Código dos títulos: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) abreviatura dos títulos: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Anúncio n.o: Xin 2022077 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (doravante referido como ” Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ” ou “a empresa”) realizou a 30ª reunião do 5º conselho de supervisores na sala de conferências da empresa em 11 de abril de 2022. O conselho de supervisores deve ter 3 supervisores e, na verdade, 3 supervisores. A reunião foi presidida pela Sra. yuan Huiqiong, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os (doravante referidos como os “estatutos”). A reunião adotou por unanimidade as seguintes resoluções: primeiro, foi considerada e adotada a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
O conteúdo específico do relatório de trabalho 2021 da empresa do conselho de supervisores é publicado no site cninfo.com designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta de revisão do relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo foi revisada e adotada.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de fiscalização da sociedade desempenhou cuidadosamente as suas funções confiadas por leis e regulamentos com a atitude de ser responsável perante todos os acionistas, e revisou cuidadosamente o relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual 2021 da sociedade.
Após deliberação por todos os supervisores, considera-se que os procedimentos de preparação e deliberação do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021 cumprem as leis e regulamentos, os estatutos sociais e o sistema de gestão interna da empresa, o conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 cumprem as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações divulgadas refletem verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento real da empresa, Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Durante a revisão do relatório anual de 2021, não se verificou que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 tivesse violado as disposições de confidencialidade.
O texto completo e o resumo do relatório anual 2021 da empresa são publicados no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,O relatório financeiro da empresa para o ano de 2021 foi revisto e aprovado.
O conteúdo detalhado da demonstração financeira anual de 2021 da empresa é publicado no site cninfo.com designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada.
De acordo com a auditoria da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “ShineWing”), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 91565408418 yuan e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 132415222485 yuan. De acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras disposições, De acordo com o princípio do menor lucro distribuível da empresa-mãe e do lucro distribuível das demonstrações financeiras consolidadas, mais o lucro não distribuído de abertura de 277281302151 yuan após ajuste retroativo pelas normas contábeis para empresas empresariais e novos regulamentos relevantes, depois de deduzir o dividendo de lucro de 11027295911 yuan em 2020, a empresa retira a reserva excedentária de 13241522249 yuan na proporção de 10% do lucro líquido da empresa-mãe, O lucro real disponível para distribuição no final do ano foi 344577892409 yuan.
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, combinado com o funcionamento efetivo da sociedade, propõe-se distribuir dinheiro de RMB 0,70 (imposto incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 1718957276 ações da sociedade em 31 de dezembro de 2021, com um total de RMB 12032700932 (imposto incluído), e os lucros remanescentes não distribuídos são repassados para o ano seguinte.
Se o princípio de ajustamento do plano ocorrer no caso de exercício de incentivo a ações, troca de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, etc., desde o anúncio do plano até a implementação, a empresa divulgará a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total da empresa no anúncio de implementação do plano de acordo com o princípio de “o montante total de dividendos em dinheiro, o montante total de ações bônus e o montante total da reserva de capital convertido em capital social são fixos”.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada.
Após deliberação, o conselho de supervisores da empresa acredita que a provisão para imparidade patrimonial da empresa desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e a situação real da empresa, tem base suficiente, os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e reflete objetiva, verdadeira e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.O conselho de supervisores concorda com a provisão para imparidade patrimonial da empresa desta vez.
O conteúdo específico do anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6,A proposta de revisão do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi revisada e adotada. Após deliberação por todos os supervisores, os seguintes pareceres de auditoria são emitidos: a empresa pode estabelecer um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos dos departamentos relevantes, que pode ser efetivamente implementado, atender às necessidades reais da produção e operação da empresa atual, e garantir a implementação completa e plena realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios.
Concordar com o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
O conteúdo específico do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7,A proposta de revisão do relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revista e adotada.
Os conteúdos específicos do relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 são publicados no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8,A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada.
O conteúdo específico do anúncio da empresa sobre a prestação de garantias para subsidiárias é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta de revisão do relatório especial da empresa sobre o investimento em Valores Mobiliários e derivados em 2021 foi revista e adotada.
O conteúdo específico do relatório especial da empresa sobre investimentos em títulos e derivados em 2021 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
10,A proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade em 2022 foi deliberada e adotada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a ShineWing tem qualificação de valores mobiliários, rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas, e pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2022. O procedimento de revisão desta renovação da sociedade de contabilidade cumpre as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou em empregar a ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022.
O conteúdo específico do anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta sobre a previsão de novas transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada.
O conteúdo específico do anúncio da empresa sobre a previsão de novas transações conectadas diárias em 2022 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
12,A proposta de revisão do relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021 foi considerada e adotada. Para detalhes do relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (China Securities Regulatory Commission). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Conselho de Supervisores
13 de Abril de 2022
