Código dos títulos: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) abreviatura dos títulos: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Anúncio n.o: 2022020 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
Em 12 de abril de 2022, a 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 12 de maio de 2022
Tempo de votação online:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 12 de maio de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 12 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa votarão sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 6 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Após o fechamento do mercado na tarde de 6 de maio de 2022 (sexta-feira), todos os acionistas ordinários que detêm as ações da empresa na data de registro de capital próprio ou seus agentes registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito, O representante do acionista não precisa ser o acionista da sociedade (ver Anexo 2 para o modelo de procuração). Nesta assembleia, os acionistas que precisam evitar votar sobre propostas relevantes nesta assembleia geral (o acionista controlador da sociedade e suas pessoas agindo em conjunto) não aceitarão a atribuição de voto de outros acionistas;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) do nº 27, estrada de Kaifa, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Shenyang, província de Liaoning.
2,Questões consideradas na reunião
1. As propostas consideradas nesta assembleia são as seguintes:
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código e nome da proposta verificados nesta coluna
As colunas podem votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Proposta de Relatório Financeiro Anual 2021 √
3.00 proposta de relatório anual de auditoria 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
6.00 proposta de distribuição de lucros e plano de conversão de reserva de capital 2021 √
7.00 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco √
Sobre a garantia fornecida pelo acionista controlador para que a empresa solicite a linha de crédito abrangente do banco
8.00 √
Proposta relativa a operações de seguros e de partes coligadas
9.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
Sobre o plano de retorno de dividendos da empresa para os acionistas nos próximos três anos (20222024)
Proposta de 10.00 √
11.00 proposta de remuneração e subsídios dos Diretores em 2022 √
12.00 proposta de remuneração e subsídio dos supervisores em 2022 √
13.00 proposta sobre a proposta de aquisição de administradores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração √
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 4º conselho de administração e na 13ª reunião do 4º conselho de supervisores. Para detalhes, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Shenzhen em 13 de abril de 2022 ( http://www.szse.cn. ) E os meios de comunicação que atendem aos requisitos do CSRC, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes emitidos.
Proposta 8 é proposta de transação de partes relacionadas, e acionistas relacionados precisam evitar votar.
A proposta acima mencionada envolve questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3. Os diretores independentes da empresa apresentaram o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, respectivamente. Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 10 de maio de 2022 (8:30-11:30 e 13:30-16:00). 2. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 27, Kaifa Road, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Liaoning. 3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade e certificado de representante legal; Se o agente encarregado estiver presente, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no documento de identificação original, na procuração, no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e cartão de conta de accionista; Se o agente encarregado comparecer, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no cartão de identificação original, na procuração e no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico
Lembra-te. A carta ou fax deve ser entregue à empresa antes das 16:00 do dia 10 de maio de 2022.
4. Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original das certidões pertinentes, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a sua nomeação de acordo com o método de inscrição da assembleia.
5. Informações de contacto
Contato: Li Dongyu, Zhang Tingting
Tel.: 02425162751
Fax: 02425162732
6. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
7. Os acionistas ou agentes presentes na reunião devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original do certificado de identidade, cartão de conta de estoque, procuração e assim por diante, para verificar a admissão.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) conselho de administração 12 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362689”.
2. A votação é referida como “votação ampla”.
3. Definição das propostas e votação de parecer.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 12 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 12 de maio de 2022 e termina às 15h de 12 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Eu confio ao Sr. Sra. para me representar (minha unidade) para assistir ao grupo industrial Shenyang Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Shenyang
Na assembleia geral anual de 2021 de acionistas de uma sociedade anónima, o administrador tem o direito de tomar uma decisão sobre a assembleia de acordo com as instruções desta procuração
Os documentos relevantes a serem considerados e votados na assembleia geral de acionistas devem ser assinados em nome dos acionistas
Pedaços. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Limite de tempo.
Nome do cliente: número da conta do cliente: número de ações detidas: ações
Número do cartão de identificação do cliente (número de registro da licença comercial de pessoa coletiva acionista):
Nome do administrador:
