Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Caros administradores e accionistas
Como diretor independente de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (doravante referida como a “empresa”), desempenhei meus deveres de boa fé, diligência e due diligence em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições dos Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos de associação”), e dei pleno desempenho ao papel de diretores independentes, A salvaguarda dos interesses gerais da empresa e dos legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, tem desempenhado um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. Relatório sobre o desempenho dos diretores independentes em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
I) Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho, participei seriamente de todas as reuniões do conselho e cumpri fielmente as funções de diretores independentes.
O número de presenças no conselho de administração deve ser assistido por meio de comunicação, o número de presenças confiadas, o número de ausências, se há duas vezes consecutivas sem discussão pessoal, e o número de reuniões corresponde ao número de reuniões assistidas
10 1 9 0 0 0 não
1. Votou a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho;
2. Não há ausência ou atribuição de outros diretores para participar do conselho de administração.
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou 4 reuniões de acionistas no total, e eu participei de 3 reuniões no local.
Na minha opinião, o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados pela empresa em 2021 cumprem procedimentos legais; Foram implementados procedimentos relevantes para a tomada de decisões importantes e outras questões importantes, legais e eficazes; Durante o período analisado, todos os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação antecipadamente, de acordo com as disposições e requisitos do Estatuto Social e do Regulamento Interno do Conselho de Administração, exerceram seus direitos de voto com atitude rigorosa, deram pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários e stakeholders sociais.
2,Pareceres independentes
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e regras e regulamentos da empresa, como diretor independente da empresa, compreendi e inspecionei cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021. Com base na revisão e revisão das questões-chave, todos os diretores independentes expressaram as seguintes opiniões independentes:
Hora da sessão
1. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas
A 12ª sessão do 5º Conselho de Administração 2. Sobre a proposta de assinatura da empresa com o Grupo Banco Mundial International Finance Corporation em 30 de março de 2021
Pareceres independentes sobre o acordo de cooperação em matéria de empréstimos a longo prazo na reunião
3. Pareceres independentes sobre garantias prestadas pela empresa e suas subsidiárias em 2021
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 3. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa para 2021
4. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2020
5. Pareceres independentes sobre o real depósito e utilização dos fundos angariados em 2020 e o relatório especial da 13ª sessão do 5º Conselho de Administração
27 de Abril de 2021
6. Pareceres independentes sobre mudanças na política contábil da empresa
7. Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021
8. Pareceres independentes sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
9. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho dos ativos objeto de reestruturação de ativos importantes e o teste de imparidade no termo do período de compromisso
10. Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade do goodwill
A 15ª sessão do 5º Conselho de Administração aprovou antecipadamente o regime de compensação de desempenho para o objeto de grande reestruturação patrimonial em 17 de maio de 2021
Pareceres e pareceres independentes da reunião
Resposta à carta de inquérito do relatório anual 2020 da Bolsa de Valores de Shenzhen em 25 de junho de 2021
Parecer separado
1. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o ajuste da cota de transações com partes relacionadas e implementação do 16º órgão do 5º Conselho de Administração e da cota de transações com partes relacionadas do Comitê principal para a implementação de novas transações com partes relacionadas 1º de julho de 2021
Reunião 2. Pareceres independentes sobre a liquidação de alguns projetos de investimento levantados e o reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente de fundos levantados
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
2. Pareceres independentes sobre o relatório especial da 18ª sessão do 5º Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
30 de Agosto de 2021
Reunião 3. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre transações diárias de partes relacionadas entre novas subsidiárias e partes relacionadas
4. Pareceres independentes sobre a liquidação de alguns projectos de investimento angariados e o complemento permanente dos fundos angariados excedentários ao capital de giro
19ª sessão do 5º Conselho de Administração
Parecer independente sobre reestruturação interna em 26 de outubro de 2021
Reunião
1. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações diárias conectadas entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas em 2022
2. Pareceres independentes sobre a compra de produtos financeiros com fundos levantados ociosos em 2022
3. Pareceres independentes sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias para crédito bancário e autorização relacionada em 2022
A 20ª sessão do 5º Conselho de Administração
10 de dezembro de 2021 4. Reunião independente sobre a garantia prestada pela empresa e suas subsidiárias em 2022
parecer
5. Pareceres independentes sobre a compra de produtos financeiros pela empresa e suas subsidiárias em 2022
6. Pareceres independentes sobre a negociação de derivados financeiros conduzida pela empresa e suas subsidiárias em 2022
7. Pareceres de aprovação prévia e pareceres sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade
Pareceres
8. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a implementação do regime de incentivo ao capital de empregados e transações com partes relacionadas por subsidiárias integralmente detidas
3,Execução das funções
1. Comité de Auditoria
Como presidente do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração, organizei e realizei 13 reuniões de trabalho do comitê de auditoria em 2021, que discutiram transações com partes relacionadas, relatórios regulares, uso de recursos captados, desempenho expresso e previsão de desempenho, renovação e mudança de instituições de auditoria, mudanças nas políticas contábeis, acompanhamento de grandes reestruturações de ativos, reestruturação interna A compra de produtos financeiros e derivados financeiros foi considerada e submetida ao conselho de administração.
2. Comité de remuneração e avaliação
Durante o período de relato, como membro da comissão de remuneração e avaliação do Quinto Conselho de Administração, participei duas vezes das reuniões da comissão de remuneração e avaliação, deliberando e aprovando a proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2020, a proposta sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e a proposta sobre o relatório semestral de trabalho de 2021. 4,Outros trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos investidores
(I) desempenhar funções diligentemente e expressar opiniões objetivamente
Durante o período de relato, de acordo com o disposto nos estatutos sociais, no sistema de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, fui diligente e consciencioso, participei ativamente de reuniões relevantes da empresa, analisei cuidadosamente várias propostas, expressei de forma independente, objetiva e prudente minhas opiniões e opiniões, fiz julgamentos independentes e imparciais usando meus conhecimentos profissionais e protegi efetivamente os interesses dos acionistas minoritários; Ao mesmo tempo, investigou e supervisionou a implementação do sistema de governança corporativa e controle interno, a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e teve um conhecimento aprofundado da produção e operação da empresa, gestão financeira, desenvolvimento de negócios e projetos de investimento
