Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Todos os accionistas:
De acordo com as disposições das normas básicas de controlo interno da empresa e as suas orientações de apoio e outros requisitos regulamentares de controlo interno (doravante designado por “sistema normativo de controlo interno da empresa”), combinados com o sistema de controlo interno e métodos de avaliação de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (doravante designado por “a empresa” ou “a empresa”), com base na supervisão diária e especial do controlo interno, Avaliamos a eficácia do controle interno da empresa em 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controle interno).
1,Declaração importante
É responsabilidade do conselho de administração da empresa estabelecer, melhorar e implementar efetivamente o controle interno, avaliar sua eficácia e divulgar fielmente o relatório de avaliação do controle interno de acordo com as disposições do sistema padrão de controle interno da empresa. O Conselho de Supervisores supervisiona o estabelecimento e a execução do controlo interno pelo Conselho de Administração. A gerência é responsável por organizar e liderar a operação diária do controle interno da empresa. O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório.
O objetivo do controle interno da empresa é garantir razoavelmente a conformidade legal da operação e gestão, segurança de ativos, autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorar a eficiência e efeito da operação e promover a realização da estratégia de desenvolvimento. Devido às limitações inerentes ao controle interno, ele só pode fornecer garantia razoável para a realização dos objetivos acima. Além disso, como as mudanças nas circunstâncias podem levar a um controle interno inadequado ou à redução do cumprimento das políticas e procedimentos de controle, existe um certo risco de especular a eficácia do controle interno no futuro de acordo com os resultados da avaliação do controle interno.
2,A empresa estabelece os objetivos e princípios do controle interno
(I) o objectivo da empresa de estabelecer o controlo interno
Garantir razoavelmente a conformidade legal da operação e gerenciamento da empresa, segurança de ativos, autenticidade e integridade de relatórios financeiros e informações relevantes, melhorar a eficiência e o efeito da operação e promover a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa.
II) Princípios básicos para o estabelecimento do controlo interno da empresa
1. O princípio da integralidade. O controle interno passará por todo o processo de tomada de decisão, implementação e supervisão, abrangendo todos os negócios e assuntos da empresa e suas unidades subordinadas.
2. Princípio de importância. Concentre-se em negócios importantes e áreas de alto risco com base em controle abrangente.
3. Princípio dos controlos e equilíbrios. Formar restrição mútua e supervisão em instituições de governança, configurações institucionais, distribuição de direitos e responsabilidades, processos de negócios e outros aspectos, e levar em conta a eficiência da operação ao mesmo tempo.
4. Princípio da adaptabilidade. O controlo interno adapta-se à escala empresarial, ao âmbito de actividade, ao estatuto de concorrência e ao nível de risco da empresa e ajusta-se a tempo à evolução da situação.
5. Princípio custo benefício. No processo de projeto e implementação de controle interno, pesar o custo de implementação e os benefícios esperados para alcançar o controle efetivo a um custo adequado.
3,Conclusão da avaliação do controlo interno
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, não há defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. O conselho de administração da empresa acredita que a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno.
4,Avaliação do controlo interno
I) Âmbito do controlo interno
1. De acordo com o princípio orientado para o risco, a empresa determina as principais unidades, negócios e assuntos incluídos no escopo de avaliação e áreas de alto risco. As principais unidades incluídas no âmbito da avaliação incluem a empresa-mãe, as filiais detidas a 100% e as filiais holding da empresa. O ativo total das unidades incluídas no escopo de avaliação representa 100% do ativo total nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa e a receita operacional total representa 100% da receita operacional total nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa.
(1) Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) , o principal negócio é o negócio da proteção da saúde, o negócio do dispositivo médico e o negócio da enfermagem. (2) Shandong lanfan new materials Co., Ltd. (a seguir designada por “lanfan new materials”), uma subsidiária integral da empresa, está envolvida principalmente na produção de dispositivos médicos e produtos de borracha.
(3) Hangzhou lanfan Health Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, está envolvida principalmente no comércio.
(4) Lanfan (Shanghai) Trading Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, está envolvida principalmente nas vendas de produtos plásticos. (5) Lanfan (Shanghai) Asset Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, está envolvida principalmente na gestão de ativos. (6) A Lanfan (Hong Kong) Trading Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, dedica-se principalmente ao comércio de artigos de protecção médica.
(7) Zibo lanfan protective articles Co., Ltd., uma subsidiária integral da lanfan (Hong Kong) Trading Co., Ltd., está envolvida principalmente na produção de luvas de PVC.
(8) A empresa é uma filial integral da blueport, gerida principalmente pela blueport.
(9) A Omni International Corp., uma subsidiária integral da Blue Sail (USA) Corporation, está principalmente envolvida no comércio.
(10) A CB cardio holdings V limited, filial a 100% da empresa, dedica-se principalmente à participação de investimentos.
(11) A CB cardio holdings IV limited, uma filial integral da CB cardio holdings V limited, dedica-se principalmente a investimentos em participações.
(12) A CB cardio holdings III limited, uma filial integral da CB cardio holdings IV limited, dedica-se principalmente a investimentos em participações.
(13) A CB cardio holdings II Limited (a seguir designada “CBCH II”), uma subsidiária holding da empresa, está principalmente envolvida em investimentos holding.
(14) A CB cardio holdings I limited, uma filial integral da CBCH II, dedica-se principalmente à detenção de investimentos. (15) A Biosensors International Group, Ltd. (a seguir designada “Parkson international”), uma subsidiária integral da CB cardioholdings I limited, dedica-se principalmente à detenção de investimentos.
(16) A Biosensors Investment Limited, uma subsidiária integral da Parkson international, dedica-se principalmente à detenção de investimentos. (17) WELLGO Medical Investment Company Limited (HK), uma subsidiária integral da biossensores Investment Limited, está envolvida principalmente em manter investimentos.
(18) A Shandong Jiwei Medical Products Co., Ltd. (a seguir designada “Jiwei medical”), uma subsidiária holding da Parkson international, dedica-se principalmente ao desenvolvimento, produção e vendas de dispositivos médicos.
(19) Beijing baikanghuijian Medical Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da Jiwei medical, está envolvida principalmente no comércio. (20) Parkson Medical Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da doadora médica, está envolvida principalmente na comercialização e vendas de dispositivos médicos.
(21) Biosensors interactive technologies PTE. Ltd (a seguir designada “bit”), uma subsidiária integral da Parkson international, dedica-se principalmente ao desenvolvimento, produção, montagem e venda de dispositivos médicos.
(22) tecnologias interativas de biossensores HK Limited, uma subsidiária integral da bit, está envolvida principalmente no comércio, dispositivos médicos e biotecnologia.
(23) A biosensors Europe SA (a seguir designada “besa”), uma subsidiária integral da bit, dedica-se principalmente à comercialização e venda de dispositivos médicos e à transferência do direito de utilização de patentes de tecnologia médica.
(24) tecnologias interativas de biossensores (Malásia) Sdn. BHD., uma subsidiária integral da bit, está envolvida principalmente no marketing e vendas de dispositivos médicos.
(25) biossensores Korea limited, uma subsidiária integral da bit, está envolvida principalmente na comercialização e vendas de dispositivos médicos.
(26) A biosensors BV, filial integral da besa, dedica-se principalmente à comercialização e venda de dispositivos médicos. (27) Biosensores Iberia, SL, uma subsidiária integral da besa, dedica-se principalmente à comercialização e venda de dispositivos médicos.
(28) biossensores Japan Co., Ltd., uma subsidiária integral da besa, dedica-se principalmente à comercialização e venda de dispositivos médicos.
(29) A biosensors France S.A.S., filial integral da besa, dedica-se principalmente à comercialização e venda de dispositivos médicos.
(30) As tecnologias interativas de biossensores Pt, uma subsidiária controlada por bit, está principalmente envolvida na comercialização e venda de dispositivos médicos.
(31) A biosensors International USA, Inc., uma subsidiária integral da besa, dedica-se principalmente à I & D. (32) A biosensors International UK Ltd, filial integral da besa, dedica-se principalmente à venda de dispositivos médicos.
(33) Biosensors medical Índia Private Limited, uma subsidiária integral da besa, dedica-se principalmente à comercialização e venda de dispositivos médicos.
(34) bluesail nova tecnologia de válvulas HK Limited, uma subsidiária integral da empresa, está envolvida principalmente em holding de investimentos, consultoria de negócios e comércio internacional.
(35) Zibo lanfan Boxin Medical Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa médica Jiwei, está envolvida principalmente em manter investimentos.
(36) Shanghai lanfan Boyuan Medical Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da Zibo lanfan Boxin Medical Technology Co., Ltd., está envolvida principalmente no desenvolvimento, produção e vendas de dispositivos médicos.
(37) Shanghai lanfan Boao Medical Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da Zibo lanfan Boao Medical Technology Co., Ltd., está envolvida principalmente no desenvolvimento, produção e vendas de dispositivos médicos.
(38) A NVT AG, filial integral da CBCH II, dedica-se principalmente à I & D, produção e venda de produtos valvares intervencionistas para doenças cardíacas estruturais.
(39) A NVT GmbH, filial integral da NVT AG, dedica-se principalmente à produção de produtos para válvulas intervencionistas estruturais para doenças cardíacas.
(40) biosensors international Deutschland GmbH, uma subsidiária integral da besa, está envolvida principalmente na promoção e distribuição / venda de válvulas cardíacas e outros produtos médicos de alta tecnologia.
(41) A biosensors international Italia SRL, filial a 100% da besa, dedica-se principalmente à venda de produtos de intervenção para doenças cardíacas estruturais.
(42) Wuhan bikele rescue supplies Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, dedica-se principalmente ao comércio grossista e retalhista de dispositivos médicos.
(43) A Hubei Gaode artigos de proteção para primeiros socorros Co., Ltd., uma subsidiária integral da Wuhan bikele rescue Articles Co., Ltd., dedica-se principalmente à produção de dispositivos médicos.
(44) baokete medical technology (Wuhan) Co., Ltd. é uma subsidiária integral da Wuhan bikele relief products Co., Ltd., envolvida principalmente no comércio de processamento.
(45) Hubei lanfan suprimentos de enfermagem Co., Ltd. é uma subsidiária integral da lanfan (Hong Kong) Trading Co., Ltd. seu principal negócio é o comércio.
(46) Shandong lanfan Health Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da lanfan (Hong Kong) Trading Co., Ltd., está envolvida principalmente na produção de luvas de PVC.
(47) A bluesail new valve technology Ásia Limited, uma subsidiária integral da CBCH II, está envolvida principalmente na detenção de investimentos.
(48) bluesail nova tecnologia de válvulas Singapore PTE Ltd., uma subsidiária integral da bluesail nova tecnologia de válvulas Ásia Limited, está envolvida principalmente na produção e vendas.
(49) biossensores International Innovation Center Limited, bluesail nova válvula
(50) Zibo lanfan Boao Medical Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da bluesail nova tecnologia de válvulas Ásia Limited, está envolvida principalmente nas vendas de dispositivos médicos.
(51) Qingdao lanrun Medical Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa, está envolvida principalmente no comércio.
(52) Gaoge medical supplies (Hubei) Co., Ltd., uma subsidiária integral da Wuhan bikele rescue supplies Co., Ltd., está envolvida principalmente na produção de dispositivos médicos e máscaras médicas. A empresa foi incorporada no escopo da consolidação em 27 de janeiro de 2021. (53) Lange Medical Technology (Hubei) Co., Ltd., uma subsidiária integral da Wuhan bikele rescue products Co., Ltd., está envolvida principalmente nas vendas de dispositivos médicos e artigos esportivos.A empresa foi incorporada no escopo da consolidação em 22 de janeiro de 2021. (54) Zibo lanfan New Material Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, está envolvida principalmente na produção e venda de dispositivos médicos. A empresa foi incorporada no escopo da fusão em 3 de agosto de 2021.
(55) Zibo lanfan Health Technology Co., Ltd., a empresa
