Código dos títulos: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) abreviatura dos títulos: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Anúncio n.o: Xin 2022076 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração da Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (doravante referida como ” Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ” ou “a empresa”) foi enviada à mão, telefone, wechat e outros meios em 22 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada às 10:00 horas do dia 11 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa em uma combinação de comunicação e local. O conselho de administração deve ter 7 diretores e, na verdade, 7 diretores. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Wei, presidente do conselho. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os (doravante referidos como os “estatutos”).
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Wei, presidente da empresa. Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes na reunião adotaram as seguintes resoluções por voto aberto:
1,A proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi considerada e adotada.
O Sr. Wang Wei, gerente geral, relatou o trabalho da empresa em 2021 ao conselho de administração, e o relatório envolveu o resumo do trabalho da empresa em 2021 e o plano de trabalho em 2022.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2,A proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada.
Consulte a Seção III “Discussão e análise gerencial” do texto integral do relatório anual de 2021 divulgado pela empresa para detalhes deste relatório. Os atuais diretores independentes da empresa, o Sr. Zhang Jianjun, a Sra. Yu Qun, o Sr. Liu Zhengbing e a diretora independente cessante, a Sra. Zhong Mingxia (mandato em 2021: 1 de janeiro de 2021 a 30 de novembro de 2021), respectivamente, submeteram o relatório anual de 2021 de diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021. O conteúdo detalhado do relatório de trabalho dos quatro diretores independentes é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta de revisão do relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo foi revisada e adotada.
O texto completo e o resumo do relatório anual 2021 da empresa são publicados no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta de revisão do relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada.
O conteúdo detalhado da demonstração financeira anual de 2021 da empresa é publicado no site cninfo.com designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada.
Auditado pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 91565408418 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 132415222485 yuan. De acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outros regulamentos, De acordo com o princípio do menor lucro distribuível da empresa-mãe e do lucro distribuível das demonstrações financeiras consolidadas, mais o lucro não distribuído de abertura de 277281302151 yuan após ajuste retroativo pelas normas contábeis para empresas empresariais e novos regulamentos relevantes, depois de deduzir o dividendo de lucro de 11027295911 yuan em 2020, a empresa retira a reserva excedentária de 13241522249 yuan na proporção de 10% do lucro líquido da empresa-mãe, O lucro real disponível para distribuição no final do ano foi 344577892409 yuan.
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, combinado com o funcionamento efetivo da sociedade, propõe-se distribuir dinheiro de RMB 0,70 (imposto incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 1718957276 ações da sociedade em 31 de dezembro de 2021, com um total de RMB 12032700932 (imposto incluído), e os lucros remanescentes não distribuídos são repassados para o ano seguinte.
Se o princípio de ajustamento do plano ocorrer no caso de exercício de incentivo a ações, troca de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, etc., desde o anúncio do plano até a implementação, a empresa divulgará a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total da empresa no anúncio de implementação do plano de acordo com o princípio de “o montante total de dividendos em dinheiro, o montante total de ações bônus e o montante total da reserva de capital convertido em capital social são fixos”.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros do conselho de administração para 2021 está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, está em conformidade com a situação atual da sociedade, é propício à formação de uma boa relação de investimento entre a sociedade cotada e os acionistas e é propício ao desenvolvimento estável e a longo prazo da sociedade, concordam com o plano de distribuição de lucros do conselho de administração e submetem-no à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada.
O conteúdo específico do anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
7,A proposta de revisão do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi revisada e adotada. O conteúdo específico do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
8,A proposta de revisão do relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revista e adotada.
Os conteúdos específicos do relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 são publicados no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
9,A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada.
O conteúdo específico do anúncio da empresa sobre a prestação de garantias para subsidiárias é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta de revisão do relatório especial da empresa sobre o investimento em Valores Mobiliários e derivados em 2021 foi revista e adotada.
O conteúdo específico do relatório especial da empresa sobre investimentos em títulos e derivados em 2021 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
11,A proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade em 2022 foi deliberada e adotada.
O conteúdo específico do anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta foi previamente aprovada por todos os directores independentes e exprimiu opiniões independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta sobre a previsão de novas transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada.
O conteúdo específico do anúncio da empresa sobre a previsão de novas transações conectadas diárias em 2022 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta foi aprovada antecipadamente por todos os diretores independentes e expressou opiniões independentes, e o diretor relacionado Sr. Zhang Jianjun evitou votar.
13,A proposta de revisão do relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021 foi considerada e adotada. Para detalhes do relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (China Securities Regulatory Commission). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
14,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
A Assembleia Geral Anual de 2021 está marcada para ser realizada em 11 de maio de 2022, e as propostas 2-5, 9 e 11 consideradas pelo Conselho de Administração são submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Conselho de Administração
13 de Abril de 2022
