Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jiayuan sobre Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
4º andar, edifício do oceano, 158 fuxingmennei street, Xicheng District
Pequim, China
Abril de 2002
Pequim · Xangai · Shenzhen · Hong Kong · Guangzhou · Xi’an
Sobre Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Jiayuan (2022) – 04 – 173 a: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Confiado por Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) company (doravante referida como “a empresa”), o escritório de advocacia Beijing Jiayuan (doravante referida como “a empresa”) nomeou advogados para participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa (doravante referida como “a assembleia geral”), De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante designadas por “regras da assembleia geral”) e os Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (doravante designadas por “estatutos”), é emitido um parecer de testemunha de advogado sobre os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral, como segue:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
1. Procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas
A assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da empresa. O aviso da assembleia de acionistas foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN) em 20 de março de 2021 E http://www.cn.info.com.cn Publicado. O edital acima especifica a data e local da reunião, os assuntos submetidos à reunião para deliberação, o método de inscrição, o horário de inscrição e a pessoa de contato dos acionistas presentes na reunião.
2. Procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas
A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
A reunião local da assembleia geral de acionistas foi realizada em Fuxing, Haidian District, Pequim, às 14:30 horas do dia 12 de abril de 2022
A sala de reuniões no 6º andar do Edifício 2, Guohai Plaza, estrada nº 17 foi realizada, e a reunião no local foi presidida pelo Sr. Wang Bing, presidente da empresa. O tempo de votação da plataforma de votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen adotado pela assembleia de acionistas é o tempo de negociação em 12 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação na Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 12 de abril de 2022. A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shenzhen Stock Connect deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas da Shenzhen Stock Exchange e outras disposições relevantes. Os advogados do escritório verificaram que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
1. Acionistas e seus representantes presentes na reunião e acionistas votando pela Internet
A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é 6 de abril de 2022.
De acordo com os dados de registro, procuração e outros documentos comprovativos dos acionistas ou seus agentes encarregados que participam da reunião, bem como os resultados estatísticos fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., há 240 acionistas e seus representantes presentes na reunião e acionistas votando através da Internet, com 1120543989 ações representativas, representando 663237% do total de ações da empresa.
Os acionistas e agentes presentes na assembleia geral de acionistas possuem certificados de identidade relevantes, e o agente encarregado detém uma procuração escrita. A identidade dos acionistas votando através do sistema de votação on-line deve ser verificada pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
2. Outro pessoal presente na assembleia geral de acionistas
Outras pessoas presentes na assembleia são diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados empregados pela empresa.
Nossos advogados acreditam que os participantes acima têm o direito ou foram legalmente e efetivamente autorizados a participar da assembleia geral de acionistas no local, e suas qualificações atendem às disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
1. Procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas
A assembleia de acionistas delibera sobre as propostas listadas no edital, e a assembleia adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. A assembleia de acionistas não votou sobre assuntos não listados no edital da assembleia. Os acionistas presentes na assembleia geral votaram um a um sobre os assuntos listados no edital por voto aberto e, ao considerarem os assuntos constitutivos de transações conexas, evitaram votar. A sociedade contava e contava os votos da assembleia geral de accionistas de acordo com as regras da assembleia geral de accionistas e com referência aos procedimentos de contagem de votos previstos nos estatutos.
Após a votação on-line, o sistema de votação on-line da bolsa de valores de Shenzhen forneceu à empresa o número total e estatísticas desta votação on-line.
2. Resultados da votação desta assembleia de acionistas
(1) Relatório anual 2021 e seu resumo
O resultado da votação foi: 1120369989 ações foram aprovadas, representando 999845% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0085% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0070% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 28235875 ações, representando 999384% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0339% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0277% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
O resultado da votação foi: 1120369989 ações foram aprovadas, representando 999845% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0085% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 78100 ações abstidas, representando% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 28235875 ações, representando 999384% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0339% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0277% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(3) Relatório de demonstração financeira de 2021
O resultado da votação foi: 1120369989 ações foram aprovadas, representando 999845% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0085% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0070% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 28235875 ações, representando 999384% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 95900 ações, representando 0,0339% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0277% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(4) Plano de distribuição de lucros 2021
O resultado da votação foi: 1120159089 ações foram aprovadas, representando 999657% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 384900 ações contrárias, representando 0,0343% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 28147875 ações, representando 998638% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 384900 ações contrárias, representando 0,1362% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(5) Proposta de determinação das taxas de auditoria em 2021 e nomeação das instituições de auditoria em 2022
O resultado da votação foi: 1120266189 ações foram aprovadas, representando 999752% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277800 ações, representando 0,0248% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 282254975 ações, representando 999017% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 277800 ações, representando 0,0983% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(6) Proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022
O resultado da votação foi: foram aprovadas 394245775 ações, representando 818824% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 8723344 ações, representando 181176% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 195300431 ações, representando 691249% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8723344 ações, representando 308751% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Os assuntos considerados na proposta são transações de partes relacionadas. Ao considerar a proposta, o acionista relacionado China Building Materials Co., Ltd. evitou votar.
(7) Proposta relativa ao financiamento da empresa por parte de bancos e outras instituições financeiras
O resultado da votação foi: 1119587489 ações foram aprovadas, representando 999146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,0854% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: eles concordam com 281576275 ações, representando 996615% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,3385% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(8) Proposta relativa à garantia externa da sociedade e das suas filiais
O resultado da votação foi: 1119587489 ações foram aprovadas, representando 999146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,0854% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: eles concordam com 281576275 ações, representando 996615% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,3385% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(9) Proposta relativa à emissão de instrumentos de financiamento da dívida para empresas não financeiras pela empresa e pela sua filial a 100% Taishan gypsum Co., Ltd.
O resultado da votação foi: 1119587489 ações foram aprovadas, representando 999146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,0854% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: eles concordam com 281576275 ações, representando 996615% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 956500 ações contrárias, representando 0,3385% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(10) Proposta de adaptação das despesas anuais do seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores
O resultado da votação foi: 1117396919 ações foram aprovadas, representando 997191% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 3068970 ações contrárias, representando 0,2739% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 78100 ações, representando 0,0070% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de votação dos pequenos e médios investidores é: concorde 2
