Código dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) abreviatura dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Anúncio n.o: 2022044 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (doravante referida como a empresa) a primeira reunião do sétimo conselho de supervisores foi realizada na tarde de 12 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local. O local de reunião foi a sala de conferências no 6º andar do Edifício 2, Guohai Plaza, No. 17 Fuxing Road, Haidian District, Pequim. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 2 de abril de 2022, onde três supervisores deveriam comparecer e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Fu Jinguang e cumpriu as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação, a proposta de eleição do presidente do sétimo conselho de fiscalização da empresa foi adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado eleger o Sr. Fu Jinguang como presidente do sétimo conselho de supervisores da empresa (ver Anexo para resumo). O mandato é o mesmo do sétimo conselho de supervisores e entra em vigor a partir da data da resolução desta reunião.
3,Documentos para referência futura
Resolução da primeira reunião do sétimo conselho de supervisão
É por este meio anunciado.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Conselho de Supervisores
12 de Abril de 2022
recinto:
Currículo do Sr. Fu Jinguang, presidente do conselho de supervisores
Fu Jinguang, homem, nascido em dezembro de 1973. O Sr. Fu é diretor e vice-presidente do Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) desde dezembro de 2021; Secretário do conselho de administração e assistente do gerente geral da China Building Materials Group Co., Ltd. desde agosto de 2021; Diretor executivo da China Building Materials Co., Ltd. desde setembro de 2020; Presidente do Conselho de Supervisores da empresa desde setembro de 2020; Desde agosto de 2020, ele é diretor de Gansu Qilianshan Cement Group Co.Ltd(600720) e diretor da Gansu Gansu Qilianshan Cement Group Co.Ltd(600720) materiais de construção Holding Co., Ltd; De abril de 2020 até agora, ele serviu como Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) , diretor da Nanfang Cement Co., Ltd; Ele é o presidente do sindicato da China Building Materials Co., Ltd. desde dezembro de 2019; Vice-presidente da Sinoma de setembro de 2016 a maio de 2018; De julho de 2006 a setembro de 2016, ele serviu sucessivamente como vice-diretor do escritório do presidente da Sinoma Corporation, diretor do escritório do conselho de administração, diretor do departamento de cooperação internacional e marketing, diretor do escritório, assistente do gerente geral, secretário do conselho de administração e outros cargos da China Materials industry science and Industry Corporation. O Sr. Fu recebeu um mestrado em engenharia de medição e controle de computadores na área de engenharia elétrica pela Universidade Tecnológica PLA em 2008 e é engenheiro sênior.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Fu Jinguang não detinha ações da empresa. Não há nenhuma circunstância no artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China que ele não esteja autorizado a exercer a função de supervisor da empresa, não há circunstância em que ele seja determinado pela CSRC como sendo proibido de entrar no mercado e ainda esteja no período de proibição, não há circunstância em que ele seja publicamente determinado pela bolsa de valores que ele não é adequado para exercer a função de supervisor de uma sociedade cotada, e não tenha sido punido e punido pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, Não há caso de ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos, e não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não é um executor desonesto anunciado pela CSRC e pelo Supremo Tribunal Popular, e cumpre os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
