Código de títulos: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) abreviatura de títulos: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Anúncio n.o: 2022023 bond Código: 128108 bond abbreviation: lanfan convertible bond
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Anúncio de demissão de diretores e gerentes seniores, por eleição de diretores, membros do comitê de auditoria do conselho de administração e nomeação de gerentes seniores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Renúncia dos directores e dos quadros superiores
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente um relatório de demissão escrito apresentado pelo Sr. Sun Chuanzhi. O Sr. Sun Chuanzhi solicitou demissão como diretor do Quinto Conselho de Administração, membro do comitê de auditoria, vice-presidente, diretor financeiro e um cargo ocupado em uma subsidiária da empresa por razões pessoais. Após sua demissão, ele deixará de ocupar qualquer cargo de direção na empresa e suas subsidiárias.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), os Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (doravante referidos como “os estatutos”) e outras disposições relevantes, a renúncia do Sr. Sun Chuanzhi não fará com que o número de membros do conselho de administração da empresa seja inferior ao mínimo legal, e não afetará a produção, operação e funcionamento normal da empresa. Seu relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração da empresa.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. sunchuanzhi detinha 1033000 ações da empresa, representando 0,10% do capital social total da empresa. O Sr. Sun Chuanzhi prometeu não reduzir suas ações na empresa no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão de seu aumento de ações na empresa. Os compromissos acima não foram cumpridos e não houve violação de compromissos. Após a demissão do Sr. Sun Chuanzhi, as ações da empresa detidas por ele continuarão a ser gerenciadas em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 10 – gestão de mudanças de ações.
Durante seu mandato como diretor, vice-presidente e diretor financeiro, Sun Chuanzhi foi diligente e empenhado em melhorar a capacidade de controle financeiro da empresa, prevenir riscos financeiros e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e acionistas. A empresa e o conselho de administração expressaram sinceros agradecimentos ao Sr. Sun Chuanzhi por sua contribuição para o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa!
2,por eleição de directores não independentes
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, a empresa realizou a 22ª Reunião do 5º conselho de administração em 12 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta por eleição de diretores não independentes. O conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Yu Suhua (anexo ao currículo) como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa, e sua qualificação foi revisada pelo comitê de nomeação do conselho de administração, O mandato começa a partir da data de adoção da deliberação da assembleia geral de acionistas até o término do mandato do Quinto Conselho de Administração da sociedade.
Depois que o Sr. Yu Suhua atuou como o conselho de administração da empresa, o número total de diretores que simultaneamente ocuparam o cargo de alta administração da empresa e diretores mantidos por representantes de funcionários no conselho de administração não excedeu metade do número total de diretores da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para o texto completo, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Pela eleição dos membros da comissão de auditoria do conselho de administração
Após o Sr. Sun Chuanzhi deixar o cargo, a fim de garantir o funcionamento normal do comitê de auditoria do conselho de administração, a empresa realizou a 22ª Reunião do Quinto Conselho de Administração em 12 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta por eleição de membros do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração, e os diretores da empresa concordaram em eleger o Sr. Zhong Shuqiao (anexado ao currículo) como membro do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até o término do mandato do Quinto Conselho de Administração da empresa. 4,Nomeação de quadros superiores
A fim de garantir o funcionamento normal da produção e operação da empresa e melhorar a construção da equipe de operação e gestão da empresa, combinada com as necessidades de talento do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa realizou a 22ª Reunião do Quinto Conselho de Administração em 12 de abril de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores. O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Cui Yuntao como vice-presidente e diretor financeiro da empresa, Sra. Huang Jie, Sr. Zhang Mucun O Sr. Zhang Yongchen é o vice-presidente da empresa. As qualificações do pessoal acima (anexado ao currículo) foram revisadas pelo comitê de nomeação do conselho de administração. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do quinto conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores. Ver cninfo.com para o texto completo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Conselho de Administração
13 de Abril de 2002 Anexo:
Continuar
Zhong Shuqiao, nascido em julho de 1985, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, mestre em finanças pela Universidade de Pequim. Uma vez trabalhou na M & a linha de negócios de Citic Securities Company Limited(600030) Comitê Bancário de Investimento e no departamento bancário de investimento da Morgan Stanley Huaxin Securities Co., Ltd., com a qualificação de representante patrocinador. Atualmente, é diretor, presidente e secretário do conselho de administração da empresa, além de presidente da lanfan surgical instruments Co., Ltd., diretor da Zibo lanfan Investment Co., Ltd. e diretor da CB cardio holdings II Limited.
O Sr. Zhong Shuqiao detém 255000 ações da empresa, representando 0,03% do capital social total da empresa. Exceto como diretor da Zibo Lanfan Investment Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, ele não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Nos últimos três anos, ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, nem foi proibido pela CSRC de entrar no mercado de valores mobiliários, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Ao mesmo tempo, após a verificação da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Zhong Shuqiao não pertence à pessoa sujeita a execução por desonestidade.
Yu Suhua, nascido em agosto de 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharel e mestre do Departamento de Matemática da Universidade de Oxford e mestre do Departamento de Finanças da Universidade Imperial de Tecnologia.
Atualmente, ele é diretor da empresa, gerente geral da divisão de negócios cardiovasculares e cerebrovasculares, CEO do Singapore biosensors International Group, Ltd., CEO da nova tecnologia de válvulas AG, presidente e gerente geral da Shandong Jiwei Medical Products Co., Ltd., diretor da Suzhou Tongxin Medical Technology Co., Ltd., diretor da Nanjing wofuman Medical Technology Co., Ltd., diretor de CB cardio holdings II Limited Diretor de tecnologias interativas de biossensores PTE Ltd., diretor de biossensores Europe SA, etc. Antes de ingressar na empresa, ele foi sócio fundador e diretor de investimentos da gigante Investment Management Co., Ltd., vice-presidente do banco de investimento e gerente sênior de investimentos da Merrill Lynch.
O Sr. Yu Suhua não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Nos últimos três anos, ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, nem foi proibido pela CSRC de entrar no mercado de valores mobiliários, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Ao mesmo tempo, a empresa verificou no site do Supremo Tribunal Popular que o Sr. Yu Suhua não pertencia à pessoa sujeita a execução por desonestidade.
Cui Yuntao, nascido em agosto de 1978, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, membro do CPC, contador sênior, MBA da Universidade de Pequim. Ex-diretor e gerente geral do departamento de gestão financeira da Peking University Founder Group Co., Ltd; Gerente financeiro, diretor de análise financeira e diretor do departamento de gestão financeira da Peking University Medical Industry Group Co., Ltd; Bom em análise financeira, gestão orçamental e gestão de investimento e financiamento, com experiência em gestão financeira do grupo e capacidade de operação e gestão de fundos em larga escala. Atualmente é vice-presidente e diretor financeiro da empresa.
Cui Yuntao não detém as ações da empresa e não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Nos últimos três anos, ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, nem foi proibido pela CSRC de entrar no mercado de valores mobiliários, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Ao mesmo tempo, após a verificação da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Cui Yuntao não pertence à pessoa sujeita a execução por desonestidade.
Sra. Huang Jie, nascida em dezembro de 1977, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Mestre em Direito pela Universidade de Nova Iorque e Bacharel em Direito pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Xangai, é qualificado como advogado na China e nos Estados Unidos. Ele já trabalhou na Australia Telecom (China) Co., Ltd., escritório de advocacia Ouhua do Reino Unido, China Oriental Asset Management Company e . Atualmente, ele é vice-presidente e diretor jurídico da empresa, e também atua como diretor de biossensores Japan Co., Ltd.
A Sra. Huang Jie não detém as ações da empresa e não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Nos últimos três anos, ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, nem foi proibido pela CSRC de entrar no mercado de valores mobiliários, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Ao mesmo tempo, após a verificação da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Huang Jie não é uma pessoa desonesta.
Zhang Mucun, nascido em dezembro de 1969, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, bacharelado, membro do CPC e engenheiro sênior. Ele já serviu como diretor da oficina de anidrido ftálico da Shandong lanfan Chemical Co., Ltd., diretor do ramo de álcool policarbonato, gerente geral de produção e operação e Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) diretor de P & D da Shandong Langhui Petrochemical Co., Ltd. Atualmente, ele é vice-presidente da empresa e vice-gerente geral do departamento de negócios de proteção, também atua como diretor executivo e gerente geral da Zibo lanfan protection products Co., Ltd., diretor executivo da Shandong lanfan Health Technology Co., Ltd. e diretor da Shandong lanfan new materials Co., Ltd.
O Sr. Zhang Mucun não detém as ações da empresa e não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Nos últimos três anos, ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, nem foi proibido pela CSRC de entrar no mercado de valores mobiliários, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Ao mesmo tempo, após a verificação da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Zhang Mucun não pertence à pessoa sujeita a execução por desonestidade.
Zhang Yongchen, nascido em setembro de 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, EMBA da Universidade de Jilin, mestre do Cinturão Negro Seis Sigma, membro do 12º Comitê Provincial de Shandong da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e diretor executivo da Cruz Vermelha Zibo. Ele já atuou como diretor de recursos humanos da Zibo Lanfan Plastic Products Co., Ltd., diretor do departamento de qualidade e diretor de oficina da Shandong Lanfan Plastic Co., Ltd., diretor do escritório Six Sigma e assistente do gerente geral, gerente geral da lanfan operação de novos materiais, diretor do departamento de investimento estratégico, gerente geral da operação do mercado da China e gerente geral adjunto do departamento de negócios de enfermagem. Atualmente, ele é o vice-presidente da empresa e gerente geral do departamento de negócios de enfermagem. Ele também serve como diretor de produtos de resgate Wuhan bikele Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral de produtos médicos Gaoge (Hubei) Co., Ltd., o diretor de Lange Medical Technology (Hubei) Co., Ltd., e o diretor de produtos de proteção de emergência Hubei Gaode Co., Ltd.
O Sr. Zhang Yongchen detém 35350 ações da empresa, representando 0,004% do capital social total da empresa. Ele não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Nos últimos três anos, ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, nem foi proibido pela CSRC de entrar no mercado de valores mobiliários, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Ao mesmo tempo, após a verificação da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Zhang Yongchen não pertence à pessoa sujeita a execução por desonestidade.
