Código dos títulos: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) abreviatura dos títulos: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Anúncio n.o: 2022019 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Anúncio sobre a proposta de compra de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (a seguir designada por “empresa”) a fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos, promover os administradores, supervisores e gestores superiores da empresa a desempenharem plenamente as suas funções, reduzir os riscos operacionais da empresa e proteger os interesses dos investidores, propõe-se a aquisição de um seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os administradores, supervisores e gestores superiores (a seguir designados por “administradores, supervisores e gestores superiores”), em conformidade com as disposições pertinentes das normas de governação das sociedades cotadas, A 15ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores foram realizadas no dia 12 de abril de 2022 para analisar a proposta de compra do seguro de alta responsabilidade dos administradores e supervisores, sendo que todos os diretores e supervisores da empresa, como beneficiários, evitaram votar sobre esta proposta, que será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Regime específico do seguro de responsabilidade civil Dong Jiangao
1. Requerente: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
2. Segurados: a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores
3. Limite de indenização: os detalhes estarão sujeitos ao contrato de seguro definitivamente assinado
4. Prémio de seguro: os dados devem estar sujeitos ao contrato de seguro definitivamente assinado
5. Período de seguro: 12 meses / período (pode ser renovado ou re-segurado todos os anos).
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisão, partindo do pressuposto de que a proposta é aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a operação e a administração da empresa a lidar com assuntos relacionados com a compra de seguros de responsabilidade civil sênior de supervisor de diretor (incluindo, mas não limitado a, determinar outros responsáveis relevantes; determinar companhias de seguros; determinar o montante do seguro, prêmios e outras condições de seguro; selecionar e nomear companhias de corretagem de seguros ou outros intermediários; assinar documentos legais relevantes e tratar de outros assuntos relacionados com seguros), e dentro da autoridade acima referida, Lidar com a renovação ou resseguro e outras questões relacionadas quando (ou antes) o contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores expirar no futuro.
De acordo com os estatutos sociais e as leis e regulamentos pertinentes, esta proposta será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres de directores independentes
A aquisição pela empresa de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gerentes seniores para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar ainda mais o sistema de controle de riscos da empresa, protegendo os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, e promovendo todos os diretores, supervisores e gerentes seniores a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários. Portanto, é unanimemente acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) conselho de administração 12 de abril de 2022
