Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Yu Qun)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (doravante referida como “a empresa”), eu sigo estritamente o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) (doravante referidas como “Regras de Listagem”), diretrizes de autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (doravante referidas como “diretrizes de autorregulação nº 2”), e outras leis e regulamentos, bem como Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) estatutos (doravante referidos como “estatutos”) As disposições e requisitos do Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) sistema de trabalho de diretores independentes (doravante denominado “sistema de trabalho de diretores independentes”) e outras regras e regulamentos, no trabalho de 2021, desempenharam seriamente suas funções, participaram ativamente de reuniões relevantes, deliberaram várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos importantes, deram pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardaram os interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Sou diretor independente da empresa desde 30 de novembro de 2021 e agora reporto meu desempenho de 30 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021
Durante o meu mandato em 2021, a empresa realizou 4 reuniões do Conselho de Administração, com a seguinte participação:
Durante o mandato, saber se os diretores estão encarregados de assistir pessoalmente às reuniões por duas vezes consecutivas, sem comparecer pessoalmente às reuniões por várias vezes
Yu Qun 4 0 0 0 no
Durante o meu mandato em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral de acionistas, com a seguinte participação:
Se há duas reuniões ausentes confiadas pelos accionistas durante o seu mandato, o número de presenças presenciais sem nome pessoal e o número de lugares a partir do número de presenças na assembleia geral
Discutir
Yu Qun 1 0 0 0 no
Em 2021, participei ativamente das duas sessões realizadas pela empresa com uma atitude consciente, revisei cuidadosamente os materiais da reunião e apresentei opiniões e sugestões relevantes, desempenhei um papel positivo na tomada de decisão científica do Conselho de Administração e no funcionamento padronizado e bom desenvolvimento da empresa, e efetivamente resguardei os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Em 2021, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos requisitos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Votei a favor de todas as propostas no conselho de administração, e não houve voto negativo ou abstenção.
2,Pareceres de diretores independentes em 2021
Em 2021, como diretor independente da empresa, eu, juntamente com outros diretores independentes da empresa, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
(I) Na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração, foram expressos pareceres independentes sobre o ajustamento do regime de utilização dos fundos angariados e a utilização dos fundos angariados para o pagamento de capital e aumento de capital às subsidiárias detidas a título integral para a execução dos projetos de investimento angariados, a utilização dos fundos angariados para substituir os fundos próprios investidos antecipadamente nos projetos de investimento angariados e as despesas de emissão pagas e a utilização de alguns fundos angariados ociosos pela empresa e suas subsidiárias detidas a título integral para a gestão de caixa.
(II) na 20ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Administração, foram expressas opiniões independentes sobre a joint venture criada pela empresa e Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) e o projeto de “mineralização em uma” nova indústria de reciclagem de materiais energéticos no condado de Weng’an com Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) e outras empresas.
(III) na 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração, expressou opiniões independentes sobre o investimento estrangeiro das subsidiárias.
(IV) na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração, foram expressas opiniões independentes sobre a primeira concessão de parte da segunda fase do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019, a terceira fase do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa, o empréstimo da subsidiária do capital Nanchang Jinkai com seus próprios ativos como garantia e a provisão da empresa de garantia de responsabilidade conjunta, Deu aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transacções de investimento conjunto e de partes relacionadas entre filiais detidas a 100% e partes coligadas.
3,Trabalhos do Comité Especial
Como membro do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração e presidente do comité de nomeação do conselho de administração da empresa, desempenhei conscientemente as minhas funções de acordo com os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos administradores independentes, as regras de trabalho do comité de nomeação do conselho de administração Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) e outras normas relevantes, baseadas no princípio da diligência.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz uma inspeção in loco na empresa, principalmente na construção e implementação dos sistemas de produção e operação da empresa, gestão, controle interno e outros, e na implementação das resoluções do conselho de administração; Através de telefone, e-mail e outros meios de comunicação, mantém contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre presta atenção ao impacto do ambiente macroeconômico nacional e mudanças de mercado na empresa, presta atenção aos relatórios da mídia e rede sobre a empresa, recebe oportunamente o progresso das principais questões da empresa e apreende a dinâmica de operação da empresa. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a cumprir rigorosamente a lei de valores mobiliários, regras de listagem, diretrizes autorregulatórias nº 2 e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir a autenticidade, exatidão, pontualidade, integridade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa.
2. Como diretor independente da empresa, exerço as funções de diretor independente de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos e o sistema de trabalho de diretor independente da empresa; Prestou atenção ativa ao funcionamento da empresa, obteve ativamente vários materiais necessários para tomar decisões e desempenhou efetivamente as funções de diretores independentes; Participe da reunião do conselho de administração da empresa a tempo, analise cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, pergunte aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa quando necessário, faça conclusões independentes, justas e objetivas com seu próprio conhecimento profissional, exerça seus direitos de voto com prudência e proteja objetiva e justa os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
3. Autoaprendizagem. Durante o meu mandato, estudei ativamente as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, aprofundei meu entendimento e entendimento das leis e regulamentos, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa, prevenção e controle de insider trading, proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, forneci melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e cumpri com seriedade a responsabilidade de proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei um diretor independente, estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Securities Regulatory Bureau e Shenzhen Stock Exchange, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes que regulam a governança corporativa e protegem os interesses dos acionistas do público, e melhorei minha capacidade de desempenhar minhas funções e proteger os interesses dos investidores; Participar ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa de várias maneiras, ter uma compreensão mais abrangente dos sistemas de gestão das empresas listadas, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
7,Outros trabalhos
(I) não há proposta de convocação de reunião do conselho de administração;
(II) não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
(III) não há proposta de contratar uma instituição de auditoria ou instituição consultiva.
8,Resumo
Em 2022, continuarei a cumprir diligentemente os meus deveres e deveres, cumprirei as obrigações dos administradores independentes de forma independente, objetiva e imparcial, de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e estatutos sociais, desempenharei ativamente o papel de diretores independentes, utilizarei o conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecerei pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração e assegurarei o funcionamento objetivo, justo e independente do conselho de administração da empresa, Proteger os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Relatório, obrigado!
Director independente:
Yu Qun MM DD AA
