Código dos títulos: Youon Technology Co.Ltd(603776) abreviatura dos títulos: Youon Technology Co.Ltd(603776) Anúncio n.o: 2022023
Código: 113609 bond abbreviation: Yong’an conversible bond
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 9 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:30, 9 de maio de 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação no No. 400, Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou City.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 9 de maio de 2022
A 9 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022 √
4 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
5. Proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de empréstimos bancários √
Os diretores independentes da empresa farão um relatório sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 18ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 13 de abril de 2022 E anúncios relevantes na mídia designada pela empresa para divulgação.
2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 6, 74. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Para operações específicas, consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet (II) os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que possua as ações da empresa para participar da votação on-line. Após a votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor da mesma opinião, respectivamente. (3) Se o mesmo direito de voto for repetidamente votado através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Youon Technology Co.Ltd(603776) Youon Technology Co.Ltd(603776) 2022 / 4 / 27
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de inscrição em assembleia geral (I) método de inscrição para participação na assembleia geral de acionistas e requisitos relevantes para confiar a participação de terceiros na assembleia geral de acionistas
1. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, ele/ela deverá deter a cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de conta do acionista e seu cartão de identificação; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, o agente deve possuir uma cópia da licença comercial da unidade (com selo oficial afixado), a procuração escrita do representante legal, a conta do acionista da pessoa coletiva e o cartão de identificação do agente.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá possuir seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se uma pessoa singular confiar outra pessoa para participar na reunião, o agente deve possuir a procuração escrita do responsável principal, o original ou cópia do cartão de identificação do responsável principal, o seu cartão de identificação válido e o cartão de conta de accionista do responsável principal.
3. Os acionistas podem se inscrever por carta ou fax. Para os acionistas registrados por fax, por favor, traga a procuração original e outros originais à empresa quando comparecer à reunião.
4. Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração para votação por procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados serão autenticados em cartório.
5. A inscrição de comparecimento não será condição necessária para que os acionistas compareçam à assembleia geral de acionistas nos termos da lei.
(II) hora de inscrição: 9 de maio de 2022 (9:00-11:30, 13:30-14:30)
(III) local de registro: No. 400, Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou VI. outros assuntos (I) afetados pela pneumonia covid-19, a empresa incentiva todos os acionistas a dar prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. Aqueles que participam da assembleia geral de acionistas no local devem cumprir os regulamentos locais de prevenção de epidemias. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes. Os requisitos de prevenção de epidemias para o pessoal que participa na reunião no local são os seguintes:
(1) “Código Sanitário” e “Cartão de Viagem” são verdes;
(2) O resultado do teste de ácido nucleico foi negativo dentro de 48 horas;
(3) Não houve febre, tosse, dor de garganta, fadiga, hipoestesia olfativa (paladar) e diarreia nos últimos 14 dias. (II) a assembleia geral tem a duração de meio dia e os acionistas ou agentes presentes deverão arcar com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem. (III) Informações de contacto:
(1) Contacto: Dong Ping
(2) Tel.: 051981282003
(3) Fax n.o 051981186701
(4) Endereço de contato: No. 400, estrada de Hanjiang, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou
(5) Código Postal: 213022 (Ⅳ) Os acionistas ou agentes presentes na assembleia local devem trazer materiais válidos e completos para participar da assembleia e chegar ao local da reunião o mais rapidamente possível para garantir que os procedimentos de admissão estejam concluídos antes da hora prevista para início da reunião. É por este meio anunciado.
Youon Technology Co.Ltd(603776) o conselho de administração em 13 de abril de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração propôs a resolução do conselho de administração para convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Youon Technology Co.Ltd(603776) ：
Confio o Sr. (Sra.) para participar da reunião em 9 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim mesmo)
Realizou a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa e exerceu os direitos de voto em seu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
4 proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
5. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
7 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de empréstimos bancários
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa Observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
