Código dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura dos títulos: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Anúncio n.o.: pro 2022019 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos e outros quatro sistemas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (doravante referida como “a empresa”) de acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras para a assembleia geral de acionistas das empresas cotadas (revisadas em 2022) e as regras para diretores independentes de empresas cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (SZF [2022] nº 2) e leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela Bolsa de Valores de Xangai, e em combinação com a situação real da empresa, propõe-se alterar algumas disposições dos estatutos sociais, regras de procedimento da assembleia geral de acionistas, regras de procedimento do conselho de administração e regras de procedimento do conselho de supervisores, A tabela de comparação de revisão do sistema acima é anexada.
O plano de revisão correspondente do sistema acima foi deliberado e adotado na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisão da sociedade, respectivamente, e não entrará em vigor até que seja submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. Consulte o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno revisto do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com) para mais detalhes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
13 de Abril de 2022
1,A tabela de comparação das alterações aos estatutos é a seguinte:
Antes da revisão: após a revisão:
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades, as disposições provisórias sobre várias questões relativas à constituição de sociedades anónimas com investimento estrangeiro e outras disposições pertinentes, e outras disposições pertinentes. A empresa é aprovada pela empresa de capital comercial do Ministério do Comércio da República Popular da China. A empresa foi criada sob a forma de mudança com a aprovação de Shang Zi PI [2007] No. 1891 documento do Ministério do Comércio da República Popular da China, resposta do Ministério do Comércio sobre Aprovação da transformação da Eaton (Guangdong) Electronic Technology Co., Ltd. em uma ação comum (Guangdong) Electronic Technology Co., Ltd. em uma sociedade anônima, Shang Zi PI [2007] No. 1891 documento do Ministério do Comércio da República Popular da China; Aprovado pela resposta da sociedade anónima e estabelecido sob a forma de alteração; Registrado com a administração provincial de Guangdong para a indústria e o comércio, registrado com a administração provincial da supervisão do mercado de Guangdong, obteve uma licença comercial, crédito social unificado Código: licença comercial, crédito social unificado Código: 91440 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 185260y. 91440 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 185260Y.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 41 as seguintes garantias externas da sociedade e artigo 42 as seguintes garantias externas da sociedade devem ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. Deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
(1) Qualquer garantia prestada depois de o montante total da garantia externa prestada pela sociedade e pelas suas filiais holding à (I) a sociedade e às suas filiais holding atingir ou exceder o montante total da garantia externa auditada no último período e exceder 50% dos activos líquidos auditados no último período; Qualquer garantia prestada após 50% de;
(2) O montante total da garantia externa da empresa atinge ou excede (2) o montante total da garantia externa da empresa excede 30% do total dos ativos auditados no último período, e qualquer garantia prestada após 30% do total dos ativos auditados no último período; Seguros;
(3) Para a garantia com rácio de passivo patrimonial superior a 70% (3) o montante da garantia da sociedade no prazo de um ano excede a garantia prestada pela sociedade; Garantia de 30% dos ativos totais auditados mais recentes;
(4) Se o montante de uma garantia única exceder o da última auditoria (4), trata-se da garantia com um rácio de passivo do activo superior a 70% e 10% do activo líquido; A garantia prestada pelo
(5) (5) Fornecer (5) uma garantia única aos accionistas, responsáveis pelo tratamento efectivo e às suas partes coligadas que exceda a garantia fornecida pela última auditoria. Garantia de 10% dos ativos líquidos;
(6) Garantia prestada aos acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas.
Artigo 48.º Se o Conselho de Supervisores concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, e se o Conselho de Supervisores concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, deverá convocar uma Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da recepção do pedido e convocar uma Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da recepção do pedido.
A alteração da proposta original no aviso estará sujeita ao consentimento dos acionistas relevantes. Consentimento dos accionistas relevantes.
…… ……
Artigo 49.o O Conselho de Supervisores ou Acionistas decide convocar a Assembleia Geral de Acionistas por força do seu artigo 50.o O Conselho de Supervisores ou Acionistas notificará por escrito o Conselho de Administração se decidirem convocar a Assembleia Geral de Acionistas por conta própria. Se a Assembleia Geral de Acionistas for realizada em conjunto, este notificará por escrito o Conselho de Administração e, ao mesmo tempo, apresentarão relatórios à sede expedida da CSRC e à bolsa de valores em que a sociedade se encontra localizada para registo.
Para o registo da bolsa de valores. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, os acionistas convocantes deverão deter uma proporção de participação não inferior a 10% antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
A proporção de acções não deve ser inferior a 10%. O conselho de fiscalização ou de accionistas convocantes apresentarão os certificados pertinentes à sede expedida da CSRC e à bolsa de valores do local em que a sociedade está situada aquando da emissão da convocação da assembleia geral de accionistas e do anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas. Os accionistas convocantes apresentarão os certificados pertinentes à sede expedida da CSRC e à bolsa de valores do local em que a sociedade está situada aquando da emissão da convocação da assembleia geral de accionistas e do anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas. Ciência dos Materiais.
Artigo 50.º para a Assembleia Geral de Acionistas convocada pelo Conselho de Supervisores ou Acionistas, o Conselho de Administração e o Secretário do Conselho de Administração cooperarão com a Assembleia Geral de Acionistas convocada pelo Conselho de Supervisores ou Acionistas. O conselho de administração deve fornecer aos acionistas, na data do registro do patrimônio líquido, a cooperação. O conselho de administração fornecerá o registro de acionistas na data de registro do patrimônio líquido. lista.
Artigo 55.º A convocação da assembleia geral de acionistas incluirá os seguintes conteúdos:
I) Hora, local e duração da reunião; I) Hora, local e duração da reunião; II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação; II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação;
(III) em palavras óbvias: todos os acionistas (III) em palavras óbvias: todas as ações ordinárias comparecem à assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes por escrito. Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes por escrito para comparecer e votar. O agente do acionista não precisa comparecer à assembleia geral e votar por procuração. O agente do acionista é o acionista da sociedade; Uma pessoa não precisa ser acionista da empresa;
(IV) registro patrimonial dos acionistas que tenham direito a comparecer à assembleia geral de acionistas (IV) data de registro patrimonial dos acionistas que tenham direito a comparecer à assembleia geral de acionistas (o intervalo entre a data de registro patrimonial e a data da reunião será de dias; quando não for superior a 7 dias úteis; confirmada a data de registro patrimonial (V) hora de votação e confirmação de votação por rede ou outros meios, não será alterada); Procedimentos;
(V) se a sociedade fornecer o sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas, (VI) o nome e o número de telefone do contato permanente para assuntos da assembleia. A hora e o procedimento de votação em linha devem ser claramente indicados VI) Nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência
Artigo 77.º Os seguintes assuntos serão adotados pela assembleia geral de acionistas, por deliberação especial:
(1) A sociedade aumenta ou diminui o seu capital social; (1) A sociedade aumenta ou diminui o seu capital social;
(2) Divisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade; (2) Divisão, cisão, fusão e dissolução da sociedade e (III) alteração dos estatutos; Liquidação;
(4) A empresa adquire e vende ativos importantes no prazo de um ano (3) alteração dos estatutos;
Ou o valor da garantia excede 30% dos principais ativos da empresa comprados ou vendidos no prazo de um ano pela última empresa geral auditada (IV); Ou o valor da garantia excede o último plano geral auditado (V) de incentivo de ações da empresa ou o plano de propriedade acionária dos funcionários; 30% dos activos;
(6) Plano de incentivo à participação acionária da empresa ou plano de propriedade acionária de empregados, em virtude do artigo 23 (I) (V) dos estatutos; (VI) ajuste do plano de distribuição de lucros e da política de dividendos de caixa para aquisição de ações da sociedade nas circunstâncias especificadas no item e item (II); Ou mudar;
(7) (7) A aquisição pela sociedade de ações da sociedade que tenha impacto significativo nos ativos da sociedade e nas circunstâncias especificadas no inciso II do inciso I do artigo 24.º dos estatutos sociais e a assembleia geral de acionistas por deliberação ordinária e que deva ser aprovada por deliberação especial;
Ele não tem nada a ver com isso. (8) Outras matérias estipuladas por leis, regulamentos administrativos ou estatutos sociais, e determinadas pela assembleia geral de acionistas por deliberação ordinária, que terão impacto significativo na sociedade e deverão ser aprovadas por deliberação especial.
Artigo 78.º Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) Artigo 79.º Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) exercem os seus direitos de voto com o número de acções que representam e cada acção tem um voto. Cada acção tem um voto.
As ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e as ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e esta parte das ações não está incluída no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O número total de ações da empresa.
O conselho de administração, diretores independentes e acionistas reunidos as disposições relevantes violam a lei comprando as ações com direito a voto da empresa
Se os accionistas da sociedade ou da instituição de protecção dos investidores estabelecida em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares administrativas ou as disposições da Comissão dos Valores Mobiliários da República Popular da China nos n.os 1 e 2 do artigo 63.o da lei dos valores mobiliários da República Popular da China estipularem que a parte das acções que exceda a proporção especificada pode ser utilizada como advogado e não pode exercer o direito de voto no prazo de 36 meses a contar da compra ou da atribuição da sociedade de valores mobiliários, e não deve ser utilizada pela instituição de serviços de valores mobiliários, Solicitar publicamente aos acionistas da sociedade que lhes confiem a contagem do número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral. Participar da assembleia geral de acionistas e exercer os direitos de voto dos acionistas, como o direito de propor propostas, o conselho de administração da empresa, diretores independentes e direitos de voto de acordo com as disposições legais. Os accionistas da sociedade ou da instituição de protecção do investidor estabelecida em conformidade com as leis, regulamentos administrativos ou disposições da Comissão de Valores Mobiliários da China podem, na qualidade de solicitante, solicitar aos accionistas da sociedade que os confiem a assistir à assembleia geral dos accionistas por conta própria ou a sociedades de valores mobiliários e instituições de serviços de valores mobiliários, E exercer o direito de proposta
