Código dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) abreviatura dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Anúncio n.o: 2022042 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação nas reuniões
I) Hora de reunião
(1) Tempo de reunião no local: 14:30 (2) Tempo de votação on-line terça-feira, 12 de abril de 2022
① O tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 12 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
② O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 12 de abril de 2022.
(II) Local: sala de conferências, 6 / F, edifício 2, Guohai Plaza, No. 17, Fuxing Road, Haidian District, Pequim
(III) Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornece plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(IV) convocador: o conselho de administração da empresa
(V) Moderador: Sr. Wang Bing, presidente
VI) Presença
Participação de acionistas e representantes autorizados de acionistas: 240 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da assembleia geral de acionistas, representando 1120543989 ações com direito a voto, representando 663237% do total de ações com direito a voto da companhia. Dentre eles, 24 acionistas e representantes autorizados dos acionistas participaram da reunião presencial, representando 792162776 ações com direito a voto, representando 468872% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram da reunião 216 acionistas por meio de votação online, representando 328381213 ações com direito a voto, representando 194365% do total de ações com direito a voto da companhia.
Além disso, diretores, supervisores, gerentes seniores, secretário do conselho de administração, candidatos a diretores e advogados contratados pela empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião analisou e adotou as seguintes propostas por votação aberta no local e votação on-line:
(I) o relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados
Voto total: 1120369989 ações foram aprovadas, representando 999845% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0085% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0070% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 28235875 ações, representando 999384% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0339% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0277% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Voto total: 1120369989 ações foram aprovadas, representando 999845% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0085% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0070% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 28235875 ações, representando 999384% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0339% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0277% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(III) analisou e aprovou o relatório financeiro final de 2021
Voto total: 1120369989 ações foram aprovadas, representando 999845% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0085% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0070% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 28235875 ações, representando 999384% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0339% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0277% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(IV) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Voto total: 1120159089 ações foram aprovadas, representando 999657% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 384900 ações contrárias, representando 0,0343% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 282147875 ações, representando 998638% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 384900 ações contrárias, representando 0,1362% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(V) a proposta relativa à determinação das taxas de auditoria em 2021 e à nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Voto total: 1120266189 ações foram aprovadas, representando 999752% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277800 ações, representando 0,0248% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 282254975 ações, representando 999017% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 277800 ações, representando 0,0983% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022.
Voto total: foram aprovadas 394245775 ações, representando 818824% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 8723344 ações, representando 181176% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 195300431 ações, representando 691249% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 8723344 ações, representando 308751% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação. Os assuntos discutidos nesta proposta são transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado China Building Materials Co., Ltd., como acionista controlador da empresa (detentor de 639065870 ações votantes da empresa), evitou votar sobre esta proposta.
(VII) foi revisada e aprovada a proposta de financiamento da empresa por parte de bancos e outras instituições financeiras, totalizando 119587489 ações, representando 999146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,0854% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 281576275 ações, representando 996615% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,3385% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(VIII) foi revisada e aprovada a proposta de garantia externa da sociedade e de suas subsidiárias holding; situação de voto total: 1119587489 ações foram acordadas, representando 999146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,0854% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 281576275 ações, representando 996615% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,3385% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(IX) a proposta relativa à emissão de instrumentos de financiamento da dívida para empresas não financeiras pela empresa e pela sua filial integral Taishan gypsum Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Voto total: foram aprovadas 1119587489 ações, representando 999146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,0854% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 281576275 ações, representando 996615% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,3385% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(x) a proposta relativa à adaptação das despesas anuais de seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adoptada
Voto total: foram aprovadas 1117396919 ações, representando 997191% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 3068970 ações contrárias, representando 0,2739% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0070% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 279385705 ações, representando 988861% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 3068970 ações contrárias, representando 1,0862% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0277% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(11) A proposta relativa à adaptação do nível de subsídios dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
Voto total: 1120443589 ações foram aprovadas, representando 999910% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 100400 ações, representando 0,0090% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 282432375 ações, representando 999645% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100400 ações, representando 0,0355% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(12) Foi revisada e aprovada a proposta de alteração do sistema de gestão de garantias externas da companhia, tendo sido acordado 1120448089 ações, representando 999914% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0086% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 282436875 ações, representando 999661% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0339% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções retidas, contabilizando
