Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Director independente
Carta de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) estatutos de associação e outras disposições relevantes, somos diretores independentes de Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (doravante referida como a “empresa”), A proposta de prestação de garantias e transações de partes relacionadas para a aplicação da empresa de linha de crédito abrangente do banco e a proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria da empresa em 2022, que serão consideradas na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração, foram previamente revisadas, sendo os seguintes pareceres:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de fornecimento de garantias e transações de partes relacionadas para o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
Após revisão, Shenyang Yuanda Aluminium Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, fornece apoio para que a empresa solicite uma linha de crédito abrangente do banco, a fim de apoiar o desenvolvimento da empresa, o que é propício aos interesses de longo prazo da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Fica acordado submeter a proposta de prestação de garantias e transações de partes relacionadas para o pedido de linha de crédito integral da empresa do banco à 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, zhongshenhua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) a ser renovado pela empresa tem certificados de prática relevantes, competência profissional suficiente, capacidade de proteção e independência dos investidores, boa integridade e pode atender aos requisitos da auditoria da empresa em 2022. O emprego renovado da empresa na empresa de contabilidade é propício para garantir a qualidade do trabalho anual de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas. A proposta de renovação do conselho de administração da empresa em 2022 foi aprovada para ser submetida à quarta reunião do 15º conselho de administração anual.
Diretores independentes: Zhang Guangning, Yuan Zhizhu, Huang Peng
12 de Abril de 2022
