Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
Código dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Anúncio n.o.: pro 2022016 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Anúncio sobre arrendamento de imóveis e transações com partes relacionadas de subsidiárias integralmente detidas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Dicas de conteúdo importantes:
Não há risco significativo de transação nesta transação conectada.
Nos últimos 12 meses, a empresa realizou duas transações com a mesma pessoa relacionada, com um valor cumulativo de HK $ 450000. Além disso, a empresa não tem outras transações de partes relacionadas.
Nesta transação, ambas as partes negociam e determinam o aluguel de acordo com o preço justo de mercado de acordo com o princípio de “voluntariedade, igualdade e equivalência”. Esta transação conectada não prejudicará ou afetará a independência da empresa.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. De acordo com as necessidades de operação diária, Eaton (Hong Kong) Electronic Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Eaton Hong Kong”), uma subsidiária integral da empresa, planeja arrendar a planta localizada no bloco a (cerca de 3149 pés) no 8º andar do centro industrial Huili, nº 30-38, Tsuen Jing Yuan, Tsuen Wan, Hong Kong, sob o nome de Tengda Real Estate Co., Ltd. (doravante referida como “Tengda real estate”), com um prazo de arrendamento de 1 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023 e uma taxa de arrendamento de HK $ 37500 por mês. Esta operação conexa não constitui uma reorganização importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos de empresas cotadas.
2. O Sr. Li Yongping e a Sra. Li Yongli, diretor e vice-gerente da transação afiliada acima mencionada de imóveis Tengda, constituem a relação pai-filho da empresa mãe e vice-gerente de imóveis Tengda, respectivamente.
3. A partir desta transação conectada, as transações conectadas relacionadas à mesma pessoa conectada ou pessoas conectadas diferentes nos últimos 12 meses não atingiram mais de 30 milhões de yuans, representando mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa.
2,Introdução às partes relacionadas
1. Introdução à relação de partes relacionadas
O Sr. Li Li e a Sra. Liang Liping, os diretores da Tengda imobiliária, e o Sr. Li Yongsheng, vice-presidente e vice-gerente geral da empresa, são relacionamento pai filho e relacionamento mãe filho respectivamente. De acordo com a relação relacionada estipulada no artigo 6.3.3 (3) das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, Tengda imobiliária é uma pessoa jurídica afiliada da empresa, de modo que a transação acima constitui
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
Transacções de partes relacionadas.
2. Informações básicas de imóveis Tengda:
Acionista controlador: peace country international Limited
Diretores: Li Li, Liang Liping
Natureza da empresa: participação de investimentos
Local de registo: Hong Kong
Escritório: Bloco B, 8 / F, centro industrial de Huili, 30-38 Tsuen King Wai, Tsuen Wan, Hong Kong
Capital social: HK $2,1 milhões
Negócio principal: investimento em imóveis e ações
Tengda imobiliária tem sido principalmente envolvida em investimentos em imóveis e ações nos últimos três anos. De acordo com o relatório de auditoria emitido pelos contadores públicos certificados aixuan em Hong Kong em 26 de outubro de 2021, para o ano encerrado em 31 de março de 2021 (o ano de liquidação é de 1 de abril de 2020 a 31 de março de 2021), os ativos consolidados da Tengda imobiliária totalizaram HK $ 313533041, os passivos totalizaram HK $ 1509306 e os ativos líquidos totalizaram HK $ 3120237 O lucro operacional total do padrão consolidado é de HK $ 8103084 e o lucro líquido é de HK $ 5297527.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
I) Objecto da transacção
1. A categoria desta transação com parte relacionada é arrendada em ativos
O objeto da transação é a planta sob o nome de Tengda localizada no bloco a (cerca de 3149 pés) no 8º andar do centro industrial Huili, nº 30-38, Tsuen King Garden, Tsuen Wan, Hong Kong. A taxa de aluguel é de HK $ 37500 por mês, e o prazo de locação é de 1 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023.
2. Descrição do estatuto de propriedade
O imóvel alugado pela Eaton Hong Kong, uma subsidiária integral da empresa, está em boas condições e possui propriedade clara. Não há hipotecas, penhores e outras restrições de transferência, litígio, arbitragem ou medidas judiciais como apreensão e congelamento, e não há outras circunstâncias que impeçam a transferência de propriedade.
II) Princípios gerais e métodos para a determinação dos preços das transacções com partes relacionadas
O preço do imóvel alugado é determinado por ambas as partes através de negociação com base no preço justo do mercado. O preço de transação é o preço normal de transação comercial. O princípio de preço é razoável e justo, e o princípio de “voluntariedade, igualdade e equivalência” é observado.
4,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
De acordo com o contrato de locação a assinar, o conteúdo principal desta transação com partes relacionadas é o seguinte:
1. Objecto do contrato
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
Parte A: Tengda Real Estate Co., Ltd
Parte B: Eaton Hong Kong Electronic Technology Co., Ltd
2. sujeito de locação: o edifício da fábrica do bloco a (cerca de 3149 pés) no 8º andar do centro industrial de Huili, 30-38 Tsuen King Garden, Tsuen Wan, Hong Kong.
3. Taxa de aluguel: HK $ 37500 por mês (incluindo taxas / aluguel do governo / taxa de gerenciamento)
4. Prazo de validade: este contrato é válido de 1º de maio de 2022 a 30 de abril de 2023 (incluindo o primeiro e os últimos dois dias).
5. Condições efetivas e tempo do contrato
O contrato entra em vigor após a assinatura dos representantes legais de ambas as partes ou dos seus agentes autorizados.
5,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
Eaton Hong Kong, uma subsidiária integral da empresa, aluga imóveis para escritório, o que é necessário para o funcionamento normal da empresa. As condições e preços da transação são justos, em consonância com o princípio da equidade da transação, e os procedimentos de aprovação são realizados de acordo com a regulamentação pertinente, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, e os resultados da transação não terão impacto significativo no funcionamento da empresa.
6,Procedimentos de revisão do desempenho das operações
1. Votação do Conselho de Administração
A empresa realizou a 14ª reunião do 5º conselho de administração em 11 de abril de 2022 e deliberaram e aprovaram a proposta de arrendamento de imóveis e transações de partes relacionadas de subsidiárias de propriedade integral. O diretor relacionado Sr. Li Yongsheng evitou votar, e os outros diretores não relacionados concordaram unanimemente com a proposta.
As transações de partes relacionadas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os acionistas relacionados evitarão votar propostas relevantes na assembleia geral de acionistas.
2. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Os diretores independentes da empresa, Sr. Hu Weihua, Sr. He Wei e Sr. Deng Chunchi, deram seus pareceres de aprovação prévia antes desta transação, e acreditavam que a propriedade imobiliária Tengda, uma subsidiária integral da empresa e uma parte relacionada da Eaton Hong Kong leasing, satisfazia as necessidades das atividades comerciais normais. As duas partes negociaram e determinaram o aluguel de acordo com o preço justo de mercado de acordo com o princípio de “voluntariedade, igualdade e equivalência”, o que não prejudicaria e afetaria a independência da empresa e cumpriria as leis e regulamentos relevantes. Regulamento e estatutos.
3. Pareceres independentes de directores independentes
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta transacção conexa e consideraram que o princípio dos preços desta transacção conexa seguia o princípio do preço de mercado justo e justo e o princípio da liberdade contratual de negociação igual, e não prejudicava os interesses da empresa e de todos os accionistas (especialmente os accionistas minoritários). O procedimento de votação do conselho de administração sobre esta transação com partes relacionadas foi legal, e os diretores relacionados evitaram votar sobre esta proposta, que estava em consonância com as disposições do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
4. Parecer do Conselho de Contas
O comitê de auditoria do conselho de administração acredita que o princípio de precificação desta transação conectada segue o princípio do preço de mercado justo e justo e o princípio da liberdade de contrato de negociação igual, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas (especialmente acionistas minoritários).
7,Operações históricas com partes relacionadas
O valor total de várias transações de partes relacionadas entre a Eaton Hong Kong, uma subsidiária integral da empresa, e a Tengda imobiliária do início do ano até a data de divulgação é de HK $ 150000. Eaton Hong Kong e Tengda imobiliária realizaram transações desta categoria de transação nos últimos 12 meses, que normalmente são realizadas de acordo com os termos do contrato. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Shanghai Stock Exchange em 22 de abril de 2021 (www.sse. Com. CN) Anúncio sobre arrendamento de imóveis e transações com partes relacionadas de subsidiárias integralmente detidas (Anúncio n.º: pro 2021012).
8,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2) Carta de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa sobre o arrendamento de imóveis e transações de partes relacionadas de subsidiárias integralmente detidas;
3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa na 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração e assuntos afins em 2021.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
13 de Abril de 2022
