Código dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Anúncio n.o.: pro 2022015 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
No que diz respeito ao anúncio de aumento do valor estimado de transações diárias conectadas em 2022, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio. Dicas de conteúdo importantes:
O aumento do valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberado e aprovado na 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação;
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (doravante denominada “a empresa”) deverá aumentar as transações diárias de partes relacionadas em 2022, o que é exigido pela produção e operação normais da empresa. Não terá grande dependência de partes relacionadas.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
(I) a previsão da empresa de transações conectadas diárias em 2022 na fase inicial
A empresa realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração em 19 de janeiro de 2022, deliberando e adotando a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022, com 4 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. Estima-se que o montante total de transações diárias de partes relacionadas relacionadas com as vendas de produtos entre a empresa e o acionista controlador Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Investment Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como ” Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) “) em 2022 seja de cerca de 70 milhões de yuans. Os diretores relacionados Xia Hui, Yuan Hong, Zeng Qiu, Tan Jun e LAN Yingjie retiraram-se da votação durante a deliberação da proposta. As transações de partes relacionadas acima foram deliberadas e aprovadas na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, e os acionistas relacionados evitaram votar sobre as propostas acima na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 20 de janeiro de 2022 Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: pro 2022003).
(II) o procedimento de revisão para aumentar o limite esperado de transações diárias conectadas
1. Votação do Conselho de Administração
Em 11 de abril de 2022, a empresa realizou a 14ª reunião do 5º conselho de administração e adotou a proposta de aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores conectados Sr. Xiahui, Sra. Yuan Hong, Sra. Zeng Qiu, Sr. Tan Jun e Sr. LAN Yingjie evitaram votar ao considerar a proposta. As transações de partes relacionadas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os acionistas relacionados evitarão votar propostas relevantes na assembleia geral de acionistas.
2. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
A empresa comunicou-se conosco antecipadamente sobre as questões acima de aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022. Ouvimos os relatórios de pessoal relevante e revisamos materiais relevantes. Depois de analisar cuidadosamente os materiais relevantes, confirmamos as transações de partes relacionadas acima da empresa com antecedência, e acreditamos que os assuntos envolvidos no aumento da quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas em 2022 pertencem a transações normais e razoáveis necessárias para a produção e operação diárias, que são realizadas com base na igualdade e benefício mútuo, não danificarão e afetarão a independência da empresa, e estão em linha com os interesses gerais da empresa. Concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação. Quando o conselho de administração da sociedade deliberar sobre a proposta, os diretores relacionados devem retirar-se da votação de acordo com a lei.
3. Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas e acreditavam que o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas era exigido pelas atividades diárias de produção e operação da empresa. O método de precificação seguiu os princípios orientados para o mercado de equidade, abertura e imparcialidade, e não prejudicou os interesses da empresa e de todos os acionistas (especialmente acionistas minoritários). O procedimento de votação do conselho de administração sobre esta transação com partes relacionadas foi legal, e os diretores relacionados evitaram votar sobre esta proposta, que estava em consonância com as disposições do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4. Parecer do Conselho de Contas
O comitê de auditoria da empresa acredita que o aumento da empresa no valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 atende às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, toma o preço de mercado como padrão de preços, está em linha com os interesses gerais da empresa e de seus acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
(II) o valor estimado e a categoria de transações diárias conectadas são adicionados desta vez
Considerando o desenvolvimento do negócio e possíveis mudanças, a empresa planeja aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas com o acionista controlador Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) empresas controladas subordinadas em 2022, com um aumento de cerca de 24 milhões de yuans. O aumento específico é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
2022 a partir do início deste ano
A data de divulgação efectiva do ano anterior e o ajustamento por parte coligada
Razões cumulativas para pessoas associadas durante o aumento esperado da categoria comercial (nome completo)
Montante da transacção
montante de dinheiro
Adicione 0 1000 0 ao cabo Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) associado
Compra de uma sociedade de responsabilidade limitada
Subtotal de matérias-primas 0 1000 0 NOVO
Adicionado a compartilhamentos relacionados de aparelhos elétricos Sichuan Hushan 0 1000 0
Human Sales Co., Ltd.
Subtotal de produtos e fornecedores 0 1000 0 NOVO
produto
Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) base de agência de seguros
Aceitar a demanda internacional de Customs Management Co., Ltd. 0 400160,81 0,91
Ajuste de elevação do pessoal articulado
O serviço prestado baseia-se na realidade
Subtotal 0 400160,81 0,91 procura internacional
ajuste
Total 0 2400160,81 0,91
2,Introdução e relacionamento de partes relacionadas
I) Informações de base relativas às partes coligadas
1. Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Cable Co., Ltd
(1) Informação de base
Nome Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Cable Co., Ltd
Outros tipos de sociedades de responsabilidade limitada
Endereço: No. 89, seção sul da avenida kekecheng, Mianyang high tech Zone
Representante legal: Zhang Han
Capital social: 300 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 91510700727454249m
Âmbito do negócio: artigos licenciados: fabricação de fios e cabos; Fabricação de equipamentos de transmissão de rádio e televisão; Serviços de inspecção e ensaio; Diversas actividades de engenharia de construção; Importação e exportação de tecnologia; Importação e exportação de mercadorias (itens que devem ser aprovados de acordo com a lei só podem ser realizados após serem aprovados pelos departamentos relevantes, e os itens específicos do negócio estarão sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes) itens gerais: negócios de fios e cabos; Fabricação de fibras ópticas; Vendas de fibras ópticas; Fabricação de cabos ópticos; Venda de cabos ópticos; Fabricação de componentes electrónicos; Venda por grosso de componentes electrónicos; Comércio a retalho de componentes electrónicos; Fabricação de componentes electrónicos de potência; Vendas de componentes electrónicos de potência; Fabricação de equipamentos de comunicação; Vendas de equipamentos de comunicação; Fabricação de materiais metálicos; Vendas de materiais metálicos; Fabricação de materiais sintéticos (excluindo produtos químicos perigosos); Madeira sintética
Vendas de materiais; Fabricação de produtos plásticos; Vendas de produtos plásticos; Fabricação de instrumentos; Vendas de instrumentos; Vendas de equipamentos de transmissão de rádio e televisão; Fabricação de equipamentos de rede; Venda de equipamentos de rede; Vendas de equipamentos de comunicação; Fabricação de radares e equipamentos de apoio; Fabricação de equipamentos e componentes fotovoltaicos; Vendas de equipamentos e componentes fotovoltaicos; Fabricação de equipamentos especiais (excluindo fabricação de equipamentos profissionais licenciados); Vendas de equipamentos mecânicos; Fabricação de artigos e equipamentos desportivos; Venda por grosso de artigos e equipamentos desportivos; Comércio a retalho de artigos e equipamentos desportivos; Comércio a retalho de produtos de hardware; Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Vendas de bens de primeira necessidade; Vendas de materiais de construção; Serviços de sistemas informáticos; Serviço de integração de sistemas de informação; Integração inteligente do sistema de controlo; Desenvolvimento de software; Comércio a retalho de software informático, hardware e equipamento auxiliar; Manutenção de equipamento informático e de escritório; Partes mecânicas; Processamento de peças; Locação de imóveis não residenciais; Locação de equipamentos mecânicos; I & D de produtos de hardware; Investigação e desenvolvimento de equipamentos mecânicos; Investigação e desenvolvimento de novas tecnologias materiais; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Reparação de equipamentos elétricos (exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com licença comercial).
Data de estabelecimento: 20 de abril de 2001
Prazo de negócio: 16 de agosto de 2011 a longo prazo
Nome dos principais accionistas Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Investment Holding Group Co., Ltd. (holding 80%), Mianyang xingmian Industrial Development Fund (sociedade limitada) (holding 20%)
(2) Principais informações financeiras
Unidade: Yuan
Projeto 31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020 (Não auditado) (auditado)
Total do activo 112189001861113844807412
Activos líquidos 3996870479938722133018
Principais receitas das empresas 485549697082415823734766
Lucro líquido 580060054445613251
2. Sichuan Hushan Electric Appliance Co., Ltd.
(1) Informação de base
Nome: Sichuan Hushan Electric Appliance Co., Ltd
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (participação estatal)
Endereço: No. 5, Hushan Road, Mianyang City, Sichuan Province
Representante legal: Pan Zhixiang
O capital social é de 180 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 91510704791809980g
Âmbito do negócio: fabricação, processamento, vendas e instalação de equipamentos eletrônicos de áudio e peças decorativas completas da máquina; Material de entretenimento, máquinas de escritório cultural, dispositivos elétricos, eletrodomésticos, equipamentos de cinema e televisão, componentes eletrônicos, instrumentos e medidores, computadores eletrônicos, equipamentos de iluminação
Fabricação, processamento, vendas, instalação e serviços de consultoria de fio-máquina; Vendas, manutenção, instalação e serviços de consultoria de tela de LED e máquinas e equipamentos de palco (se o projeto envolve licença administrativa, ele só pode ser operado após a obtenção da licença); Funcionamento da empresa
