Código dos títulos: Youon Technology Co.Ltd(603776) abreviatura dos títulos: Youon Technology Co.Ltd(603776) Anúncio n.o: 2022015 obrigações convertíveis Código: 113609 abreviatura das obrigações: Yong’an obrigações convertíveis
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Youon Technology Co.Ltd(603776) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada por meio de votação de comunicação às 10h00 do dia 12 de abril de 2022. O aviso desta reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail em 2 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Pinsan, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação, convocação e os participantes desta reunião cumprem as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades e as disposições relevantes dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as contas financeiras finais de 2021 da companhia e relatório do orçamento financeiro de 2022, cujos resultados foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa
O conselho de supervisores analisou o texto integral e o resumo do relatório anual 2021 da empresa e apresentou os seguintes pareceres de auditoria:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 e resumo da empresa cumprem as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa no período de relatório de todos os aspectos;
3. Antes de apresentar este parecer, o Conselho de Supervisores não considerou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tivesse violado as disposições de confidencialidade;
4. Todos os supervisores prometem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 e no resumo do relatório anual são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Concordar em publicar o texto completo e resumo do relatório anual Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021 ao público.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O estabelecimento do sistema tem desempenhado um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa.O relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021 relatório anual de avaliação de controle interno na mídia designada pela empresa para divulgação.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos fundos levantados pela empresa em 2021. O conselho de supervisores considerou que o depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021 estavam de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e a utilização dos fundos levantados das empresas cotadas, e de acordo com as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, que era abrangente e objetivo Ele realmente reflete o depósito e uso dos fundos levantados da empresa, e não há violação do uso e gestão dos fundos levantados, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório especial de Youon Technology Co.Ltd(603776) sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 (2022016) na mídia designada pela empresa para divulgação.
(VI) a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) pode prestar serviços de auditoria para a empresa com cuidado e diligência baseados nos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, respeitar os padrões de ética profissional e prática de contadores públicos certificados. Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como relatório financeiro 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio da renovação da nomeação das empresas contábeis (2022017) nos meios de comunicação designados pela empresa para divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é feito em combinação com a situação real e plano de desenvolvimento futuro da empresa, Cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários, da comunicação sobre assuntos relacionados com a futura implementação de dividendos de caixa de empresas listadas, das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, e não prejudica os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 (2022018) na mídia designada pela empresa para divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) a proposta sobre o uso de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa foi deliberada e adotada.O conselho de supervisores considerou que o procedimento de tomada de decisão do plano da empresa para usar os fundos levantados ociosos da emissão pública de títulos conversíveis A-share de não mais de 400 milhões de yuans e fundos próprios de não mais de 400 milhões de yuans para a gestão de caixa em tempo hábil estava de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai Diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes.
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa não afectará o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa, nem alterará a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Em conclusão, concordamos com a proposta relativa à gestão de numerário utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa (2022019) na mídia designada pela empresa para divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) a proposta relativa à adaptação dos progressos na execução de alguns projectos de investimento levantados foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o ajuste da empresa do progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão prudente baseada na situação real dos projetos de investimento levantados, não envolve a mudança de assunto de implementação, método de implementação e conteúdo principal de investimento, e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas. Procedimentos necessários foram realizados para as mudanças relevantes, que cumprem os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Concordamos que a empresa ajustará o progresso da implementação de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de ajustar o andamento da implementação de alguns projetos de investimento levantados (2022020) na mídia designada pela empresa para divulgação.
É por este meio anunciado.
Youon Technology Co.Ltd(603776) Conselho de Supervisores 13 de Abril de 2022
