Código dos títulos: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) abreviatura dos títulos: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Anúncio n.o: Xin 2022074 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Anúncio sobre reapointação de escritório de contabilidade em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. O parecer de auditoria em 2021 é um parecer de auditoria padrão não qualificado.
2. O comité de auditoria, os directores independentes e o conselho de administração da Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (a seguir designados por Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ” ou “a sociedade”) não têm objecções à proposta de renovação da sociedade de contabilidade.
3. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) realizou a 30ª reunião do 5º Conselho de Administração em 11 de abril de 2022, delibera e adotou a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2022, e concordou em continuar empregando ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “ShineWing”) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
1,Informação básica da empresa de contabilidade a renovar
I) Informação institucional
1. Informação de base
Nome da empresa: ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Código de crédito social unificado: 911010159235581w
Data de estabelecimento: 2 de março de 2012
Tipo de sociedade: sociedade geral especial
Capital social: 60 milhões de yuans
Endereço registrado: 8 / F, edifício a, Fuhua edifício, No. 8, Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Sócio-chefe: Sr. Tan Xiaoqing
Âmbito de actividade:
Examinar as demonstrações contábeis das empresas e emitir relatórios de auditoria; Verificar o capital da empresa e emitir um relatório de verificação de capital; Lidar com os negócios de auditoria na fusão, divisão e liquidação de empresas e emitir relatórios relevantes; Auditoria das contas financeiras anuais da construção de capital; Actividade contabilística; Consultoria contábil, consultoria tributária, consultoria gerencial e treinamento contábil; Outros negócios estipulados por leis e regulamentos. (As entidades de mercado devem escolher de forma independente projetos empresariais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
2. Informações sobre o pessoal
Em 31 de dezembro de 2021, a ShineWing tem 236 sócios (acionistas) e 1455 contadores públicos certificados. Entre eles, mais de 630 contadores públicos certificados assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
3. Escala empresarial
Em 2020, a receita total de negócios da ShineWing foi de 3,174 bilhões de yuans. Entre eles, a renda do negócio de auditoria foi de 2,267 bilhões de yuans e a renda do negócio de títulos foi de 724 milhões de yuans. Em 2020, a ShineWing forneceu projetos de auditoria de relatórios anuais para 346 empresas listadas, com um custo total de 383 milhões de yuans.As principais indústrias envolvidas incluem fabricação, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação, energia, calor, gás e água produção e fornecimento, transporte, armazenamento e indústria postal, finanças, atacado e varejo, indústria imobiliária, indústria de mineração, etc., dos quais 205 auditam clientes de empresas listadas na mesma indústria.
4. Capacidade de protecção dos investidores
Em 2021, o limite de compensação cumulativa do seguro ocupacional comprado pela ShineWing era de 700 milhões de yuans, o que estava em linha com os regulamentos relevantes e poderia cobrir a responsabilidade civil de compensação devido à prestação de serviços de auditoria. A ShineWing não tem responsabilidade civil relevante devido a litígios civis em sua prática nos últimos três anos.
5. Registo de integridade
Nos últimos três anos, ShineWing tem sido sujeito a punição penal 0 vezes, punição administrativa 0 vezes, medidas de supervisão e gestão 12 vezes, medidas de supervisão autodisciplinar 0 vezes e punição disciplinar 0 vezes por sua prática. Nos últimos três anos, 29 funcionários foram submetidos a penas penais 0 vezes, penas administrativas 2 vezes, medidas de supervisão e gestão 27 vezes e medidas de supervisão autodisciplina 2 vezes. 6. Independência
ShineWing não viola os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses. II) Informação dos membros da equipa de projecto
1. Informação de base
(1) Parceiro do projeto: Wang Jianxin, que obteve a qualificação de contador público certificado chinês em 2004, começou a auditar empresas listadas em 1994, começou a exercer na ShineWing em 2006 e começou a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2021. Um total de 5 empresas listadas assinaram e revisaram nos últimos três anos.
(2) Contador público certificado de assinatura: A Sra. Li Wenqian, que obteve a qualificação de contador público certificado chinês em 2018, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2004, começou a praticar na ShineWing em 2021, começou a fornecer serviços de auditoria para a empresa em 2021 e assinou uma empresa cotada nos últimos três anos.
(3) Revisor do controle de qualidade do projeto: O Sr. Zhang Jiwen, que obteve a qualificação de contador público certificado chinês em 2000, começou a auditar empresas listadas em 1999, começou a praticar na ShineWing em 2019, começou a fornecer serviços de auditoria para a empresa em 2021 e assinou quatro empresas listadas nos últimos três anos.
2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, o Sr. Wang Jianxin, o parceiro do projeto, a Sra. Li Wenxi, o contador público certificado de assinatura, e o Sr. Zhang Jiwen, o revisor do controle de qualidade do projeto, não foram sujeitos a punição criminal por seu comportamento profissional, punição administrativa, medidas de supervisão e gestão da CSRC, seus escritórios despachados e departamentos competentes da indústria, e medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares de organizações autodisciplinas, como locais de negociação de valores mobiliários e associações industriais.
3. Independência
Xinyongzhong, Sr. Wang Jianxin, o parceiro do projeto, Sra. Li Wenxi, o contador público certificado de assinatura, Sr. Zhang Jiwen, o revisor do controle de qualidade do projeto e outros profissionais não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses.
III) Taxas de auditoria
(1) Princípio da fixação das taxas de auditoria
A taxa de serviço de auditoria do relatório anual da empresa em 2022 é calculada principalmente com base na responsabilidade da empresa em prestar serviços profissionais e o grau de tecnologia profissional necessário a ser investido, e considerando de forma abrangente a experiência, nível, taxa de cobrança correspondente, horas de trabalho e outros fatores dos funcionários envolvidos no trabalho.
(2) Variações anuais das taxas de auditoria
Unidade: RMB 10000
Alterações anuais em 2021 e 2022 valor de cobrança 170180 5,88%
2,Procedimentos a executar pela empresa de contabilidade a renovar
(I) desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Em 11 de abril de 2022, a empresa realizou a 27ª reunião do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade em 2022.
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa compreendeu plenamente a prática da ShineWing. Após consultar os certificados de qualificação relevantes, informações relevantes e registros de integridade da ShineWing, é acordado que o Instituto é de boa fé, totalmente independente, competência profissional e capacidade de proteção do investidor, e pode atender às necessidades da empresa para a instituição de auditoria. Ele concorda em renovar a nomeação da ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022, E submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
(II) aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes da empresa
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Após a verificação, a ShineWing está de boa fé, tem a qualificação para se envolver em auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários, tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores e pode fornecer à empresa serviços de auditoria verdadeiros e justos para atender às necessidades da auditoria de relatórios financeiros da empresa em 2022. Durante seu mandato como empresa de contabilidade da empresa, ShineWing seguiu os padrões de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses, diligentemente e responsavelmente, e expressou opiniões independentes de forma justa e razoável. Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta à 30ª reunião do 5º conselho de administração da empresa para deliberação.
2. Pareceres independentes de directores independentes
ShineWing tem boa integridade, independência, competência profissional e capacidade de proteção de investidores, e pode atender às necessidades da auditoria anual da empresa. ShineWing adere ao princípio da auditoria independente durante sua prática, que pode refletir objetiva, justa e justa a situação financeira da empresa, e executar seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria, o que é propício para melhorar a qualidade do trabalho de auditoria das empresas cotadas e proteger os interesses das empresas cotadas e outros acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos em contratar a ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
III) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 30ª reunião do 5º Conselho de Administração em 11 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2022, com votação de 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Concordar em empregar a ShineWing como instituição de auditoria de 2022 da empresa por um período de um ano e submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
IV) Deliberação do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 30ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 11 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de renovação da nomeação das empresas contábeis em 2022. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a ShineWing tem qualificação de valores mobiliários, rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas, e pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2022. O procedimento de revisão desta renovação da sociedade de contabilidade está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou em empregar a ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022.
V) Data efectiva
A renovação da sociedade de contabilidade deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e efetivação a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração.
2. Resolução da 30ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
4. Resolução da 27ª reunião do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração.
5. ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) licença comercial, informações e informações de contato da pessoa principal responsável e da pessoa de contato do negócio regulatório, e o certificado de identidade, licença de prática e informações de contato do contador público certificado para ser responsável pelo negócio de auditoria específico.
É por este meio anunciado.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Conselho de Administração
13 de Abril de 2022
