Código de stock: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) abreviatura de stock: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Anúncio n.º: 2022042 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (doravante denominada “a empresa”) decidiu na 23ª Assembleia do 7º Conselho de Administração convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas na sexta-feira, 6 de maio de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
A 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 11 de abril de 2022 delibera e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 com 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
3. Legalidade e cumprimento da reunião
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
Hora da reunião no local: a partir das 13h30 de 6 de maio de 2022
Hora da votação online: 6 de maio de 2022
O horário de votação da bolsa de valores de Shenzhen é das 13:00 às 15:30 em 9 de maio de 2029, e o horário de votação específico é das 6:00 às 15:30 em 9 de maio de 2029;
A votação on-line será realizada através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen das 9:15 às 15:00 em 6 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação; A votação online inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet. Se a conta do mesmo acionista votar repetidamente através de dois métodos de rede, prevalecerá o primeiro voto válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 26 de abril de 2022
7. Participantes da reunião
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde de 26 de abril de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para o modelo de procuração). A proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo às ações restritas 2019 (abril de 2022) deliberada na assembleia geral de acionistas exige que os acionistas afiliados interessados na proposta acima evitem votar. Ao mesmo tempo, esses accionistas não podem aceitar a atribuição de voto a outros accionistas.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: a sala de reunião da Hefei Yifan biofarmacêutica Co., Ltd. na intersecção da estrada de Lingyun e Wenshan Road, cidade de Taohua, condado de Feixi, cidade de Hefei, província de Anhui.
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta desta assembleia de accionistas
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4.00 relatório anual da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Pedido de linha de crédito de instituições financeiras por empresas e holdings √
6.00 e proposta sobre o montante da garantia no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa
O re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) é √
7.00 proposta da instituição de auditoria da empresa em 2022
Especial √ sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021
8.00 Relatório
9.00 recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2019 √
Proposta sobre ações restritas (junho de 2021)
10.00 recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2019 √
Proposta sobre ações restritas (novembro de 2021)
11.00 recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2019 √
Proposta sobre ações restritas (janeiro de 2022)
12.00 recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2019 √
Proposta sobre ações restritas (abril de 2022)
13.00 Proposta de redução do capital social e alteração dos estatutos √
14.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
15.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
16.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
17.00 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
18.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transações conectadas √
19.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos √
20.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
21.00 proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa √
Proposta de votação cumulativa
22.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do conselho de administração: 5 pessoas a serem eleitas
22.01 eleger o Sr. Cheng Xianfeng como diretor do 8º conselho de administração da empresa √
22.02 eleger o Sr. Zhou Benyu como diretor do 8º conselho de administração da empresa √
22.03 eleger o Sr. Ye Yiqun como diretor do 8º conselho de administração da empresa √
22.04 eleger o Sr. Lin Xing como diretor do oitavo conselho de administração da empresa √
22.05 eleger o Sr. Feng Deqi como diretor do 8º conselho de administração da empresa √
23.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do conselho de administração: 3 pessoas a serem eleitas
23.01 eleger o Sr. genhong Cheng como o oitavo diretor da empresa √
Administradores independentes do Conselho de Administração
23.02 eleger o Sr. Lei Xintu como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa √
23.03 eleger o Sr. Liu Hongquan como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa √
24.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de fiscalização da empresa: 2 pessoas a serem eleitas
24.01 eleger o Sr. Xu guohan como supervisor do 8º conselho de supervisores √
24.02 eleger a Sra. Zhang Lianchun como supervisora do 8º conselho de supervisores √
1. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
2. As propostas 9, 10 e 11 foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião (interina) do sétimo conselho de administração, na 21ª reunião (interina) do sétimo conselho de administração e na 22ª reunião (interina) do sétimo conselho de administração. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2019 (Anúncio n.º 2021057), anúncio sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2019 (Anúncio n.º 2021090) e anúncio sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2019 (Anúncio n.º 2022003). Para detalhes de outras propostas, a empresa as publicou nos tempos de títulos e cninfo em 13 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da resolução da 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração e o anúncio da resolução da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores.
3. A sociedade votará sobre as propostas acima apresentadas por pequenos e médios investidores e contará os votos separadamente, entre elas, as propostas 6, 9, 10, 11, 12 e 13 contidas nas propostas acima são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços do total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes acionistas) presentes na assembleia geral.
4. Entre as propostas acima, as propostas 22, 23 e 24 adotam o sistema de votação cumulativo. O número de votos eleitorais detidos pelos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem. Na proposta 23, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo: registo no local, por carta, correio ou fax.
(II) hora de inscrição: 29 de abril de 2022 (8:30-11:30 a.m., 14:00-16:00 p.m.)
(III) local de registro: Hefei Yifan biomédica Co., Ltd. na intersecção da avenida Jinxiu e da estrada qinglongtan, zona de desenvolvimento econômico, Hefei, província de Anhui.
IV) Requisitos de inscrição e presença
1. Se o representante legal estiver presente, o acionista da pessoa coletiva deverá apresentar cópia da licença comercial (com selo oficial), certidão de participação acionária, carteira de identidade do representante legal e certificado de qualificação do representante legal; Se o agente autorizado estiver presente, deverá apresentar cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de participação acionária, procuração de representante legal e representante legal
2. Os accionistas individuais devem registar-se com o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, cartão de conta de acções e certificado de participação; O agente autorizado deverá tratar do registro com seu cartão de identificação válido, procuração, cópia do cartão de identificação do cliente, cópia do cartão de conta de estoque e certificado de participação.
V) Informações de contacto da reunião
Contato: Feng Deqi, Li Lei
Tel.: 055162672019, 055162652019
E-mail de contacto
