Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração
Como diretor independente de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (doravante referido como a “empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como a “lei das sociedades”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas n.º 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os requisitos dos Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”), Expressamos nossas opiniões independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração da seguinte forma:
1,As instruções especiais e os pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas pelos accionistas controladores e outras partes coligadas estão em conformidade com a comunicação sobre várias questões relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e as garantias externas das sociedades cotadas (Zheng Jian Fa [2003] n.º 56) emitida pela CSRC De acordo com as disposições e requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas (zjf [2022] nº 26), revisamos cuidadosamente a ocupação de capital e garantias externas dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas. Após revisão, fizemos explicações especiais e emitimos pareceres independentes da seguinte forma:
1. Não há ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas;
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa e suas subsidiárias não têm garantia externa (excluindo a garantia entre a empresa e suas subsidiárias); O saldo da garantia da empresa às suas subsidiárias é de RMB 1082955 milhões (o saldo da garantia em moeda estrangeira é traduzido de acordo com a taxa de câmbio publicada pelo banco central em 31 de dezembro de 2021), representando 10,28% dos ativos líquidos auditados da empresa em 31 de dezembro de 2021; O saldo de garantia das subsidiárias à empresa e subsidiárias é de 966558400 yuan (o saldo de garantia em moeda estrangeira é traduzido de acordo com a taxa de câmbio publicada pelo banco central em 31 de dezembro de 2021), representando 9,17% dos ativos líquidos auditados da empresa em 31 de dezembro de 2021.
Acreditamos que a empresa cumpre as disposições e exigências de diversas leis e regulamentos e estatutos sociais em termos de garantia externa e transações de capital com partes relacionadas, e não há violações e atos que prejudiquem os direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. No futuro, a empresa continuará a cumprir rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão de garantia externa e cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de garantia externa em estrita conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Tendo em conta as necessidades de desenvolvimento da empresa e os interesses dos acionistas. De acordo com os estatutos e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021), concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o submetemos à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
3,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Ernst & Young Huaming”) tem rica experiência em auditoria de empresas cotadas e independência e profissionalismo suficientes, e é capaz de expressar opiniões de auditoria de forma justa e objetiva no processo de prestação de serviços de auditoria anuais para a empresa. Os procedimentos para a empresa renovar a nomeação de instituições de auditoria estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de uma Yonghua Ming como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de sociedades cotadas, o sistema de diretores independentes e outras regras e regulamentos, enquanto diretor independente da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021: acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, Todos os sistemas de controle interno cumprem as leis e regulamentos relevantes da China e os documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas. A implementação do sistema de controle interno é eficaz e o funcionamento da empresa é padronizado e saudável. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 do conselho de administração reflete objetiva e verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização efectivas dos fundos angariados em 2021
Verificamos o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 e acreditamos que o conteúdo do relatório reflete verdadeira e objetivamente a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021; O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso e gestão dos fundos levantados de empresas cotadas, não há violação das disposições relevantes sobre o uso e gestão dos fundos levantados e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
6,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022
De acordo com o nível salarial da indústria e região em que a empresa está localizada, combinado com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, a realização do público está em consonância com os interesses dos investidores, e acorda-se em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade do goodwill
A provisão da empresa para imparidade do goodwill baseia-se no princípio da prudência, em consonância com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, as normas básicas para avaliação patrimonial, as diretrizes para autodisciplina e supervisão das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal e a situação real dos ativos da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. A provisão para imparidade desta vez pode refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa e concordar com a provisão para imparidade do goodwill desta vez. 8,Pareceres independentes sobre a quantidade estimada de doações externas da empresa em 2022
A doação externa da empresa está em linha com a prática das empresas listadas para cumprir ativamente suas responsabilidades sociais e retribuir à sociedade, atende aos requisitos do propósito e valores de negócios da empresa, e é propício para melhorar ainda mais a imagem social da empresa e influência. Os procedimentos de deliberação e votação de doações externas cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não têm impacto significativo na situação financeira atual e futura e nos resultados operacionais da empresa, e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Porque concordamos que a doação externa da empresa em 2022 não deve exceder RMB 10 milhões.
9,Pareceres independentes sobre a eleição de directores não independentes
Revisamos o currículo do Sr. Yu Suhua e materiais relevantes, e acreditamos que ele tem a qualificação e capacidade para desempenhar as funções de diretores de empresas listadas. Não há circunstâncias em que ele não está autorizado a servir como diretor como estipulado na lei das sociedades, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos sociais, Aqueles que não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores não são “pessoas desonestas”; O procedimento de nomeação está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, estatutos e outros documentos normativos.
Portanto, concordamos em nomear o Sr. Yu Suhua como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Pareceres independentes sobre a nomeação dos quadros superiores
Após a verificação, acreditamos que o Sr. Cui Yuntao, a Sra. Huang Jie, o Sr. Zhang Mucun e o Sr. Zhang Yongchen atendem aos requisitos para as qualificações de gerentes seniores de empresas listadas, e sua experiência de trabalho e capacidade profissional atendem aos requisitos para posições relevantes da empresa; O procedimento de nomeação está de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos e outros documentos normativos, e não há tal situação como não ser permitido servir como pessoal de gestão sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nas diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, ou ser identificado como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e ainda não levantada. Após verificação no site do Supremo Tribunal Popular, nenhuma das pessoas acima mencionadas pertence à pessoa sujeita a execução por violação de fé.
Em conclusão, concordamos que a empresa nomeia Cui Yuntao como vice-presidente e diretor financeiro da empresa, e Huang Jie, Zhang Mucun e Zhang Yongchen como vice-presidentes da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
(não há texto abaixo, e a página de assinatura está anexada)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Liu Shengjun, Dong Shukui, Gong bengao
12 de Abril de 2002
