Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
Código dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Anúncio n.o.: pro 2022017 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Comunicado sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (doravante referida como “a empresa”) convocou a 14ª reunião do 5º conselho de administração em 11 de abril de 2022, deliberau e aprovou a proposta de nomeação do Secretário do conselho de administração da empresa, e concordou em nomear o Sr. He Gang (anexado com currículo) como Secretário do conselho de administração da empresa, cujo mandato expira ao término do 5º conselho de administração.
Mr. He Gang tem o conhecimento profissional necessário, experiência de trabalho e capacidade de gestão para desempenhar suas funções; Não há circunstâncias em que a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos e os estatutos estipulam que ele não deve servir como Secretário do Conselho de Administração; Ele obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela bolsa de valores, e sua qualificação foi aprovada pela bolsa de valores de Xangai sem objeção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação do secretário do conselho de administração. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 11 de abril de 2022
(www.sse.com.cn.) Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
As informações de contato do Sr. He Gang são as seguintes:
Tel.: 076022813684
Fax: 076085401052
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: No. 88, zona industrial de Gaoping, cidade de Sanjiao, cidade de Zhongshan, província de Guangdong
É por este meio anunciado.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) conselho de administração 13 de abril de 2022
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
Anexo: currículo do Sr. He Gang
Mr. He Gang, nascido em novembro de 1974, é um chinês mestre em administração de empresas e obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen em dezembro de 2011.
Nos últimos anos, o Sr. He Gang serviu sucessivamente como diretor, secretário do conselho de diretores e vice-gerente geral de Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Tecnologia fotoelétrica Co., Ltd., diretor do escritório do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento de Shenzhen de Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Electric Appliance Group Co., Ltd., diretor do escritório de Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Comitê de Gestão de Shenzhen, vice-gerente geral de Shenzhen Jiuzhou Electronics Co., Ltd., diretor, vice-gerente geral e gerente geral de Shenzhen Jiuzhou Investment Development Co., Ltd. Atualmente, ele é diretor da Eaton (Zhongshan) placa de circuito multicamada Co., Ltd., vice-presidente da Eaton (Zhongshan) Electronic Technology Co., Ltd., diretor da Junyao Management Co., Ltd., diretor da Eaton Innovation Technology Co., Ltd. e diretor da Eaton (Hong Kong) Electronic Technology Co., Ltd; É vice-gerente geral da empresa desde dezembro de 2021.
O Sr. He Gang não tem relação com os acionistas de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não deter acções da sociedade; O Sr. He Gang não está sujeito às circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, ou é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e a proibição não foi levantada, nem foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores.
