Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Regras de trabalho do Comité Estratégico
Conselho de Administração
Regras de trabalho do comité de estratégia
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e a qualidade das principais decisões de investimento e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa estabelece o Comitê de Estratégia do Conselho de Administração de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, E formular estas regras de trabalho.
Artigo 2º O comitê estratégico do conselho de administração é um mecanismo especial de trabalho estabelecido pelo conselho de administração de acordo com a resolução da assembleia geral de acionistas
É responsável principalmente por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa e grandes decisões de investimento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º o mandato do comitê de estratégia é o mesmo que o do conselho de administração; após o término do mandato, os membros podem ser reeleitos. Durante este período, se um membro deixar de ocupar o cargo de diretor da empresa, perderá automaticamente sua qualificação como membro, e o comitê compõe o número de membros em tempo de acordo com estas regras.
Artigo 4.o Composição dos membros do comité de estratégia:
(I) os membros do comitê de estratégia são compostos por cinco diretores, incluindo um diretor independente.
(II) os membros do comitê de estratégia serão nomeados pelo presidente, mais de 1/2 diretores independentes ou um terço de todos os diretores e eleitos pelo conselho de administração.
(III) o comitê de estratégia terá um presidente (convocador), que será o presidente da empresa.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 5.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(I) estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(III) grandes operações de capital e projetos de gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração conforme estipulado nos estatutos
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Realizar pesquisas e fazer sugestões;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação das questões acima referidas;
(VI) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 6º, após revisão das matérias especificadas no artigo 5º, o comitê de estratégia formará uma resolução de reunião do comitê de estratégia e a apresentará juntamente com as propostas pertinentes ao conselho de administração da sociedade para deliberação.
Artigo 7º, o comitê de estratégia é responsável perante o conselho de administração.
Quando o comitê de estratégia desempenha suas funções, os departamentos relevantes da empresa devem cooperar, e as despesas necessárias serão suportadas pela empresa. Artigo 8º, o comité estratégico exercerá as suas funções e poderes de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e destas regras pormenorizadas, e não prejudicará os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos accionistas.
Artigo 9.º A função do Conselho de Administração é responsável pela preparação e ligação da reunião do comité de estratégia.
Capítulo IV Regulamento interno
Artigo 10.o Regulamento interno do Comité de Estratégia:
1) Todos os membros do comité de estratégia serão notificados cinco dias antes da reunião, presidida pelo presidente. Se o presidente não puder participar, pode confiar a presidência de outro membro.
II) A reunião do comité de estratégia só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
(III) o método de votação da reunião do comitê de estratégia é levantar as mãos ou votar; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
(IV) a pessoa responsável pelo cargo do conselho de administração pode participar da reunião do comitê de estratégia como delegados sem direito de voto, e também pode convidar diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa para participar da reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
(V) Se necessário, o comitê de estratégia pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela empresa.
VI) Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares e estatutos pertinentes e essas medidas.
(VII) a proposta e o resultado do comitê de estratégia da sociedade devem ser aprovados por escrito. Artigo 11.o A reunião do comité de estratégia será registada e os membros que nela participarem assinarão a acta da reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
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Artigo 12º Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo V Disposições complementares
Artigo 13.º As regras de trabalho serão aplicadas a título experimental a partir da data de adoção da resolução do Conselho de Administração.
As questões não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão revisadas imediatamente e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
Artigo 15.º As regras de execução serão interpretadas pelo conselho de administração da sociedade.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Abril de 2022
