritórios relevantes de acordo com a lei, supervisionar e instar oportunamente a legitimidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão e procedimentos decisórios da empresa, e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas, da empresa, funcionários e outras partes interessadas. Ao mesmo tempo, supervisionar e inspecionar o desempenho do conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei, de modo a promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
É por este meio comunicado.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Conselho de Supervisores 12 de Abril de 2022
