Anúncio de títulos n.o 0208
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 9 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 9 de junho de 2022
Local: sala de reunião (5), nº 88, zona industrial de Gaoping, cidade de Sanjiao, cidade de Zhongshan. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 9 de junho de 2022
A 9 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Relatório de demonstração financeira de 2021 √
4 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6 proposta de aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 √
7 proposta relativa ao arrendamento de imóveis e transacções com partes relacionadas de filiais detidas integralmente √
8. Sobre a compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores √
Proposta de seguro
9. Proposta de alteração dos estatutos √
10 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
11 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
13 proposta relativa à alteração do regulamento relativo ao trabalho dos administradores independentes √
14. Proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações públicas √
15 proposta relativa à alteração do sistema de garantia externa √
16. Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para transações conectadas √
17 proposta de Revisão do sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento √
Nota: esta reunião também ouvirá o relatório anual de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa. 1. A hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para obter detalhes das propostas acima, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 13 de abril de 2022 Comunicado sobre a resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração (Anúncio n.º: pro 202210), sobre a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º: pro 2022011) e outros anúncios e anexos.
2) Proposta de resolução especial: moção 5, moção 9, moção 10, moção 11, moção 12
3. Propostas sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: proposta 5, proposta 6, proposta 7, proposta 84.
Nome dos acionistas relacionados que devem se abster de votar: Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Investment Holding Group Co., Ltd. deve abster-se de votar sobre a proposta 6, Eaton Investment Co., Ltd. deve abster-se de votar sobre a proposta 7. 5. Proposta envolvendo a participação de acionistas preferenciais na votação: Nº III. assuntos que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista.
Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, será considerada como a mesma classe de ações ordinárias ou a mesma variedade de ações excelentes em todas as contas dos acionistas
As primeiras ações votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022 / 5 / 31
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
A fim de garantir a boa convocação da assembleia geral de acionistas, a empresa organiza o local da reunião de acordo com o número de participantes da assembleia geral de acionistas, reduz o tempo de inscrição antes da reunião, e os acionistas e representantes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas precisam se registrar e confirmar antecipadamente.
1. Horário de inscrição para comparecimento à assembleia geral de acionistas: 8h30-12h00, de 1 a 2 de junho de 2022; 13:00-17:302 p.m. local de inscrição: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) escritório do conselho, n.º 88, Gaoping Industrial Zone, Sanjiao Town, Zhongshan City 3. Método de registro: acionistas ou agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião devem manter os seguintes documentos no momento acima
Local: registo no local ou por fax:
(1) Acionista de pessoa física: cartão de identificação original e cartão de conta de ações;
(2) Agente autorizado do acionista de pessoa física: cartão de identificação original do agente, cópia do cartão de identificação do acionista de pessoa física, procuração original e cartão de conta de estoque original do principal;
(3) Representante legal do acionista de pessoa coletiva: cartão de identificação original, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial), certificado de identificação original do representante legal e cartão de conta de estoque original;
(4) Agente autorizado do acionista da pessoa coletiva: cartão de identificação original do agente, licença comercial do acionista da pessoa coletiva (cópia e selo oficial), procuração (assinatura e selo oficial do representante legal), cartão de conta de estoque original. Nota: todos os originais precisam de uma cópia. Se você solicitar o registro por fax, forneça a pessoa de contato e informações de contato necessárias, e confirme com a empresa por telefone. 4. Horário de participação: todos os acionistas inscritos na reunião antes do anfitrião da reunião anunciar os acionistas e agentes presentes na reunião e o número total de ações com direito a voto detidas por eles têm direito a participar da assembleia. 6,Outros assuntos 1. Contacto de reunião
Endereço postal: Escritório de Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) conselho de administração, nº 88, zona industrial de Gaoping, cidade de Sanjiao, cidade de Zhongshan
Código Postal: 528445
Tel.: 076022813684
Fax: 076085401052
Contacto: He Gang, Guo Yanting
2. A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo aos participantes arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. É por este meio anunciado.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) o conselho de administração em 13 de abril de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 9 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4 relatório anual de 2021 e seu resumo
5. Plano de distribuição de lucros para 2021
6. Sobre o aumento da quantidade estimada de transações conectadas diárias em 2022
Movimento
7. Proposta de arrendamento de imóveis e transacções com partes relacionadas de filiais detidas integralmente
8. Para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores
Proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para os trabalhadores
9 Proposta de alteração dos estatutos 10 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 11 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 12 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisão 13 Proposta de alteração do regulamento relativo ao trabalho dos administradores independentes
14 Proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação da informação ao público 15 Proposta de alteração do sistema de garantia externa 16 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transacções conexas 17 Proposta de alteração do sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento
Movimento
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
