Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (doravante referida como a “empresa”) seguiram rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as regras para a listagem de ações no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020) (doravante referidas como as “regras de listagem”) Leis, regulamentos e documentos normativos, como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (doravante referidas como “diretrizes de autorregulação nº 2”), disposições e requisitos relevantes, tais como Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) estatutos de associação (doravante referido como “carta da empresa”) e Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) regras de procedimento do conselho de supervisores, com base no princípio de ser responsável pela empresa e todos os acionistas, Cumpriu conscientemente as suas funções e exerceu de forma independente as funções de supervisão e fiscalização do conselho de supervisores, de acordo com a lei, na perspectiva de salvaguardar seriamente os interesses da sociedade e os interesses da maioria dos acionistas. Os membros do conselho de supervisores assistiram ou assistiram a todas as reuniões do conselho de supervisores, do conselho de administração e acionistas durante o período de relato, e efetivamente supervisionaram e fiscalizaram as atividades comerciais da empresa, situação financeira, decisões importantes, procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas e o desempenho das funções de diretores e gerentes superiores. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte: I. reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores da Companhia realizou 16 reuniões de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião foram de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos. As condições e deliberações específicas são as seguintes:
Hora e nome da reunião: deliberação sobre as propostas
1) Proposta de aquisição pela Huizhou Liwei de parte do capital próprio da Zhejiang Liwei, uma subsidiária holding;
2. Proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa; No dia 24 de fevereiro de 2021, a 3ª Sessão do 5º Conselho de Supervisores, a proposta da 7ª Reunião sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos;
4. Proposta de garantia às filiais;
5. Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos
Caso;
6. Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021;
7. Proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021;
8. Proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021;
9. Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021;
10. Proposta de relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados pela empresa;
11. Proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023);
12. Proposta de dicas de risco e medidas para cobrir o retorno imediato diluído das ações emitidas pela companhia a objetos específicos em 2021;
13. Proposta sobre o compromisso das entidades relevantes em cumprir com seriedade as medidas para preencher o retorno imediato.
1. Proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Proposta de alteração das políticas contábeis;
3. Proposta de revisão do relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo;
No dia 15 de março de 2021, a 4ª reunião do 5º Conselho de Supervisores e a 8ª reunião sobre revisão do relatório de demonstrações financeiras da empresa em 2020
Caso;
5. Proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
6. Proposta de revisão do relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
7. Proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
8. Proposta de garantia às filiais holding;
9. Proposta de gestão de caixa de subsidiárias que utilizam fundos próprios ociosos;
10. Proposta relativa ao investimento estrangeiro de filiais integralmente detidas;
11. Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2020; 12. Proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas não desbloqueadas;
13. Proposta sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Dongguan Liwei Energy Technology Co., Ltd. em 2020;
14. Proposta de revisão do relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2020.
1. Proposta de revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021;
2. Proposta sobre o estabelecimento de joint ventures e transações de partes relacionadas investidas conjuntamente pela Huizhou Liwei New Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, e partes relacionadas;
A quinta sessão do conselho de supervisores
A 9ª reunião em 27 de abril de 2021 3. Proposta sobre a previsão de novas transações diárias conectadas em 2021;
4. Proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos por filiais detidas a 100% para complementar temporariamente o capital de giro;
5. Proposta relativa ao aumento de capital das filiais a 100% e respectivas filiais.
A quinta sessão do conselho de supervisores
2021-6-16 1. Proposta de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Xinwang”.
Décima sessão
1. sobre a aquisição de 100% do 5º conselho de supervisores da Huizhou Liwei Electronic Technology Co., Ltd
Proposta sobre capital próprio em 27 de julho de 2021;
A 11ª reunião 2. Sobre a joint venture de subsidiárias de propriedade integral com Geely Group e Zhejiang Jirun
Proposta relativa ao investimento e à criação de uma empresa comum.
1. Proposta de revisão do relatório semestral da empresa em 2021 e seu resumo;
2. Proposta de revisão do relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021;
3. Proposta de garantia às filiais;
12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 9 de agosto de 2021 sobre a garantia prestada pela empresa para pagamento de compra de subsidiárias holding
Proposta;
5. Proposta de aumento de capital e mudança de capital próprio da Nanjing new energy, uma subsidiária holding;
6. Proposta de investimento estrangeiro das filiais;
7. Proposta sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electric Vehicle Battery Co., Ltd.
O 1º do 5º Conselho de Supervisores, a proposta sobre a transferência de ações das empresas participantes e transações com partes relacionadas. 13ª reunião em 26 de agosto de 2021
1. Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos;
2. Proposta de adequação do plano de emissão de ações da companhia a objetos específicos em 2021;
3. Proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2021 (Projeto Revisto);
4ª sessão do 5º Conselho de Supervisores: 2021-9-1 sobre a sociedade emitente de ações para objetos específicos em 2021
Proposta sobre o relatório de demonstração e análise (Projeto Revisto) da 14ª reunião;
5. Proposta de relatório de análise de viabilidade (Projeto Revisto) sobre a utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021; 6. Proposta de medidas de alerta de risco e preenchimento de retorno (Projeto Revisado) de diluição do retorno imediato pela emissão de ações para objetos específicos em 2021;
7. Discussão sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
Case.
1. Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade;
2. Verificação do plano de incentivo às ações restritas 2019 da empresa
