Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Director independente
Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Como diretor independente da Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (doravante designada por sociedade), de acordo com o direito das sociedades, as regras para os administradores independentes das sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras regras e regulamentos internos da sociedade, após leitura atenta dos materiais relevantes apresentados pelo conselho de administração e escuta da introdução do conselho de administração, Os pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do gerente geral da empresa e sobre a proposta de nomeação do gerente geral adjunto, do secretário do conselho de administração, do responsável pelas finanças e do conselheiro jurídico geral da empresa são os seguintes:
1. Após analisar cuidadosamente a ocupação, formação, título profissional, experiência de trabalho detalhada e todos os empregos a tempo parcial dos candidatos a gerente geral, vice-gerente geral, secretário do conselho de administração, diretor financeiro e conselheiro jurídico geral, acreditamos que suas qualificações, formação educacional, capacidade profissional, qualidade profissional e condição física atual podem atender aos requisitos das responsabilidades do cargo, o que é propício para padronizar a governança corporativa, fortalecer a construção de equipes e promover o desenvolvimento da empresa; Não há nenhuma circunstância no artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China que a empresa não esteja autorizada a exercer a função de gerente sênior da empresa, não há circunstância de a CSRC determinar que a empresa está proibida de entrar no mercado e ainda está no período de proibição, não há circunstância de a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para exercer a função de gerente sênior de uma empresa cotada e não tenha sido punida e punida pela CSRC, pela bolsa de valores e por outros departamentos relevantes, Não há condenação pública pela bolsa de valores ou crítica em mais de três circulares nos últimos três anos. Não pertence ao executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular e atende aos requisitos do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
2. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos gerentes seniores nomeados desta vez estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos da sociedade. É acordado nomear o Sr. Administração como gerente geral da empresa, Ms. Shi Keping, Sr. Hao Xiaodong, Sr. Yang ZHENGBO, Sr. Wang Shuai e Sr. Ren Li como gerente geral adjunto da empresa, Ms. Shi Keping como secretário do conselho de administração (concomitantemente), e Sr. Wang Shuai como diretor financeiro (concomitantemente), O Sr. Fu Yang é o conselheiro geral da empresa.
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(Wang Jingda) (Zhang Kun) (Li Xinzi) 12 de abril de 2022
