Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração
Como diretor independente de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (doravante referido como ” Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ” ou “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de Shenzhen Stock Exchange gema (revisadas em 2020) (doravante referidas como “as Regras de Listagem”) Os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (doravante referidas como “diretrizes de autorregulação nº 2”), bem como Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) artigos de associação (doravante referidos como “artigos de associação”) e Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) sistema de trabalho de diretor independente, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre questões relevantes da 30ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa: I. pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para bolsas de capital e garantias externas das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes pelas sociedades cotadas e os estatutos da sociedade e outras disposições relevantes da CSRC, verificamos atenta e de forma responsável a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021, expressando nossas opiniões independentes da seguinte forma:
1. A empresa pode implementar seriamente regulamentos relevantes e controlar estritamente o risco de garantia externa e o risco de fundos ocupados por partes relacionadas.
2. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas. A empresa também não tem os acionistas controladores, controladores efetivos e suas partes relacionadas ocupando os fundos da empresa ocorridos em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
3. Durante o período de relatório, o conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão da garantia fornecida pela empresa para subsidiárias como Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electric Vehicle Battery Co., Ltd. e Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Huizhou new energy Co., Ltd. cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como diretrizes de autorregulação nº 2 e regras de listagem. A garantia para subsidiárias em 2021 não terá um impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento de negócios da empresa e não infringirá os interesses dos acionistas minoritários.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros do conselho de administração para 2021 está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e estatutos sociais, está em conformidade com a atual situação atual da empresa, é propício à formação de uma boa relação de investimento entre a sociedade cotada e os acionistas, e é propício ao desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa. Concordamos com o plano de distribuição de lucros do conselho de administração e submetê-lo à deliberação da assembleia geral de acionistas.
3,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Após deliberação, os diretores independentes concordaram que a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com o princípio da prudência, o padrão e a base da provisão são razoáveis e suficientes, cumprem as disposições das normas contábeis e sistemas contábeis relevantes e os procedimentos internos de tomada de decisão são legais e conformes; Após a provisão para imparidade de ativos ser retirada desta vez, as informações financeiras da empresa podem refletir de forma mais objetiva e justa o status de ativos da empresa, o que é útil para fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas; A provisão para imparidade de ativos desta vez não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a provisão para imparidade dos activos desta vez.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado, que atenda às necessidades reais da produção e operação da empresa atual, e pode garantir a implementação completa e plena realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeiramente e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Concordamos com o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 elaborado pelo conselho de administração.
5,Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas. A gestão dos fundos levantados pela empresa segue os princípios de depósito especial em conta, uso padronizado, divulgação verdadeira e gestão rigorosa. Não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicando os interesses dos acionistas e violando as disposições relevantes.
6,Pareceres independentes sobre a prestação de garantias às filiais
A parte garantida Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electronics Co., Ltd. (doravante referida como “Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ” ou “subsidiária”) precisa solicitar a bancos e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 1 bilhão por um período de não mais de 3 anos, que é usado para empréstimos de capital de giro de longo e curto prazo, contas de aceitação bancária, financiamento comercial, carta de garantia, carta de crédito, leasing financeiro e outros negócios; Devido às necessidades de investimento em infraestrutura, equipamentos e outros projetos, Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) precisa aplicar-se a bancos, empresas de leasing financeiro e outras instituições para um limite de financiamento de não mais de 500 milhões de yuans, com um prazo de não mais de 10 anos. A empresa fornece total garantia de responsabilidade conjunta e várias para a linha de crédito abrangente e linha de financiamento de projetos aplicada por Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) e Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) fornece contragarantia para Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ao mesmo tempo. A filial garantida tem atividades comerciais normais, bom estado de crédito e solvência, a empresa fornece total garantia de responsabilidade solidária para a filial, e o risco é controlável.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) pode efetivamente controlar e prevenir riscos. O conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as regras de listagem, diretrizes autorregulatórias nº 2 e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos que Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) fornece garantia para o pedido da subsidiária para linha de crédito de bancos e outras instituições financeiras.
7,Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o investimento em títulos e derivados em 2021
De acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, verificamos cuidadosamente o investimento da empresa em Valores Mobiliários e derivados em 2021. Verifica-se que a empresa não realizou investimento em valores mobiliários em 2021 e apenas realizou negócios de hedge cambial. Acreditamos que os fundos da empresa para negócios de hedging cambial provêm de fundos próprios da empresa e fundos levantados pela empresa de outras formas permitidas por leis e regulamentos, o que não afetou o desenvolvimento do principal negócio da empresa. A empresa realizou negócios de hedging cambial em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, os estatutos e sistemas relevantes da empresa, e realizou os procedimentos de aprovação correspondentes, não houve violação das leis, regulamentos e regras relevantes, e não houve danos aos interesses da empresa e dos pequenos e médios acionistas.
8,Aprovação prévia e pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Após a verificação, a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “ShineWing”) é de boa fé, tem a qualificação para se envolver em auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários, tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, e pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa e atender às necessidades da auditoria de relatórios financeiros 2022 da empresa.
Durante seu mandato como empresa de contabilidade da empresa, ShineWing seguiu os padrões de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses, diligentemente e responsavelmente, e expressou opiniões independentes de forma justa e razoável. Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta à 30ª reunião do 5º conselho de administração da empresa para deliberação.
2. Pareceres independentes de directores independentes
ShineWing tem boa integridade, independência, competência profissional e capacidade de proteção de investidores, e pode atender às necessidades da auditoria anual da empresa. ShineWing adere ao princípio da auditoria independente durante sua prática, que pode refletir objetiva, justa e justa a situação financeira da empresa, e executar seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria, o que é propício para melhorar a qualidade do trabalho de auditoria das empresas cotadas e proteger os interesses das empresas cotadas e outros acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos em contratar a ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Aprovação prévia e opiniões independentes sobre a previsão das novas transações diárias conectadas da empresa em 2022
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Antes da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, revisamos os materiais relevantes da proposta e emitimos os seguintes pareceres de aprovação prévia: Após revisar a proposta de previsão de novas transações conectadas diárias em 2022 apresentada pela empresa e perguntar ao pessoal relevante da empresa sobre as transações conectadas, acreditamos que as transações conectadas acima são necessárias para a produção diária e operação da empresa, e o preço de transação será determinado por ambas as partes através de negociação de acordo com o preço de mercado, Não há evidente injustiça e prejuízo aos interesses da sociedade e dos seus accionistas, o que está de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, os interesses da sociedade e de todos os accionistas, e não prejudica os interesses dos accionistas minoritários da sociedade, pelo que é unanimemente acordado submeter esta proposta à 30ª reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade para deliberação.
2. Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a previsão das novas transações conectadas diárias da empresa em 2022, e acreditavam que:
(1) As transações de partes relacionadas na proposta pertencem às transações diárias de partes relacionadas da empresa e estão em consonância com o desenvolvimento e operação diária da empresa; (2) A fixação de preços das transacções com partes coligadas na proposta segue o princípio da equidade do mercado e não prejudica os interesses dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários e da sociedade;
(3) Quando o conselho de administração da sociedade deliberava sobre esta proposta, os diretores relacionados evitavam votar e seus procedimentos de votação respeitavam as disposições legais e regulamentares pertinentes;
(4) Os diretores independentes concordaram unanimemente sobre as questões esperadas de novas transações diárias conectadas em 2022.
(sem texto abaixo)
(esta página é a página de assinatura de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do 5º conselho de administração) assinaturas de todos os diretores independentes:
Zhang Jianjun, Yu Qun, Liu Zhengbing
data específica
