Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
Código dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Anúncio n.o.: pro 2022018 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Anúncio sobre compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e os diretores, supervisores e executivos seniores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir os riscos operacionais da empresa, salvaguardar os direitos e interesses da empresa e dos investidores e promover os diretores, supervisores e gestores superiores da empresa a exercerem plenamente os seus poderes e desempenharem as suas funções no âmbito das suas responsabilidades, a empresa planeia adquirir um seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os administradores, supervisores e gestores superiores, de acordo com as normas relativas à governação das sociedades cotadas e outras disposições pertinentes da CSRC, Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
De acordo com o Estatuto Social e as leis e regulamentos pertinentes, todos os diretores e supervisores da empresa evitaram votar sobre a compra do seguro de alta responsabilidade do diretor supervisor, proposta que será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Regime de seguro de responsabilidade civil
1. Candidato ao regime de seguro de responsabilidade civil: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
2. Segurado: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) ; Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Limite de compensação: 50 milhões de yuan.
4. custo de seguro: não mais de 350000 yuan por ano (sujeito aos dados de aprovação de cotação final da companhia de seguros).
5. Período de seguro: 3 anos.
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração e a administração da sociedade a tratar assuntos relacionados com seguros dentro da autoridade acima mencionada (incluindo, mas não limitado a, determinar a companhia de seguros, limite de remuneração, prêmio de seguro e outras condições de seguro; selecionar e contratar companhias de seguros ou outros intermediários; assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros), E lidar com renovação ou resseguro e outros assuntos antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil da empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores no futuro.
2,Pareceres de directores independentes
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
Os diretores independentes acreditam que a aquisição de seguros de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para fortalecer o controle de risco da empresa, melhorar ainda mais o sistema de governança corporativa, proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores e gerentes seniores e promover o pessoal responsável para melhor desempenhar suas funções. Os procedimentos de deliberação e votação relevantes cumprem as normas de governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores acredita que a aquisição de seguros de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para fortalecer o controle de riscos da empresa, melhorar a estrutura de governança corporativa, proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, e promover o pessoal responsável relevante para exercer plenamente seus direitos de supervisão e desempenhar funções relevantes. Os procedimentos de revisão para a compra de seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e executivos seniores são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
É por este meio anunciado.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) conselho de administração 13 de abril de 2022
