Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes:
Olá a todos!
As an independent director of Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (hereinafter referred to as “the company”), in accordance with the provisions of the company law of the people’s Republic of China, the rules for independent directors of listed companies and other relevant laws, regulations and rules, as well as the requirements of Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) articles of Association (hereinafter referred to as “the articles of association”), in line with the principles of objectivity, impartiality and independence, I faithfully, diligently and conscientiously perform my duties in 2021, Participou ativamente de reuniões relevantes conforme necessário, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, desempenhou o papel independente e profissional de diretores independentes e resguardou efetivamente os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios investidores. Apresento um breve relatório sobre o meu trabalho em 2021 a todos os acionistas e representantes dos acionistas:
1,Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões gerais de acionistas. Eu deveria participar pessoalmente de 10 reuniões do conselho de administração e 10 reuniões do conselho de administração. Votei a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho de administração. Não houve ausência ou atribuição de outros diretores para participar do conselho de administração, e desempenhou ativamente as funções de diretores independentes.
Na minha opinião, o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados pela empresa em 2021 cumprem procedimentos legais; Foram implementados procedimentos relevantes para a tomada de decisões importantes e outras questões importantes, legais e eficazes; Durante o período analisado, todos os diretores independentes da empresa analisaram cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação, de acordo com as disposições e requisitos dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração e o princípio da “due diligence”, desempenharam plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários e stakeholders sociais.
2,Pareceres independentes
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e regras e regulamentos da empresa, como diretor independente da empresa, compreendi e inspecionei cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021. Com base na revisão e revisão das questões-chave, todos os diretores independentes expressaram as seguintes opiniões independentes:
Questões relativas à hora da sessão
1. Pareceres de aprovação prévia sobre investimento estrangeiro e transações com partes relacionadas e a 12ª sessão do 5º Conselho de Administração
Parecer independente em 30 de março de 2021
Reunião
2. Sobre a intenção da empresa de assinar com a Corporação Financeira Internacional do Grupo Banco Mundial
Pareceres independentes sobre as questões relativas ao acordo de cooperação a prazo
3. Pareceres independentes sobre garantias prestadas pela empresa e suas subsidiárias em 2021
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
3. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2021
4. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2020
5. Pareceres independentes sobre o 13º relatório do 5º Conselho de Administração sobre o real depósito e utilização dos fundos angariados em 2020
27 de Abril de 2021
6. Pareceres independentes sobre mudanças na política contábil da empresa
7. Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021
8. Pareceres independentes sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
9. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho dos ativos objeto de reestruturação de ativos importantes e o teste de imparidade no termo do período de compromisso
10. Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade do goodwill
A 15ª sessão do 5º Conselho de Administração aprovou antecipadamente o plano de remuneração de desempenho para o assunto de grande reestruturação patrimonial, 17 de maio de 2021
Ver e pareceres independentes na reunião
Resposta independente à carta de inquérito do relatório anual de 2020 da Bolsa de Valores de Shenzhen Junho 25, 2021
parecer
1. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre ajuste do montante de transações conectadas e a 16ª sessão do 5º conselho de administração da implementação tema de novas transações conectadas e o montante de transações conectadas
1 de Julho de 2021
Reunião 2. Pareceres independentes sobre a liquidação de alguns projetos de investimento levantados e o reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente de fundos levantados
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
2. Pareceres independentes sobre o 18º relatório especial do 5º Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
30 de Agosto de 2021
Reunião 3. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre transações diárias de partes relacionadas entre novas subsidiárias e partes relacionadas
4. Pareceres independentes sobre a liquidação de alguns projectos de investimento angariados e o complemento permanente dos fundos angariados excedentários ao capital de giro
26 de outubro de 202119ª sessão do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre a proposta de reorganização interna
Reunião diurna
1. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações diárias conectadas entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas em 2022
2. Pareceres independentes sobre a compra de produtos financeiros com fundos levantados ociosos em 2022
3. Pareceres independentes sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias para crédito bancário e autorização relacionada em 2022
4. Pareceres independentes sobre a garantia prestada pela empresa e suas subsidiárias em 2022 na 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 10 de dezembro de 2021
5. Dia de reunião independente sobre a compra de produtos financeiros pela empresa e suas subsidiárias em 2022
parecer
6. Pareceres independentes sobre a negociação de derivados financeiros conduzida pela empresa e suas subsidiárias em 2022
7. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade
8. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a implementação do regime de incentivo ao capital de empregados e transações com partes relacionadas por subsidiárias integralmente detidas
3,Execução das funções
1. Comité de Estratégia
Durante o período de relato, como membro do comitê de estratégia do 5º conselho de administração, participei da reunião do Comitê de Estratégia por 5 vezes.
De acordo com o regulamento interno do comitê de estratégia, a proposta de não resgatar antecipadamente as “obrigações conversíveis lanfan”, a proposta de investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas, a proposta de relatório de trabalho de 2020, a proposta de formulação do plano estratégico 2021, a proposta de investimento estrangeiro proposto para a criação de uma subsidiária integral e a proposta de reorganização interna proposta foram consideradas e adotadas.
2. Comité de Nomeação
Como membro da comissão de nomeação do 5º Conselho de Administração, participei de uma reunião de trabalho da comissão de nomeação e discuti, deliberava e adotei a proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2020 de acordo com o regulamento interno da comissão de nomeação.
3. Comité de remuneração e avaliação
Como presidente da comissão de remuneração e avaliação do 5º Conselho de Administração, organizei e participei da comissão de remuneração e avaliação duas vezes em 2021. De acordo com o regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação, delibera e aprovou a proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2020, a proposta sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e a proposta sobre o relatório semestral de trabalho de 2021.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Em 2021, revisei cuidadosamente todas as propostas e anexos pertinentes submetidos ao conselho de administração para deliberação, prestei especial atenção ao impacto das propostas relevantes nos interesses dos acionistas públicos sociais, resguardei os legítimos direitos e interesses da sociedade e acionistas minoritários, obtive as informações necessárias para a tomada de decisão, conduzi investigação aprofundada e exerci o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente.
2. A empresa supervisionou e verificou a divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa completar a divulgação de informações de forma verdadeira, oportuna e completa, em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e regras e regulamentos da empresa, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão auto-regulatória das empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, de modo a garantir que os investidores tenham acesso justo e oportuno às informações relevantes.
3. Fortalecer o auto-estudo e aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da governança corporativa e proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários. Atribuo importância à protecção dos direitos e interesses dos investidores e posso tratar os investidores objectiva e equitativa. Para desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, estudo ativamente as leis, regulamentos e regras relacionadas ao desempenho das funções de diretores independentes, melhoro constantemente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, solidifico a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e forneço melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa.
5,Investigação no local e outros trabalhos da empresa
Situação financeira, desenvolvimento empresarial, etc.
