Código dos títulos: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) abreviatura dos títulos: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Anúncio n.o: 2022023 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (doravante referida como “a empresa”) a 22ª Reunião do sétimo conselho de supervisores foi notificada por e-mail em 1º de abril de 2022 e realizada por votação no local e comunicação em 11 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Xu guohan, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam votar e 3 supervisores que realmente votaram. A convocação das reuniões está em conformidade com o disposto nos estatutos e nas disposições pertinentes do direito das sociedades.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram formadas por votação in loco e comunicação:
(I) deliberaram e aprovaram o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Supervisores da Companhia com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de trabalho 2021 da empresa do conselho de supervisores publicado no cninfo.com em 13 de abril de 2022. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) o relatório anual da sociedade para 2021 e seu resumo foram deliberados e adotados pela reunião com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e do resumo do Relatório Anual 2021 da empresa pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) deliberaram e aprovaram o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 da sociedade com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 apresentado pelo conselho de administração da empresa pode seguir os princípios básicos das normas básicas de controle interno da empresa, estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e formulou sistemas de controle interno adequados aos requisitos de gestão da empresa. Vários sistemas de controle interno podem ser bem implementados na empresa, o que reflete verdadeira e objetivamente a situação real do controle interno da empresa.
(V) a reunião delibera e adota a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VI) deliberaram e aprovaram o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VII) a reunião deliberau e adotou a proposta de continuar a utilizar alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VIII) deliberaram e aprovaram por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas 2019.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: (1) como cerca de três objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019 renunciaram, eles não atendem mais às condições para se tornarem objetos de incentivo; (2) O desempenho da empresa não cumpre as condições de avaliação de desempenho para o terceiro levantamento de restrições no plano de incentivo de ações restritas de 2019 (Draft). De acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 da Companhia (Projeto) e a autorização da Assembleia Geral Anual de 2018, o Conselho de Administração da Companhia decidiu recomprar e cancelar 7884750 ações de todas as ações Restritas concedidas mas não levantadas, incluindo 21000 ações de ações Restritas concedidas mas não levantadas a 3 objetos de incentivo pela primeira vez, Recuperar e cancelar todas as 7863750 ações restritas que não tenham sido levantadas no primeiro subsídio e no terceiro período de liberação de subsídio reservado devido ao incumprimento do desempenho das condições de avaliação. Em conformidade com o Plano de Incentivo a Ações Restritas 2019 da empresa (Projeto) e leis e regulamentos relevantes, a recompra e cancelamento de Ações Restritas é legal e eficaz.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição geral do conselho de supervisores por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O atual conselho de supervisores nomeou o Sr. Xu guohan e a Sra. Zhang Lianchun como candidatos para supervisores do oitavo conselho de supervisores da empresa. Não há caso de que os diretores da empresa, gerentes seniores e seus cônjuges e familiares imediatos sirvam como supervisores da empresa durante o mandato dos diretores e gerentes seniores da empresa. O mandato dos supervisores acima mencionados é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de vencimento do atual conselho de supervisores. Os currículos dos supervisores acima referidos são detalhados no anexo.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o regulamento interno do conselho de supervisores publicado em cninfo.com em 13 de abril de 2022. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) conselho de supervisores 13 de abril de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a supervisores do 8º conselho de supervisores da empresa
1. Mr. Xu guohan
Nacionalidade chinesa, nascida em junho de 1967, nacionalidade Han. Ele foi presidente do conselho de supervisores da empresa desde abril de 2018, vice-gerente geral da empresa de outubro de 2014 a março de 2018, e uma vez atuou como supervisor, chefe de divisão de vendas, vice-gerente geral e gerente geral da Hefei Yifan biomédica Co., Ltd.
Não detém as ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem é executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% da sociedade, acionistas controladores, controladores efetivos e demais diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, nem possui o direito societário Circunstâncias estipuladas nos estatutos de que a empresa não está autorizada a exercer a função de supervisor da empresa. 2. Ms. Zhang Lianchun
Nacionalidade chinesa, nascida em novembro de 1974, bacharel, engenheiro sênior, engenheiro de segurança registrado. Ele foi o supervisor da empresa desde outubro de 2014, o supervisor da Hangzhou Xinfu Industrial Technology Co., Ltd. desde setembro de 2017, o supervisor da Yiyuan New Material Co., Ltd. desde setembro de 2020 e o supervisor da Zhejiang yiben Technology Co., Ltd. desde dezembro de 2020. Ele serviu uma vez como assistente do gerente geral, vice-gerente geral, diretor de auditoria e chefe da seção geral de Lin’an supervisão e administração da segurança do trabalho.
Não detém as ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem é executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% da sociedade, acionistas controladores, controladores efetivos e demais diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, nem possui o direito societário Circunstâncias estipuladas nos estatutos de que a empresa não está autorizada a exercer a função de supervisor da empresa.
