Código de títulos: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) abreviatura de títulos: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Aviso n.o.: 2021015 bond Código: 128108 abreviatura de títulos: lanfan convertible bond
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (doravante referida como “a empresa” ou ” Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) “) a 20ª reunião do 5º conselho de supervisores foi notificada por e-mail em 1º de abril de 2022 e realizada no local na segunda sala de conferências da empresa em 12 de abril de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 realmente participaram da reunião. O Sr. Zhu Jianhong, presidente do conselho de supervisores, presidiu a reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (doravante denominados “estatutos”).
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do Conselho de Supervisores em 2021;
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente suas funções de supervisão em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos, estatutos sociais, regras processuais do conselho de supervisores e outras disposições, começando pela salvaguarda sincera dos interesses da empresa e dos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os direitos e interesses dos acionistas minoritários.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório do conselho de supervisores em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021;
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual e resumo da empresa para 2021 elaborados e revisados pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa listada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com para detalhes do resumo do relatório anual de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）； Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021;
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado. O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira elaborada pela empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa em 2021.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório financeiro anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. Deliberar e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido por contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) (Ernst & Young Huaming (2022) SZ No. 61519262j01), o lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021 foi de -1117589800 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano de 1065919100 yuan, menos 0 yuan de reserva excedentária acumulada no ano atual e 40273600 yuan de distribuição de lucros em 2020, Em 2021, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe foi de -454414 milhões de yuans. Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada realizado pela empresa foi de 11557092 milhões de yuans, e o lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas foi de 35159434 milhões de yuans.
De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021), e em combinação com a situação real de produção e operação e futuro plano de desenvolvimento da empresa em 2021, O conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, cujo conteúdo principal é o seguinte:
(1) Em 2021, a empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio e registro de capital próprio. Ela planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 2021, nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
(2) A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 1007053874 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 100705400 yuan (incluindo impostos), e os lucros não distribuídos restantes são transferidos para a distribuição do próximo ano.
Se o capital social mudar após o conselho de administração deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, o montante total da distribuição será ajustado de acordo com o princípio de que o montante dos dividendos em dinheiro distribuídos por ação permanece inalterado.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que os Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) podem desempenhar melhor as responsabilidades e obrigações correspondentes no processo de auditoria dos relatórios financeiros da empresa, e os relatórios emitidos podem refletir objetiva e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Está acordado que a empresa contratará a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para auditar a empresa e suas subsidiárias.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021;
O Conselho de Supervisores analisou o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente bom e pode implementá-lo efetivamente. O departamento de auditoria interna e pessoal da empresa estão em vigor para supervisionar a implementação do controle interno da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório de autoavaliação de controle interno 2021, Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) opiniões de verificação sobre Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) relatório de autoavaliação de controle interno 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. deliberaram e aprovaram a proposta sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Wuhan bikele rescue supplies Co., Ltd. em 2021;
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que a partir de 31 de dezembro de 2021, Wuhan bikele rescue supplies Co., Ltd. alcançou um lucro líquido cumulativo de RMB 1281076 milhões, com uma taxa de conclusão cumulativa de 188,28%. O cumprimento dos compromissos de desempenho foi especialmente auditado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial).
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Notas sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Wuhan bikele rescue supplies Co., Ltd. em 2021, relatório de auditoria de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) sobre a implementação dos compromissos de desempenho de compra de ativos com fundos levantados em 2020 em 2021 O texto completo dos pareceres de verificação da Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) sobre a implementação do compromisso de desempenho da Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis em 2021 é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre a real armazenagem e utilização dos recursos captados em 2021;
Após verificação, o Conselho de Supervisores acredita que a utilização dos recursos captados da empresa em 2021 cumpriu os procedimentos necessários, cumpre as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos e sistema de gestão de recursos captados da empresa, e não há utilização ilegal dos recursos captados.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O relatório especial sobre o depósito real e uso de fundos levantados em 2021, o relatório de verificação sobre o depósito e uso de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) fundos levantados, Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) opiniões especiais de verificação sobre o depósito e uso de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) fundos levantados em 2021 são detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9. A proposta relativa à provisão para imparidade do goodwill foi revista e aprovada.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade do goodwill é baseada no princípio da prudência, em linha com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, as normas básicas para avaliação de ativos, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, bem como a situação real dos ativos da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a provisão para imparidade do goodwill; Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) o relatório de avaliação dos ativos de valor recuperável da carteira do grupo de ativos onde o goodwill está localizado após a aquisição do CBCH II e do CBCH V envolvidos no teste de imparidade do goodwill para fins de relatório financeiro é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
Resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
13 de Abril de 2002
