Código dos títulos: Youon Technology Co.Ltd(603776) abreviatura dos títulos: Youon Technology Co.Ltd(603776) Anúncio n.o: 2022014
Código: 113609 bond abbreviation: Yong’an conversible bond
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Youon Technology Co.Ltd(603776) (doravante denominada “a empresa”) a 18ª reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada às 10h30 de 12 de abril de 2022 por meio de votação no local e comunicação. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 2 de abril de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Sun Jisheng, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, e a reunião foi legal e válida.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021 na mídia designada pela empresa para divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para audição.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Youon Technology Co.Ltd(603776) na mídia designada pela empresa para divulgação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o texto completo e resumo do relatório anual Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021 sobre os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) a proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 foi considerada e aprovada
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021 relatório anual de avaliação de controle interno na mídia designada pela empresa para divulgação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
De acordo com as disposições das diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e as diretrizes sobre o formato de anúncio temporário No. 1 do memorando sobre divulgação diária de informações de empresas cotadas No. 16 relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados de empresas cotadas emitidas pela bolsa de valores de Xangai, A empresa preparou o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório especial de Youon Technology Co.Ltd(603776) sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 (2022016) na mídia designada pela empresa para divulgação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para fornecer à empresa serviços de auditoria de relatórios financeiros e auditoria de controle interno em 2022, e solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com contadores públicos certificados Rongcheng para determinar as taxas de auditoria relevantes em 2022 de acordo com as condições de mercado, requisitos específicos de auditoria e escopo de auditoria.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio da renovação da nomeação das empresas contábeis (2022017) nos meios de comunicação designados pela empresa para divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(x) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data de registro da distribuição de ações em 2021 menos o número de ações na conta de recompra especial da empresa. A partir de 31 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 23345866 ações. Após deduzir 2750000 ações detidas na conta de títulos especiais para recompra no mesmo dia, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 2306758660 yuan (incluindo impostos). Antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, se o capital social total da empresa for alterado devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra e cancelamento de ações, recompra de ações e cancelamento de concessão de incentivo de capital próprio, reestruturação importante de ativos e recompra e cancelamento de ações, a empresa planeja adotar o princípio da distribuição total de caixa inalterada e ajustar o montante de dividendos em caixa por ação em conformidade.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 (2022018) na mídia designada pela empresa para divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi revista e aprovada
A fim de melhorar a eficiência dos fundos angariados e fundos próprios, fazer uso racional de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios, aumentar o rendimento da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas sem afetar a construção e utilização dos fundos angariados e a segurança dos fundos angariados e fundos próprios. A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de emissão pública de títulos corporativos conversíveis de ação A com um montante de não mais de 400 milhões de yuans e seus próprios fundos com um montante de não mais de 400 milhões de yuans para gerenciamento de caixa em tempo hábil. O prazo de investimento é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Dentro do período e limite acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e a gestão da empresa está autorizada a lidar com assuntos relevantes.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios (2022019) na mídia designada pela empresa para divulgação.
(12) A proposta relativa à adaptação dos progressos na execução de alguns projectos de investimento levantados foi revista e aprovada
Combinado com a situação real da construção e o progresso do investimento dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, a fim de garantir que a construção dos projetos com fundos levantados esteja mais em linha com os interesses e necessidades da empresa, a empresa planeja ajustar o tempo para que o “projeto de construção do centro de P & D de tecnologia” atinja o estado utilizável esperado para 2022 sem alterar o assunto da implementação do projeto e a finalidade de investimento dos fundos levantados. Além disso, não há outras alterações nos projetos de investimento dos fundos levantados. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de ajustar o andamento da implementação de alguns projetos de investimento levantados (2022020) na mídia designada pela empresa para divulgação.
(13) A proposta relativa a instruções especiais para a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade foi revista e aprovada, tendo os directores independentes expressado as suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E as instruções especiais sobre a ocupação de Youon Technology Co.Ltd(603776) fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas nos meios de comunicação designados pela empresa para divulgação.
(14) A proposta relativa ao pedido da empresa para uma linha de crédito abrangente de empréstimos bancários foi revista e aprovada
De acordo com o plano de desenvolvimento de negócios e situação financeira da empresa e de suas subsidiárias, a fim de garantir a conclusão do plano de negócios anual e objetivos e atender às necessidades dos fundos operacionais, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente com um valor total não superior a RMB 1 bilhão em 2022, ou seja, a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa até a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022. Submeter à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o presidente da empresa ou seu representante autorizado a lidar com negócios relevantes em nome da empresa dentro da linha de crédito acima e assinar documentos legais relevantes de acordo com as necessidades das condições reais de negócios.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente de empréstimos bancários (2022021) na mídia designada pela empresa para divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(15) A proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa foi revisada e aprovada
O conselho de administração concordou em ajustar a estrutura organizacional da empresa.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do ajuste da estrutura organizacional da empresa (2022022) na mídia designada pela empresa para divulgação.
(16) Foi revista e aprovada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade
O conselho de administração concordou em realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. O aviso da assembleia geral de acionistas é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o edital de Youon Technology Co.Ltd(603776) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (2022023) nos meios de comunicação designados pela empresa para divulgação.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
É por este meio anunciado.
Youon Technology Co.Ltd(603776) conselho de administração 13 de abril de 2022
