Código dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Anúncio n.o.: pro 2022010 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O conselho de administração foi convocado pelo Sr. Xiahui, presidente da empresa, e o aviso da reunião foi enviado por e-mail em 31 de março de 2022.
2. O conselho de administração foi realizado às 10h30 do dia 11 de abril de 2022, combinando comunicação local e em rede.
3. Todos os 9 diretores do conselho de administração participaram da reunião, incluindo a Sra. Yuan Hong, Sra. Zeng Qiu e Sr. He Wei, o diretor independente, que participaram da reunião e votaram por fax através de comunicação de rede, e os outros 6 diretores participaram da reunião no local e votaram.
4. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações na reunião do conselho:
1. O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
O conselho de administração concordou em relatar ao público o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 13 de abril de 2022 Texto integral do Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual 2021. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
De acordo com a auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido da empresa deste ano foi de 15060776404 yuan.Depois de retirar 1199789133 yuan de reserva excedentária estatutária de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe de 11997891332 yuan, mais 86675938491 yuan de lucro não distribuído no início do ano, deduzindo 9984426110 yuan de lucro distribuído em 2021, a partir de 31 de dezembro de 2021, O lucro acumulado da empresa disponível para distribuição aos acionistas é de 90552499652 yuan.
De acordo com os requisitos das diretrizes da CSRC para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos em dinheiro de empresas cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20202022), combinado com a situação real da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é distribuir dividendos em dinheiro de 0,68 yuan (incluindo impostos) para todos os acionistas com base no capital social total na data do registro de capital próprio. Em 2021, a reserva excedentária e a reserva de capital não serão convertidas em capital social. O plano de distribuição de lucros cumpre as disposições das políticas de dividendos relevantes, garante o retorno razoável dos acionistas e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
De acordo com o atual capital social total da empresa, o montante de dividendos proposto do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é de 67894097548 yuans (incluindo impostos), representando não menos de 30% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada na demonstração consolidada de 2021, Não há situação no artigo 6.5.7 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada que “a proporção do dividendo total de caixa a ser distribuído para o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada no ano atual seja inferior a 30%”.
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: pro 2022012).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes na 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração e assuntos afins em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adotado
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre o relatório e o conselho de supervisores emitiu pareceres especiais de verificação sobre o relatório. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 13 de abril de 2022 Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 foi revisto e adoptado
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 13 de abril de 2021 Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º: pro 2022013)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta de correção de erros contábeis na fase inicial da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa acredita que a correção de erros contábeis na fase inicial está em conformidade com as disposições das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros, as regras de preparação de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras e outros documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e os dados financeiros corrigidos e demonstrações financeiras podem ser mais autênticos, abrangentes e confiáveis Refletir objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Concordar com a correção de erros contábeis no período anterior. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 13 de abril de 2022 Anúncio sobre correção de erros contábeis anteriores (Anúncio n.º: pro 2022014).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para os pareceres independentes de diretores independentes na 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração e assuntos relacionados em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta de aumento da quantidade de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e aprovada
Considerando o desenvolvimento de negócios e possíveis mudanças, a empresa planeja aumentar a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas com o acionista controlador Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) empresas controladas subordinadas em 2022, com um aumento de cerca de 24 milhões de yuans. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 13 de abril de 2022 Anúncio sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: pro 2022015).
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, a proposta é uma transação de partes relacionadas. Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN) Carta de aprovação prévia de diretores independentes sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas pela empresa em 2022 e opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração. Xia Hui, Yuan Hong, Zeng Qiu, Tan Jun e LAN Yingjie, diretores afiliados da empresa, abstiveram-se de votar, e outros diretores não afiliados concordaram unanimemente com esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de locação de imóveis e transações com partes relacionadas de subsidiárias integrais
De acordo com as necessidades reais do negócio, a Eaton Hong Kong planeja arrendar a planta localizada no bloco a (cerca de 3149 pés) no 8º andar do centro industrial Huili, nº 30-38, Tsuen King Garden, Tsuen Wan, Hong Kong sob o nome de imóveis Tengda. O prazo de arrendamento é de 1 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023, e a taxa de arrendamento é de HK $ 37500 por mês. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 13 de abril de 2022 Anúncio sobre arrendamento de imóveis e transações com partes relacionadas de subsidiárias integralmente detidas (Anúncio n.º: pro 2022016).
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, a proposta é uma transação de partes relacionadas. Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 13 de abril de 2022 (www.sse. Com. Cn) Pareceres independentes de diretores independentes sobre a 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração e assuntos afins em 2021 e carta de aprovação prévia de diretores independentes sobre imóveis alugados e transações de partes relacionadas de subsidiárias integrais. O Sr. Li Yongsheng, um diretor afiliado da empresa, evitou votar, e os outros diretores não afiliados concordaram unanimemente com esta proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. A proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa foi deliberada e adotada
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa, otimizar o sistema de gestão da empresa, melhorar o nível de gestão da empresa e eficiência operacional, combinado com o futuro plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa, está planejado ajustar a estrutura organizacional da empresa, e autorizar a administração da empresa a ser responsável pela implementação específica do ajuste da estrutura organizacional da empresa e posterior otimização após ajuste. O organograma ajustado é o seguinte:
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada
É acordado nomear o Sr. He Gang como Secretário do Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação nesta reunião até o término do Quinto Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) publicado pela empresa no mesmo dia Comunicado sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração (Comunicado n.º: p.2022017).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para os pareceres independentes dos diretores independentes na 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração e assuntos relacionados em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Revisar a proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores
A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir os riscos operacionais da empresa, salvaguardar os direitos e interesses da empresa e dos investidores e promover que os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa exerçam plenamente os seus poderes e desempenhem as suas funções no âmbito das suas responsabilidades, a empresa planeia adquirir um seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores de acordo com as normas relativas à governação das sociedades cotadas e outras disposições relevantes da CSRC. Esquema específico: o limite de compensação é de 50 milhões de yuans, a despesa do prêmio de seguro não excede 350000 yuans / ano, o período de seguro é de 3 anos e o montante total de 3 anos não excede 1,05 milhão de yuans. Submeter à assembleia geral de acionistas da empresa a autorização do conselho de administração e da administração autorizada pelo conselho de administração para adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 13 de abril de 2022 Anúncio sobre compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e os diretores, supervisores e executivos seniores (Anúncio nº: pro 2022018).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para os pareceres independentes de diretores independentes na 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração e assuntos relacionados em 2021.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, todos os diretores evitam votar, e esta proposta é diretamente submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada
De acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes recentemente revisados e implementados pela CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja revisar as disposições relevantes nos estatutos. Para detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 13 de abril de 2022 Anúncio sobre Alteração do Estatuto Social e outros quatro sistemas (Anúncio nº: p.2022019).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada
De acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes recentemente revisados e implementados pela CSRC, e em combinação com a situação real da sociedade, a empresa planeja revisar as disposições pertinentes do regulamento interno da assembleia geral de acionistas. Para detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 13 de abril de 2022 Anúncio sobre Alteração do Estatuto Social e outros quatro sistemas (Anúncio nº: p.2022019).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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