Código de títulos: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) abreviatura de títulos: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Anúncio n.o: 2022014 bond Código: 128108 bond abbreviation: lanfan convertible bond
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (doravante denominada “a empresa”) a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi notificada por e-mail em 1º de abril de 2022, convocação complementar por e-mail em 11 de abril de 2022, e realizada na segunda sala de conferências da empresa em 12 de abril de 2022. Seis diretores devem participar da reunião e seis efetivamente participaram da reunião; A Sra. Liu Wenjing e o Sr. Zhong Shuqiao participaram da reunião no local, enquanto o Sr. Li Zhenping, o Sr. Liu Shengjun, o Sr. Dong Shukui e o Sr. Miyamoto participaram da reunião por meio de comunicação. A Sra. Liu Wenjing, presidente da empresa, presidiu a reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do Conselho de Administração em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual 2021 do conselho de administração ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa apresentaram o relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com para detalhes do resumo do relatório anual de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）； Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021;
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 8108586500 yuan e um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 1155709200 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o total de ativos da empresa é de 16913875500 yuan, os passivos totais são de 6377576700 yuan e o patrimônio líquido do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada é de 10536287400 yuan.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com para o texto completo da demonstração financeira de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. Deliberar e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido por contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) (Ernst & Young Huaming (2022) SZ No. 61519262j01), o lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021 foi de -1117589800 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano de 1065919100 yuan, menos 0 yuan de reserva excedentária acumulada no ano atual e 40273600 yuan de distribuição de lucros em 2020, Em 2021, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe foi de -454414 milhões de yuans. Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada realizado pela empresa foi de 11557092 milhões de yuans, e o lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas foi de 35159434 milhões de yuans.
De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021) e outras disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a produção real e operação da empresa em 2021 e seu futuro plano de desenvolvimento, Considerando a influência da conversão de títulos convertíveis, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, os principais conteúdos são os seguintes:
(1) Em 2021, a empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio e registro de capital próprio. Ela planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 2021, nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
(2) A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 1007053874 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 100705400 yuan (incluindo impostos), e os lucros não distribuídos restantes são transferidos para a distribuição do próximo ano.
Se o capital social mudar após o conselho de administração deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, o montante total da distribuição será ajustado de acordo com o princípio de que o montante dos dividendos em dinheiro distribuídos por ação permanece inalterado.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes. Consulte cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
É acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para auditar a empresa e suas subsidiárias. A taxa de auditoria específica será determinada pela administração autorizada pela assembleia geral de acionistas através de consulta com a instituição de auditoria de acordo com as condições reais de negócios e mercado da empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de renovação da nomeação de sociedades de contabilidade no; Diretores independentes fizeram aprovação prévia e expressaram opiniões independentes. Consulte cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021;
De acordo com o disposto nas normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, e com base na supervisão diária e supervisão especial de controle interno, foi avaliada a eficácia do controle interno da empresa em 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação de controle interno). Em 2021, a empresa não violou as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e o sistema de controle interno da empresa. A autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, o que reflete a situação real do controle interno da empresa. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para o texto completo do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, o relatório de auditoria sobre controle interno Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) , os pareceres de verificação da Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e os pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre este assunto, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. deliberaram e aprovaram a proposta sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Wuhan bikele rescue supplies Co., Ltd. em 2021;
Em 31 de dezembro de 2021, Wuhan bikele rescue supplies Co., Ltd. alcançou um lucro líquido cumulativo de RMB 1281076 milhões, e a taxa de conclusão cumulativa de compromissos de desempenho é de 188,28%. O cumprimento dos compromissos de desempenho foi especialmente auditado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial).
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Notas sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Wuhan bikele rescue supplies Co., Ltd. em 2021, relatório de auditoria de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) sobre a implementação dos compromissos de desempenho de compra de ativos com fundos levantados em 2020 em 2021 O texto completo dos pareceres de verificação da Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) sobre a implementação do compromisso de desempenho da emissão pública de obrigações corporativas convertíveis 2020 em 2021 é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre a real armazenagem e utilização dos recursos captados em 2021;
O Conselho de Administração acredita que a divulgação do armazenamento e uso reais dos fundos levantados pela empresa em 2021 é consistente com o uso real, em consonância com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o armazenamento e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não há divulgação prematura, verdadeira, precisa e completa, ou uso ilegal de fundos levantados.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O relatório especial sobre o depósito real e uso de fundos levantados em 2021, o relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) opiniões especiais de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) em 2021 e os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes são detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022; 9.1 Regime de remuneração dos administradores não independentes
Concordar que os diretores não independentes que ocupem cargos de direção na empresa receberão remuneração de acordo com seus cargos de direção e deixarão de receber remuneração dos diretores separadamente; O padrão de remuneração do Sr. Li Zhenping, um diretor não independente que não ocupa uma posição de gestão na empresa, permanece inalterado. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Entre eles, os diretores Sra. Liu Wenjing, Sr. Li Zhenping e Sr. Zhong Shuqiao evitaram votar.
9.2 Regime de remuneração dos administradores independentes
É acordado que o subsídio para diretores independentes da empresa é RMB 100000 / ano (antes de impostos).
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Entre eles, Liu Shengjun, Dong Shukui e Miyamoto evitaram votar.
9.3 Regime de remuneração das autoridades de supervisão
Concordar que os supervisores que ocupam posições de gestão na empresa receberão remuneração de acordo com suas posições de gestão e não receberão remuneração para supervisores separadamente; Os supervisores que não ocupem cargos de direção na empresa não recebem remuneração na empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9.4 Regime de remuneração dos gestores superiores
É acordado que a alta administração da empresa receberá salário de acordo com as posições específicas de gestão que detém na empresa e as normas salariais relevantes da empresa, incluindo salário básico e salário de desempenho. O salário básico será pago mensalmente de acordo com a norma, e o salário de desempenho será pago no final do ano de acordo com o desempenho alcançado em 2022 e a criação de valor do funcionamento e desenvolvimento da empresa.
Resultados da votação: 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O Sr. Zhong Shuqiao, diretor, retirou-se da votação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022; Diretores independentes expressaram opiniões independentes. Consulte cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre a provisão para imparidade do goodwill;
Em 2021, a empresa fez uma provisão para depreciação do goodwill no valor de RMB 16984498 milhões para o goodwill formado pela aquisição das CB cardio holdings II Limited e CB cardio Holdings vlimited. A perda por imparidade foi incluída nos lucros e prejuízos da empresa em 2021, resultando em uma diminuição de RMB 16984498 milhões no lucro líquido atribuível aos acionistas das sociedades cotadas nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a provisão para imparidade do goodwill; Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) o valor recuperável da carteira de goodwill do grupo de ativos após a aquisição do CBCH II e do CBCH V envolvidos no teste de imparidade do goodwill para efeitos de relatório financeiro
