Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes:
Olá a todos!
As an independent director of Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (hereinafter referred to as “the company”), in accordance with the provisions of the company law of the people’s Republic of China, the rules for independent directors of listed companies and other relevant laws, regulations and rules, as well as the requirements of Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) articles of Association (hereinafter referred to as “the articles of association”), in line with the principles of objectivity, impartiality and independence, I faithfully, diligently and conscientiously perform my duties in 2021, Participou ativamente de reuniões relevantes conforme necessário, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, desempenhou o papel independente e profissional de diretores independentes e resguardou efetivamente os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios investidores. Apresento um breve relatório sobre o meu trabalho em 2021 a todos os acionistas e representantes dos acionistas:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões gerais de acionistas. Eu deveria participar pessoalmente de 10 reuniões do conselho de administração e 10 reuniões do conselho de administração. Votei a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho de administração. Não houve ausência ou atribuição de outros diretores para participar do conselho de administração, e desempenhou ativamente as funções de diretores independentes.
Na minha opinião, o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados pela empresa em 2021 cumprem procedimentos legais; Foram implementados procedimentos relevantes para a tomada de decisões importantes e outras questões importantes, legais e eficazes; Durante o período analisado, todos os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação antecipadamente, de acordo com as disposições e requisitos do Estatuto Social e do Regulamento Interno do Conselho de Administração, exerceram seus direitos de voto com atitude rigorosa, deram pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários e stakeholders sociais.
2,Pareceres independentes
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e regras e regulamentos da empresa, como diretor independente da empresa, compreendi e inspecionei cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021. Com base na revisão e revisão das questões-chave, todos os diretores independentes expressaram as seguintes opiniões independentes.
Questões relativas à hora da sessão
1. Pareceres de aprovação prévia sobre investimento estrangeiro e transações com partes relacionadas e a 12ª sessão do 5º Conselho de Administração
Parecer independente em 30 de março de 2021
Reunião
2. Sobre a intenção da empresa de assinar com a Corporação Financeira Internacional do Grupo Banco Mundial
Pareceres independentes sobre as questões relativas ao acordo de cooperação a prazo
3. Pareceres independentes sobre garantias prestadas pela empresa e suas subsidiárias em 2021
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
3. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2021
4. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2020
5. Pareceres independentes sobre o 13º relatório do 5º Conselho de Administração sobre o real depósito e utilização dos fundos angariados em 2020
27 de Abril de 2021
6. Pareceres independentes sobre mudanças na política contábil da empresa
7. Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021
8. Pareceres independentes sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
9. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho dos ativos objeto de reestruturação de ativos importantes e o teste de imparidade no termo do período de compromisso
10. Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade do goodwill
A 15ª sessão do 5º Conselho de Administração aprovou antecipadamente o plano de remuneração de desempenho para o assunto de grande reestruturação patrimonial, 17 de maio de 2021
Ver e pareceres independentes na reunião
Resposta independente à carta de inquérito do relatório anual de 2020 da Bolsa de Valores de Shenzhen Junho 25, 2021
parecer
1. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre ajuste do montante de transações conectadas e a 16ª sessão do 5º conselho de administração da implementação tema de novas transações conectadas e o montante de transações conectadas
1 de Julho de 2021
Reunião 2. Pareceres independentes sobre a liquidação de alguns projetos de investimento levantados e o reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente de fundos levantados
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
2. Pareceres independentes sobre o 18º relatório especial do 5º Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
30 de Agosto de 2021
Reunião 3. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre transações diárias de partes relacionadas entre novas subsidiárias e partes relacionadas
4. Pareceres independentes sobre a liquidação de alguns projectos de investimento angariados e o complemento permanente dos fundos angariados excedentários ao capital de giro
26 de outubro de 202119ª sessão do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre a proposta de reorganização interna
Reunião diurna
1. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações diárias conectadas entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas em 2022
2. Pareceres independentes sobre a compra de produtos financeiros com fundos levantados ociosos em 2022
3. Pareceres independentes sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias para crédito bancário e autorização relacionada em 2022
4. Pareceres independentes sobre a garantia prestada pela empresa e suas subsidiárias em 2022 na 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 10 de dezembro de 2021
5. Dia de reunião independente sobre a compra de produtos financeiros pela empresa e suas subsidiárias em 2022
parecer
6. Pareceres independentes sobre a negociação de derivados financeiros conduzida pela empresa e suas subsidiárias em 2022
7. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade
8. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a implementação do regime de incentivo ao capital de empregados e transações com partes relacionadas por subsidiárias integralmente detidas
3,Investigação no local da empresa
Durante o período de relatório, aproveitei minhas vantagens profissionais para entender plenamente a dinâmica da indústria, prestar sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças do mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede na empresa e apreender oportunamente o status da operação da empresa.
A epidemia de Covid-19 teve um certo impacto na minha participação in loco em reuniões e investigações in loco. A empresa adotou de forma flexível a combinação de reuniões in loco e de comunicação para organizar e realizar o conselho de administração e assembleia geral de acionistas. Também mantive contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante do Departamento de Gestão de Valores Mobiliários da empresa por telefone, e-mail e outros meios para conhecer o andamento das principais questões da empresa em tempo hábil, Assegurar que as funções de supervisão e orientação dos directores independentes sejam postas em prática.
Durante o período de relato, continuei a prestar atenção aos procedimentos de tomada de decisão, divulgação de riscos e informações da produção e operação da empresa, gestão financeira, transações relacionadas, garantias externas e outros assuntos, expressei opiniões e exerci meus poderes no conselho de administração, e desempenhei ativa e efetivamente as funções de diretores independentes.
4,Execução das funções
1. Comité de Auditoria
Como membro do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração, participei em 13 reuniões de trabalho do comitê de auditoria em 2021 e, de acordo com o regulamento interno do comitê de auditoria, fiz recomendações sobre transações com partes relacionadas, relatórios periódicos, utilização de recursos captados, desempenho expresso e previsão de desempenho, renovação de instituições de auditoria, mudanças nas políticas contábeis, acompanhamento de grandes reestruturações de ativos, reestruturação interna, mudanças nas empresas de contabilidade A compra de produtos financeiros e derivados financeiros foi considerada e submetida ao conselho de administração. 2. Comité de Nomeação
Como presidente da comissão de nomeação do 5º Conselho de Administração, participei de uma reunião de trabalho da comissão de nomeação em 2021 e, de acordo com o regulamento interno da comissão de nomeação, discuti, deliberava e adotei o relatório de trabalho de 2020 da comissão de nomeação.
5,Outros trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos accionistas
(I) desempenhar funções diligentemente e expressar opiniões objetivamente
Durante o período de relato, de acordo com o disposto nos estatutos sociais, no sistema de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, fui diligente e consciencioso, participei ativamente de reuniões relevantes da empresa, analisei cuidadosamente várias propostas, expressei de forma independente, objetiva e prudente minhas opiniões e opiniões, fiz julgamentos independentes e imparciais usando meus conhecimentos profissionais e protegi efetivamente os interesses dos acionistas minoritários; Ao mesmo tempo, investigou e supervisionou a implementação do sistema de gestão e controle interno da empresa, a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, compreendeu profundamente a produção e operação da empresa, a gestão financeira, o desenvolvimento de negócios e o progresso do projeto de investimento, efetivamente supervisionou e inspecionou o desempenho dos diretores e gerentes seniores, e desempenhou plenamente as funções de diretores independentes.
(II) supervisionar rigorosamente a divulgação de informações da empresa
