Código de títulos: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) abreviatura de títulos: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Aviso n.o: 2022024 obrigações Código: 128108 abreviatura de obrigações: lanfan obrigações convertíveis
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 5º Conselho de Administração da Companhia
Após deliberação e aprovação na 22ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração da empresa, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, Quinta-feira, 5 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 5 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 5 de maio de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 5 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação em assembleia local: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia local ou confiam a terceiros para comparecer à assembleia local através de procuração para exercer seus direitos de voto.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 21 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch a partir do fechamento da tarde de 21 de abril de 2022 (quinta-feira). Os acionistas acima mencionados podem comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas ou confiar a um agente para participar e votar por escrito, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
8. local: sala de conferências 1, Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) centro de escritório, No. 48, estrada de Yinuo, rua de Jixia, distrito de Linzi, cidade de Zibo, província de Shandong.
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
Nome da proposta de código
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório do Conselho de Administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório anual e resumo em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
Plano 5.00 para distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 discussão sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
Caso
7.00 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
Proposta de
8.00 sobre o depósito real e uso de fundos levantados em 2021 √
Proposta de relatório especial sobre a utilização
9.00 número de propostas sobre o regime de remuneração dos sub-membros com diretores, supervisores e gerentes seniores √ como objeto de votação em 2022: (4)
9.01 Plano de remuneração dos administradores não independentes √
9.02 Plano de remuneração dos administradores independentes √
9.03 Plano de remuneração dos supervisores √
9.04 Regime de remuneração dos quadros superiores √
10.00 proposta de retirada da provisão para imparidade do goodwill √
11.00 √ sobre alteração do capital social e alteração dos estatutos
Proposta
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
13.00 Proposta de alteração do sistema de directores independentes √
14.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados √
15.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transações conectadas √
16.00 proposta por eleição de administradores não independentes
A proposta acima foi deliberada e adotada na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e na 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relacionados com a divulgação.
De acordo com os requisitos do regulamento interno da assembleia geral de acionistas Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) e as diretrizes de autorregulação e fiscalização das sociedades cotadas nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal, os itens 11 e 12 são propostas especiais de votação, que precisam ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes de acionistas) presentes na assembleia. A proposta acima mencionada contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) e divulgará ao público em tempo hábil. Os diretores independentes Liu Shengjun, Dong Shukui e Miyamoto apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, respectivamente, e planejaram relatar seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 13:00-13:50, 5 de maio de 2022
2. local de inscrição: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) centro de escritório, lobby no primeiro andar
3. Método de registo:
(1) Se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de ações; Caso o administrador compareça à reunião em nome de terceiros, deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração dos acionistas, bilhete de identidade (cópia) do responsável principal, cartão de conta de estoque e outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade para registro.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, a licença comercial da pessoa coletiva unidade acionista (cópia com selo oficial) e o cartão de conta de estoque; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei, a licença comercial da unidade acionista da pessoa coletiva (cópia com selo oficial) e o cartão de conta de estoque.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta reunião, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Pessoa de contato da reunião e informações de contato:
Contato: Zhong Shuqiao, Zhao Min
Tel.: 0533787108
Fax: 05337871055
E- mail: [email protected].
Endereço postal: No. 48, Yinuo Road, Jixia street, Linzi District, Zibo City, Shandong Province
Código Postal: 255400
2. Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Se houver outros assuntos, iremos informá-lo separadamente.
Anexo 1: processo específico de participação na votação em linha;
Anexo 2: procuração.
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Conselho de Administração
13 de Abril de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362382”, e a abreviatura de voto é “lanfan voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação no dia da assembleia geral no local, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação via internet inicia a votação às 9h15 do dia da assembleia geral e termina às 15h do dia do término da assembleia geral.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) a comparecer em meu nome à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 e votar as seguintes propostas em meu nome, de acordo com as seguintes instruções.
Observações dos pareceres de votação
A proposta deve ser impressa nesta coluna
A coluna marcada com o nome da proposta de codificação aceita opor-se à renúncia
votação
100 propostas totais: excepto propostas de votação cumulativa √
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre o relatório do Conselho de Administração em 2021 √
Caso
2.00 discussão sobre o relatório do conselho de supervisores em 2021 √
Caso
três
