China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Youon Technology Co.Ltd(603776)
Ajustar o progresso da execução de alguns projetos de investimento aumentados
Pareceres de verificação
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Youon Technology Co.Ltd(603776) (doravante referido como ” Youon Technology Co.Ltd(603776) ” e “a empresa”) para a oferta pública inicial e listagem de ações, de acordo com as medidas para a Administração da emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua As diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes conduziram verificação prudente em Youon Technology Co.Ltd(603776) ajustando o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados, e os pareceres de verificação são os seguintes: 1 Informações de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial de ações da Changzhou Yong’an bicicleta pública System Co., Ltd. (zjxk [2017] No. 521) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa realmente emitiu 24 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público a um preço de emissão de 26,85 yuan / ação, com um capital total levantado de 644,4 milhões yuan, deduzindo taxas de subscrição e outras despesas de emissão de 635164 milhões yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 580883600 yuan. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 11 de agosto de 2017, verificados pela Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e emitiram o relatório de verificação de capital (ztyz (2017) No. 320za0007). 2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
Os projetos de investimento e os planos de utilização dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento do projecto montante estimado de utilização dos fundos angariados
Construção de centros de I & D 476073
2. Suplementar o capital de giro do projeto público de construção e operação do sistema de bicicletas 50 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 831476
3. Reembolso do empréstimo bancário 500000
Total 59773605808836
Nota: a 22ª Reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de supervisores foram realizadas em 26 de abril de 2019, e a proposta de alteração do local de implementação e ajuste do andamento da implementação de alguns projetos de investimento levantados foi considerada e adotada. A empresa planeja mudar o local de implementação do “projeto de construção de centro de P & D de tecnologia” da No. 400 Hanjiang Road, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou ao sul da Hanjiang Road e ao leste da Longjiang Road, cidade de Xuejia, zona numerada de alta tecnologia
Plot gx100104; Ao mesmo tempo, a data em que o projeto de investimento levantado atinge o estado utilizável esperado é ajustada para 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do local de implementação e ajuste do andamento da implementação de alguns projetos de investimento levantados (2019030) divulgado pela empresa em 29 de abril de 2019. 3,Condições específicas e razões para ajustar os progressos na execução de alguns projectos de investimento levantados I) Panorama geral do ajustamento dos progressos na execução de alguns projectos de investimento levantados
Em combinação com o progresso real da construção e investimento dos projetos da empresa investidos com recursos angariados, a fim de garantir que a construção dos projetos investidos com recursos angariados esteja mais alinhada com os interesses e necessidades da empresa, a empresa planeja ajustar o tempo em que o “projeto de construção do Centro Tecnológico de I&D” atinge o estado utilizável esperado sem alterar o assunto da implementação do projeto e a finalidade de investimento dos recursos angariados, da seguinte forma:
Nome do projecto data de estado de disponibilidade agendada
2021 antes do ajuste do projeto de construção de tecnologia Centro de I & D
Ajustado para 2022
II) Razões para ajustar os progressos na execução de alguns projectos de investimento levantados
Desde 2020, a epidemia de pneumonia covid-19 irrompeu e durou muito tempo. Afetada pela suspensão e desligamento da epidemia e pela restrição do fluxo de pessoal, a retomada da produção e do trabalho em várias indústrias é lenta, e o progresso da construção da planta é afetado pelo progresso da retomada da unidade de construção, logística e outros fatores. Portanto, o progresso real do projeto é atrasado em comparação com o progresso esperado. Após um estudo cuidadoso, propõe-se ajustar o tempo para que os projetos de investimento acima levantados atinjam o estado útil esperado para 2022. Além disso, não há outra alteração no projeto de investimento dos fundos levantados, e o montante do investimento, a direção do investimento e o conteúdo da construção do projeto dos fundos levantados não foram alterados. 4,O impacto do progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados na empresa é ajustado desta vez
O progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados ajustados desta vez está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não pertence à mudança substantiva de projetos de investimento de capital levantado, A direção do investimento e o conteúdo da construção do projeto dos fundos levantados não foram alterados, o que está em consonância com o planejamento geral da empresa, as necessidades de operação e desenvolvimento futuro dos projetos de investimento dos fundos levantados, o que é propício à implementação suave dos projetos de investimento dos fundos levantados, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados e prejudicar os interesses dos acionistas de maneira disfarçada. 5,Procedimentos de revisão realizados pela empresa
No dia 12 de abril de 2021, a 18ª reunião do terceiro conselho de administração e a 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de ajuste do andamento da implementação de alguns projetos de investimento levantados, e concordaram com as alterações acima. O ajuste do andamento da implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
I) Pareceres de directores independentes
Desta vez, a empresa ajustou o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados, cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes e atendeu aos requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas, diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Esta mudança não alterou a direção de investimento dos fundos angariados e a essência da implementação do projeto, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, não terá impacto adverso na execução do projeto de investimento dos fundos angariados, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com a proposta da empresa de ajustar o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados. II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O ajuste da empresa do progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão prudente baseada na situação real dos projetos de investimento levantados, que não envolve a mudança de assunto de implementação, modo de implementação e conteúdo principal de investimento, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Procedimentos necessários foram realizados para as mudanças relevantes, que cumprem os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Concordamos que a empresa ajustará o progresso da implementação de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados desta vez. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o ajuste da empresa no andamento da implementação de alguns projetos de investimento levantados foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram consentimento claro. Trata-se de uma decisão prudente baseada na situação real dos projetos de investimento levantados, não envolve a mudança do assunto de implementação, método de implementação e conteúdo principal de investimento, e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas. Cumprir as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados por empresas cotadas.
Em conclusão, o patrocinador não tem objeções ao ajuste da empresa no progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados.
(sem texto abaixo)
