Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (doravante referido como “a empresa”), estou em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos e os estatutos da empresa De acordo com as disposições do sistema de trabalho dos administradores independentes, no meu trabalho em 2021, exerci plenamente os direitos conferidos pela empresa, cumpri fielmente as minhas funções, participei ativamente da reunião, analisei cuidadosamente a proposta da assembleia de administração, expressei opiniões independentes justas e objetivas sobre assuntos relevantes da empresa, e resguardei os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do Conselho de Administração e 2 assembleias gerais de acionistas (incluindo 1 assembleia geral anual e 1 assembleia geral extraordinária de acionistas). Exerci minhas funções diligentemente, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, sem estar ausente. A participação nas reuniões relevantes é mostrada na tabela abaixo:
O número de vezes que os diretores devem comparecer à assembleia de acionistas confiada por meio de comunicação, o número de vezes que os diretores compareceram à reunião e o número de vezes que os diretores compareceram à reunião
Número de reuniões
9 9 9 0 0 2
Em 2021, revisei e verifiquei cuidadosamente os materiais e assuntos relevantes submetidos à reunião do conselho para consideração, e exerci o direito de voto no conselho de administração com atitude cautelosa, salvaguardando os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários. Na minha opinião, estas propostas não prejudicaram os interesses de todos os accionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios accionistas, pelo que todos votaram a favor sem objecções ou abstenções. 2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos e leis e regulamentos relevantes, eu e dois outros diretores independentes emitimos opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, como segue:
Data do parecer independente nome da reunião e conteúdo da reunião
tipo
Em 23 de fevereiro de 2021, quinta sessão do IV Conselho de Administração 1. Consentimento do Estado sobre o uso de seus próprios fundos ociosos
Pareceres independentes sobre o investimento de recompra reversa de obrigações na reunião (provisória)
2. Provisão para imparidade de ativos em 2020
Preparação de um parecer independente
1. Renúncia e nomeação do gerente geral da empresa
Opinião independente do gestor
Em 5 de março de 2021, sexta sessão do Quarto Conselho de Administração 2. Pareceres independentes sobre a aprovação da reunião (Interina) do Quarto Conselho de Administração da empresa por eleição
3. Sobre transações conectadas diárias em 2021
Parecer independente esperado
1. Sobre distribuição de lucros e capital em 2020
A intenção independente do plano de conversão de fundos públicos de acumulação em capital social
ver
2. Sobre o controle interno da empresa em 2020
Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação
3. Garantias externas acumuladas e atuais à empresa
Ocupação por accionistas controladores e outras partes relacionadas
Descrição especial e relatório independente sobre a utilização dos fundos
parecer
Na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2021, o acionista controlador solicitou aprovação do banco para que a empresa forneça garantia e conexão para a linha de crédito abrangente
Parecer independente sobre a operação
5. Formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno
Parecer independente de
6. Sobre a continuidade da auditoria anual da empresa 2021
Parecer independente da agência
7. Sobre a remuneração dos administradores da empresa em 2021
Parecer independente sobre licenças
8. Sobre a gestão sênior da empresa em 2021
Parecer independente sobre a remuneração do pessoal
Em 27 de abril de 2021, a 8ª reunião (Interina) do Quarto Conselho de Administração aprovou pareceres independentes sobre a alteração das políticas contábeis
Pareceres da nona reunião (provisória) do Quarto Conselho de Administração sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração em 17 de junho de 2021
O 10º diretor independente do 4º conselho de administração sobre acionistas controladores e outras questões relacionadas
Na reunião de 25 de agosto de 2021, instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e consentimento da empresa para garantia externa
Em 29 de setembro de 2021, o 10º parecer independente do Quarto Conselho de Administração sobre a transferência de capital de subsidiárias concordou em reunião (Interina)
Nota: para mais detalhes de pareceres independentes sobre os assuntos da tabela, consulte o site da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
3,Investigação no local da empresa
Durante o período de relato, aproveitei a oportunidade de participar da reunião no local para investigar e entender a empresa, e mantive contato com os diretores da empresa, secretário do conselho de administração, diretor financeiro e outros funcionários relevantes para entender a produção diária, operação e situação financeira da empresa, e obter as informações necessárias para tomar decisões.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Durante o período de relatório, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, efetivamente supervisionei e verifiquei a divulgação oportuna e precisa das informações necessárias, e promovi a empresa a cumprir verdadeiramente, oportuna, completa e com precisão a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas no número 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, E fortalecer a divulgação voluntária, garantir a igualdade e abertura das atividades de gestão de relações com investidores da empresa, garantir a equidade da divulgação de informações da empresa e efetivamente salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores e acionistas públicos.
2. Revisou atentamente as propostas de cada conselho de administração, verificou e supervisionou o andamento da gestão de captação de recursos da empresa, transações de partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e projetos de investimento, e exigiu que a empresa fornecesse antecipadamente materiais relevantes para revisão cuidadosa das principais questões consideradas e decididas pelo conselho de administração, de modo a exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas minoritários. Além disso, também supervisionou e verificou o desempenho dos diretores e gerentes seniores, divulgação de informações e construção do sistema interno da empresa.
5,Formação e aprendizagem
Em 2021, ao estudar leis, regras e regulamentos relevantes, aprofundei minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas públicos sociais.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de realização de reunião do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
Contato: Huang Peng, diretor independente e-mail: [email protected].
Director independente: Huang Peng
