Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Anúncio (2022)
Código dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Anúncio n.o.: pro 2022011 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. O conselho de supervisores foi convocado pelo Sr. Liang Jianhua, o supervisor principal da empresa, e a convocação da reunião foi enviada por e-mail em 31 de março de 2022.
2. A reunião do conselho de supervisores foi realizada às 9h30 do dia 11 de abril de 2022, na sala de conferências da empresa, combinando comunicação local e em rede.
3. O conselho de supervisores deverá ter 3 supervisores presentes e 3 supervisores efetivamente presentes, representando 100% dos supervisores com direito de voto. 4. O presidente do conselho de supervisores, Sr. Liang Jianhua, presidiu a reunião do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de diretores, Sr. He Gang (em nome de) compareceu à reunião como delegados sem voto.
5. A convocação do conselho de supervisores está de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Revisão do relatório de demonstração financeira de 2021
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Consideração do relatório anual de 2021 e seu resumo
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Conselho de Supervisores emitiu igualmente pareceres especiais de auditoria:
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(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir o status comercial, os resultados e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos;
(3) Antes de apresentar o presente parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
(4) O Conselho de Supervisores garante que a informação divulgada no Relatório Anual 2021 da Companhia é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assume responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos seus conteúdos.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 13 de abril de 2022 Texto integral do Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual 2021. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Revisão do plano de distribuição de lucros 2021
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido da empresa deste ano foi de 15060776404 yuan.Depois de retirar 1199789133 yuan de reserva excedentária estatutária de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe de 11997891332 yuan, mais 86675938491 yuan de lucro não distribuído no início do ano, deduzindo 9984426110 yuan de lucro distribuído em 2021, a partir de 31 de dezembro de 2021, O lucro acumulado da empresa disponível para distribuição aos acionistas é de 90552499652 yuan.
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa é: tomar o capital social total na data de registro de capital próprio como base e distribuir o dividendo em dinheiro de 0,68 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 2021, a reserva excedentária e a reserva de capital não serão convertidas em capital social. Este plano de distribuição de lucros cumpre as disposições das políticas de distribuição de bônus, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20202022), e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Revisão do relatório de avaliação do controlo interno de 2021
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. prisão
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O conselho também emitiu pareceres especiais de revisão da seguinte forma:
Após analisar o relatório de avaliação de controle interno de 2021 apresentado pelo comitê de auditoria do conselho de administração, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
6. Revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º: pro 2022013). 7. Deliberar a proposta de correção de erros contábeis na fase inicial da empresa
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a correção de erros contábeis na fase inicial está em conformidade com as disposições das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros, as regras para a preparação da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras e outros documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e os dados financeiros corrigidos e demonstrações financeiras são conducentes a mais objetivos Refletir de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordar com a correção de erros contábeis no período anterior. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN) para obter informações detalhadas sobre a correção de erros contábeis no período anterior Anúncio sobre correção de erros contábeis anteriores (Anúncio n.º: pro 2022014).
8. Revisar a proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores
Após revisão, acreditamos que a aquisição de seguros de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para fortalecer o controle de risco da empresa, melhorar a estrutura de governança corporativa, proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, e promover o pessoal responsável relevante para exercer plenamente seus direitos de supervisão e desempenhar funções relevantes. Os procedimentos de revisão para a compra de seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e executivos seniores são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 13 de abril de 2022 Anúncio sobre compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e os diretores, supervisores e executivos seniores (Anúncio nº: pro 2022018).
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, todos os supervisores evitam votar, e esta proposta é diretamente submetida à assembleia geral de acionistas para revisão
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Discussão.
9. Deliberar a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisão
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com a situação real de produção e operação, a empresa planeja revisar as disposições relevantes do regulamento interno do conselho de supervisores. Veja detalhes divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio de Alteração do Estatuto Social e de outros quatro sistemas (Anúncio nº: p.2022019) deve ser submetido à Assembleia Geral para deliberação.
É por este meio anunciado.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Conselho de Supervisores 13 de Abril de 2022
