Código dos títulos: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) abreviatura dos títulos: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Anúncio n.o: 2022014 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) a todos os diretores da empresa por telefone e e-mail em 1º de abril de 2022. A reunião foi realizada em 12 de abril de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Kang Baohua, presidente do conselho. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa e deliberação pelos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Ver “seção III” e “seção IV” no texto completo do relatório anual 2021 para o conteúdo específico do relatório anual 2021, que são publicados no site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2) A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
3. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 foi deliberada e adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do relatório financeiro anual de 2021 ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre o relatório anual de auditoria de 2021 foi deliberada e adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para detalhes do relatório de auditoria anual de 2021, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do resumo do relatório anual de 2021 ( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Em 2021, o relatório de auditoria (CAC Zheng Shen Zi [2022] No. 0040) emitido por contadores públicos certificados zhongshenhua (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 13 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 31 yuan em 2021, mais 12434290864 yuan de lucro não distribuído do ano anterior. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição pelos investidores era de 13734552595 yuan.
Combinado com o funcionamento real da empresa, a fim de garantir o funcionamento e desenvolvimento da empresa e fluxo de caixa suficiente, distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social não são implementados neste ano.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e do plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20192021).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen para obter opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. )。 Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. A proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O relatório de autoavaliação do controle interno de 2021, os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram suas opiniões sobre este assunto. http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. A proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e demais partes relacionadas foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do 4º conselho de administração e as instruções especiais sobre a ocupação de fundos por Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) acionistas controladores e outras partes relacionadas ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9. A proposta sobre o pedido de linha de crédito da empresa do banco foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de garantir os fundos necessários para a operação diária da empresa e desenvolvimento de negócios, ampliar ativamente os canais de fundos, otimizar a estrutura financeira e complementar o capital de giro, a empresa planeja aplicar para uma linha de crédito abrangente de 195 milhões de yuans de China Construction Bank Corporation(601939) Shenyang Shenhe sub sucursal, uma linha de crédito abrangente de 200 milhões de yuans de Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shenyang Sujiatun sub sucursal, e uma linha de crédito abrangente de 20 milhões de yuans de Shenyang Shenhe sub sucursal de Guangdong Development Bank Co., Ltd Propõe-se aplicar para uma linha de crédito abrangente de 50 milhões de yuans de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenyang Branch Jinye sub-filial, e a linha de crédito total aplicada pela empresa dos bancos acima é 465 milhões de yuans.
Tipos de negócios envolvidos na solicitação de linha de crédito dos bancos: empréstimos, contas de aceitação bancária, carta de garantia, liquidação cambial a prazo e vendas, carta de crédito, financiamento comercial e outros tipos de negócios. O mandato é de um ano.
A linha de crédito acima referida está sujeita à linha de crédito efectivamente aprovada por cada banco.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta de prestação de garantia e transações de partes relacionadas para o pedido de linha de crédito integral do banco pela empresa;
Os diretores relacionados Sr. Kang Baohua e Sr. Wang Hao evitaram a votação desta proposta, e os diretores independentes da empresa aprovaram e expressaram suas opiniões independentes acordadas antecipadamente.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen para a carta de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do 4º conselho de administração e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do 4º conselho de administração ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ）； Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para o anúncio sobre o acionista controlador fornecendo garantia e transações de partes relacionadas para a aplicação da empresa para linha de crédito abrangente do banco ( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria da sociedade em 2022;
Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongshenhua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Os diretores independentes da empresa reconheceram e expressaram antecipadamente suas opiniões independentes acordadas.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen para a carta de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do 4º conselho de administração e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do 4º conselho de administração ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ）； Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do anúncio sobre a proposta de reapointação de instituições de auditoria em 2022 ( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. A proposta de planejamento de retorno de dividendos da companhia para os acionistas nos próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de melhorar e melhorar o mecanismo de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa, clarificar ainda mais o retorno de investimento razoável da empresa para os investidores, aumentar a transparência e a operabilidade da tomada de decisão de distribuição de lucros e considerar de forma abrangente fatores como a rentabilidade da empresa, o planejamento do desenvolvimento de negócios, o retorno dos acionistas, o custo do capital social e o ambiente de financiamento externo, de acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das empresas cotadas De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades listadas, os estatutos sociais e outros documentos relevantes, o conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen para obter opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ）； Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do plano de retorno de dividendos para os acionistas nos próximos três anos (20222024)( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com..c n). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. A proposta de utilização de fundos ociosos próprios para investimentos e gestão financeira foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Concorda-se que a empresa usará seus próprios fundos ociosos de não mais do que (incluindo) 50 milhões de yuans para investimento e gestão financeira na premissa de garantir a demanda de capital para produção e operação diárias e efetivamente controlar riscos. O montante acima referido de fundos pode ser utilizado de forma contínua no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes de autorregulação e supervisão de sociedades cotadas nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, o negócio de usar seus próprios fundos ociosos para investimento de valores mobiliários se insere no âmbito da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para aprovação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen para obter opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ）； Consulte o site da bolsa de valores de Shenzhen para detalhes do anúncio sobre o uso de seus próprios fundos ociosos para investimento e gestão de riqueza ( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com..c n). 14. A reunião delibera sobre a proposta de remuneração e subsídio dos administradores da sociedade em 2022;
De acordo com o direito das sociedades, as orientações para a governação das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos, o sistema de funcionamento dos administradores independentes e outros sistemas relevantes da sociedade, em combinação com a situação real da sociedade, e após deliberação e aprovação pelo comité de remuneração e avaliação do conselho de administração, As normas de remuneração e subsídio dos diretores da empresa em 2022 são: (1) os diretores que ocupam a posição de direção da empresa e prestam apoio ao funcionamento da empresa recebem remuneração e subsídio correspondentes de acordo com suas posições e participação na operação, e o nível de remuneração está ligado às suas responsabilidades, riscos e desempenho empresarial; (2) O subsídio para diretores independentes é de 140000 yuan por ano após o imposto.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen para obter opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. )。
