Código dos títulos: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) abreviatura dos títulos: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Anúncio n.o: Xin 2022079 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (doravante denominada “a empresa” ou ” Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) “) está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021, na quarta-feira, 11 de maio de 2022.
1,Informações básicas sobre a realização desta reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de accionistas: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 30ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia concordou em convocar a assembleia de acionistas, de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e o disposto nos Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) estatutos.
4. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização; (2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o seguinte tempo de votação on-line. Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
5. Data e hora da reunião:
(1) Tempo de reunião no local: 14:30 pm de quarta-feira, 11 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. na quarta-feira, 11 de maio de 2022. A qualquer hora das 9h15 às 15h de quarta-feira.
(3) A companhia emitirá um anúncio sugestivo sobre a convocação da assembleia geral de acionistas na sexta-feira, 6 de maio de 2022. 6. Data de registro de capital próprio: 5 de maio de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 5 de maio de 2022 (quinta-feira), todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade.
(2) Diretores relevantes, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de reunião de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electronics Co., Ltd., No. 2, estrada de Yihe, comunidade de Shilong, rua de Shiyan, distrito de Bao’an, Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião:
O quadro amostral dos códigos de proposta desta assembleia de acionistas é o seguinte:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de revisão do relatório anual da empresa e seu resumo em 2021 √
4.00 proposta sobre deliberação do relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5.00 proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 Proposta de garantia para filiais √
7.00 proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022 √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 30ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. Para o conteúdo da proposta, consulte o anúncio e os documentos publicados no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; III. O procurador (titular do cartão de identificação do procurador) e o procurador que detém o cartão de identificação do procurador devem se registrar para a reunião.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(3) Os acionistas podem se inscrever por carta ou fax, preencher o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (Anexo II) e enviá-lo à sociedade juntamente com os documentos de registro acima para confirmação de inscrição.
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 17h00 de terça-feira, 10 de maio de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 da terça-feira, 10 de maio de 2022.
3. Lugar de registro e endereço postal da carta: Escritório do Secretário do Conselho Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) no No. 2, Yihe Road, Shilong community, Shiyan street, Bao’an District, Shenzhen (se registrado por carta, por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” no envelope; CEP: 518108; número de fax: 075529517735).
4. Precauções: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto:
Contacto: Zeng Yu, Liu Rongbo
Endereço de contato: No.2 Yihe Road, comunidade de Shilong, rua de Shiyan, distrito de Bao’an, Shenzhen Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Secretary Office
Tel.: 075527352064; Fax: 075529517735
E- mail: [email protected]. ； [email protected].
Código Postal: 518108
2. A duração da reunião deverá ser de meio dia, e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 30ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É notificada.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Conselho de Administração
13 de Abril de 2022
Anexo I: processo de funcionamento específico da participação na votação em linha I. procedimentos de votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: código de votação: “350207”; Voting abbreviation: “Xinwang voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas desta vez são propostas de votação não cumulativas. Preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm na quarta-feira, 11 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 09:15 às 15:00 da quarta-feira, 11 de maio de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: formulário de inscrição dos acionistas participantes da assembleia nome/nome dos acionistas Número do cartão de identificação/número da licença comercial número dos acionistas Número da conta de ações se um agente é confiado para participar da reunião número de contato endereço de contato e-mail assinatura CEP dos acionistas (selo do acionista legal)
Anexo III: procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em meu nome (a empresa), e votar as seguintes propostas em meu nome (a empresa) de acordo com os seguintes pareceres:
Observações: concordo em opor-me à proposta de abstenção
Caixa de verificação Nome da proposta de código
Objectivo can
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 discussão sobre revisão do relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
Caso
4.00 discussão sobre revisão da demonstração financeira anual da empresa 2021 √
Caso
5.00 discussão sobre revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Caso
6.00 Proposta de garantia para filiais √
7.00 proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022 √
(instruções para preenchimento de votos: em cada coluna de votação, assinalar “√” em “concordar”, “opor” e “abster-se”
Assinatura (selo) do cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data da autorização: observações: 1. Data de vigência desta autorização: a partir da data de assinatura desta procuração até o término desta assembleia geral; 2. A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade;
